#泰国新闻 【中国男子与泰女友非法经营地下换汇被捕,半年流水超2600万泰铢,9个账户涉诈】
泰国中央调查局经济犯罪打击部门近日在曼谷宗通区一栋三层联排别墅内,逮捕28岁中国籍男子郑某及其30岁泰国女友吉提雅蓬。两人涉嫌通过Facebook账号(粉丝约9800人)非法经营人民币兑换及跨境转账业务,将汇率定为4.92泰铢兑1元人民币。警方调查发现,该账号6个月内资金流转超2600万泰铢,219个入账账户中有9个与科技犯罪案件存在关联,涉及金额超110万泰铢。两人分工明确:郑某负责出资,吉提雅蓬负责运营、设汇率、收付款。警方已查扣手机及银行存折等物证,两人对未经许可经营换汇业务供认不讳。
#泰国新闻 #地下换汇 #中国公民 #泰国警方 #今日泰线
泰国中央调查局经济犯罪打击部门近日在曼谷宗通区一栋三层联排别墅内,逮捕28岁中国籍男子郑某及其30岁泰国女友吉提雅蓬。两人涉嫌通过Facebook账号(粉丝约9800人)非法经营人民币兑换及跨境转账业务,将汇率定为4.92泰铢兑1元人民币。警方调查发现,该账号6个月内资金流转超2600万泰铢,219个入账账户中有9个与科技犯罪案件存在关联,涉及金额超110万泰铢。两人分工明确:郑某负责出资,吉提雅蓬负责运营、设汇率、收付款。警方已查扣手机及银行存折等物证,两人对未经许可经营换汇业务供认不讳。
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