Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
Прокуроры США обвинили три известные криптофирмы в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Генпрокурор Нью-Йорка заявила, что криптобиржа Gemini лгала клиентам о рисках своего инвестиционного счета, по которому выплачивались высокие проценты за торговлю криптой. Речь идет о Gemini Earn — программе, запущенной в 2021 году. Она давала пользователям кредитовать печально известную теперь Genesis в крипте в обмен на процентные ставки более 7%.
Genesis до недавнего времени была одним из крупнейших кредиторов криптобирж. В том числе она кредитовала FTX — на том и погорела. В январе этого года Genesis подала на банкротство, а неделю назад — приостановила вывод средств.
В иске прокуроры заявили, что Gemini знала, что у Genesis были шаткие финансовые показатели с самого начала программы. Тем не менее, Gemini не предупредила клиентов о рисках кредитования компании и утверждала, что та успешно прошла проверки. А в июне 2022 года риски для инвесторов возросли ещё больше — тогда Genesis понесла убытки на сумму более $1 млрд из-за краха другой криптофирмы. После чего Genesis и Digital Currency Group (DCG), материнская компания Genesis, пытались скрыть ситуацию с помощью финансовых маневров и ложных отчетов.
DCG и Gemini заявили, что будут бороться с претензиями прокурора в суде.
Любопытно, что Genesis и DCG также столкнулись с обвинениями — но со стороны Gemini
Вот что заявила прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс: «Эти криптовалютные компании лгали инвесторам и пытались скрыть убытки на сумму более миллиарда долларов, в результате пострадали инвесторы среднего класса».
__________________________
Генпрокурор Нью-Йорка заявила, что криптобиржа Gemini лгала клиентам о рисках своего инвестиционного счета, по которому выплачивались высокие проценты за торговлю криптой. Речь идет о Gemini Earn — программе, запущенной в 2021 году. Она давала пользователям кредитовать печально известную теперь Genesis в крипте в обмен на процентные ставки более 7%.
Genesis до недавнего времени была одним из крупнейших кредиторов криптобирж. В том числе она кредитовала FTX — на том и погорела. В январе этого года Genesis подала на банкротство, а неделю назад — приостановила вывод средств.
В иске прокуроры заявили, что Gemini знала, что у Genesis были шаткие финансовые показатели с самого начала программы. Тем не менее, Gemini не предупредила клиентов о рисках кредитования компании и утверждала, что та успешно прошла проверки. А в июне 2022 года риски для инвесторов возросли ещё больше — тогда Genesis понесла убытки на сумму более $1 млрд из-за краха другой криптофирмы. После чего Genesis и Digital Currency Group (DCG), материнская компания Genesis, пытались скрыть ситуацию с помощью финансовых маневров и ложных отчетов.
DCG и Gemini заявили, что будут бороться с претензиями прокурора в суде.
Любопытно, что Genesis и DCG также столкнулись с обвинениями — но со стороны Gemini
Вот что заявила прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс: «Эти криптовалютные компании лгали инвесторам и пытались скрыть убытки на сумму более миллиарда долларов, в результате пострадали инвесторы среднего класса».
__________________________
Число пострадавших инвесторов составило 232 тысячи человек.BBC News
Top crypto firms named in $1bn fraud lawsuit
New York's top lawyer called it "another example of bad actors" in the crypto industry.
Новое исследование предполагает, что Hal Finney не был Сатоши Накамото, т.к. в момент, когда Сатоши Накамото отправлял письмо экс-разработчику Bitcoin Core Майку Херну, Hal Finney участвовал в забеге в Санта-Барбаре. В добавок, Сатоши был достаточно активен в сети, когда Finney мог еле печатать из-за бокового амиотрофического склероза.
__________________________
__________________________
Цифровой след Сатоши Накамото состоит из почти 600 электронных писем и сообщений на форумах в период с 2008 по 2011 год, а пик его активности в интернете пришёлся на июль и август 2010 годаCypherpunk Cogitations
Hal Finney Was Not Satoshi Nakamoto
A compilation of evidence that Hal Finney and Satoshi Nakamoto were different people.
В США представлен законопроект “Keep Your Coins Act” выступающий за самостоятельное хранение пользователями своих криптовалют.
Если закон будет принят, он запретит федеральным агентствам вводить различные ограничительные правила в отношении некастодиальных кошельков
Если закон будет принят, он запретит федеральным агентствам вводить различные ограничительные правила в отношении некастодиальных кошельков
CryptoSlate
‘Keep Your Coins Act’ comes to US Senate amid push for crypto self-custody
US Senator Ted Budd has introduced a new bill "keep Your Coins" act that would allow crypto users to self-custody their crypto assets.
47 стран обязались коллективно участвовать во внедрении системы отчетности о криптоактивах (CARF), нового международного стандарта автоматического обмена информацией между налоговыми органами.
___________________________
___________________________
Он будет включен во внутреннюю правовую систему и сможет начать работу в 2027 году.Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
Количество кошельков, содержащих не менее $1М США в Bitcoin, увеличилось на 237% в 2023 году на фоне значительного накопления финансовых учреждений 🧐
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓦𝓪𝓿𝓮𝓼 (Devil of Trade)
Telegraph
Важные инсайты. Глобальный Рыночный Обзор. Ноябрь.
Выдержки из Самого Полного ОхватаМировых Рынков на Планете Global Market Perspective (GMP) - это самый полный анализ финансовых рынков и социальных тенденций в мире. Он непрерывно издавался с 1991 года и помогал профессионалам рынка и индивидуальным инвесторам…
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓦𝓪𝓿𝓮𝓼 (Devil of Trade)
Золотой Сетап
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту
__________________________
👉 Link 👈
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту
__________________________
👉 Link 👈
Telegraph
Золотой Сетап
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту Золото давно рассматривается как убежище для инвесторов, беспокоящихся о экономических спадах и инфляции. И соблазнительно приписать движения цены на металл, таким факторам…
Всех причастных
С Днём Фибоначчи
_________________________
А условно причастных еще и
С Днём Благодарения
#PhoenixGruppe
С Днём Фибоначчи
_________________________
А условно причастных еще и
С Днём Благодарения
#PhoenixGruppe
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
О штрафе в отношении Binance в США
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN посредством подачи отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
________________________
🧐
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN посредством подачи отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
________________________
В результате расследования Binance удалось урегулировать нарушение с FinCEN, в связи с чем бирже придется заплатить $4,3 миллиарда. Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
AML Intelligence
ANALYSIS: What federal authorities found when they looked under the hood at Binance - AML Intelligence
By AML Intelligence Correspondent ASTONISINGLY, the criminal enterprise that is Binance never filed a single SAR with FinCEN, federal authorities have revealed. As an Money Services Business (MSB), Binance was required to report suspicious transactions to…
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
Доли Binance и 39 других крупнейших криптовалютных бирж на рынке, 2018–2023 (Chartr)
На диаграмме указано долевое распределение по объёму криптовалютных торгов. Binance за этот период имел крупнейшую долю в феврале 2023 года — 60% всего обмена криптовалютами происходило на их площадках
На диаграмме указано долевое распределение по объёму криптовалютных торгов. Binance за этот период имел крупнейшую долю в феврале 2023 года — 60% всего обмена криптовалютами происходило на их площадках
Волатильность на крипте временно снизилась
Можно оценить средние объёмы по биржам на спотовой и маржинальной секции
Исходя из этих данных и согласно своему опыту можно проголосовать за биржу, которая станет, по вашему мнению, следующим Лидером
Можно оценить средние объёмы по биржам на спотовой и маржинальной секции
Исходя из этих данных и согласно своему опыту можно проголосовать за биржу, которая станет, по вашему мнению, следующим Лидером