#OKX提醒：高风险地址充值或触发长期审查

OKX表示，用户从高风险地址向平台充值，可能触发更严格的反洗钱及风险审查。根据具体情况，审查可能持续15天甚至更久，期间账户部分功能及相关资金可能受到限制。

对于确认涉及高风险或非法活动的账户，OKX可能直接终止服务。通过Telegram群担保交易、汇旺及其变种渠道获得的资金，也可能因来源复杂而被平台重点审查。

用户应避免接收来源不明的数字资产，也不要将OKX账户用于洗钱、诈骗、非法资金流转或其他违法活动。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

🇱🇰斯里兰卡批准与中国签署移民合作备忘录，双方将共享情报打击偷渡和人口贩运

斯里兰卡内阁已批准与中国签署关于移民监管合作的双边谅解备忘录，以进一步加强两国在签证、移民管理及出境事务等领域的合作。

根据内阁决定，该谅解备忘录将由斯里兰卡移民和出入境事务部与中国国家移民管理局签署。协议旨在为从事商业、投资、旅游、科学和技术等活动的两国官员及公民提供便利。

根据协议，双方还将加强官方信息和情报交流，深化打击人口贩运、组织移民偷渡等跨国有组织犯罪的合作。

此外，双方计划为移民管理部门官员举办培训研讨会，并开展能力建设项目，以提升移民管理和执法合作水平。

目前，谅解备忘录草案已获得斯里兰卡外交部、海外就业和旅游部以及总检察长的批准。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

日媒爆太子集团涉在日本洗钱 3750万美元 东京豪宅易手引发关注

据日媒《Daily新潮》报道，太子集团陈志及关联网络涉嫌在日洗钱。东京目黑区一栋价值约3750万美元（60亿日元）的顶级豪宅于2025年9月转让给离岸公司，日方调查人员指其背后与太子集团关联，且常有说中文男子夜间出入。

陈志曾在东京登记住址，其团伙在日设立3家公司并购入多处豪宅。陈志已于2026年1月在柬埔寨被捕并移交中国，日方目前正持续调查其在日关联人员。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#群友反馈：西港亚洲国际有处地点不知道什么情况，警察正在抓人，在附近的注意了。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#网友反馈 西港中国城金水附近有大量的警察宪兵政府人员挨家挨户检查、附近的兄弟注意！！！

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

8名印尼人被指遭到欺骗，被招募成为俄罗斯士兵

据乌克兰情报部门向印度尼西亚政府分享的情报，8名印尼公民被招募前往俄罗斯当兵，而据称他们是以受骗的方式被招募的。CNA于2026年9月2日（星期三）报道了这一消息。

乌克兰对外情报局（FISU）表示，这些印尼人据称是被“高薪工作”的承诺骗过去的，但之后却被招募加入俄罗斯军队。
FISU于8月27日在其官网表示：
“俄罗斯仍在持续、有组织地招募外国人，让他们参与对乌克兰的战争，而印度尼西亚就是这一趋势的最新例子。”
不过，FISU并没有明确说明这些印尼人是否已经被派往乌克兰参战。
印度尼西亚国会副议长 苏夫米·达斯科·艾哈迈德（Sufmi Dasco Ahmad）9月1日（星期二）证实，乌克兰方面确实已经将这项情报分享给印尼政府。

他表示，印度尼西亚情报部门和外交部正在协调处理这一问题。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#网友投稿 马来西亚柔佛州新山KSL附近抓了一批外国劳工，天天抓也不嫌烦。

其他地方都在扫诈，大马这边也得抓点人有参与感。🤣

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#温馨提示：最近柬埔寨大检查，有护照的尽量别住小酒店和小公寓，最好去一些大酒店和公寓住，即使被检查也不会被打野的连累到

很多住小酒店和公寓的虽然没有任何违法行为，但不能保证因为那些打野团队的影响被带走，还有就是房间别放任何电脑，玩游戏的也不行，今天西港很多证件齐全人的都被打野的给连累了，宁愿花点钱也不要被连累抓紧去了！！！

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

柬埔寨反诈清剿后人员被指大规模外迁，逾万人转往缅甸继续参与电诈

据《南华早报》援引反人口贩运组织人士消息，随着柬埔寨近期持续清剿大型电诈园区，部分涉诈人员及相关网络开始向周边国家转移。

相关机构估计，约有1万至2万名外国人从柬埔寨进入缅甸，并继续参与网络诈骗活动。

报道同时指出，目前缅甸境内部分电诈园区仍有大量外国人滞留或被困。

反人口贩运组织估计，其中至少有1.37万人来自印度、埃塞俄比亚等多个国家，部分人员被指曾从柬埔寨转移，甚至经历再次转卖。

除缅甸外，调查人员还注意到部分诈骗团伙开始向印度尼西亚、斯里兰卡等地重新布局。

相关情况显示，区域反诈行动虽然压缩了部分大型园区空间，但电诈网络正呈现跨境转移、据点分散化的新趋势。

PS:难怪金三角打击力度越来越大，原来是人越来越多了

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#温馨提示：近期有很多骗子冒充 很多平台的客服专员 以送 特邀彩金的噱头 去骗人 盗U

骗子的骗人流程：

①发送盗U平台的链接让你注册
②注册后让你下载app授权相册
③如果冷钱包助记词保存相册的就会被盗U
④当你在平台用送来的彩金盈利后提款的时候会让你充值提款金额的一半金额后才让你提款。 你敢充 对方就敢杀 不信邪的就试试

最后提醒大家：凡事以注册送彩金名义的，不是杀猪盘 就是盗U的。切记不可起贪小便宜的心理，你不贪心就不会被骗。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

#群友吐槽：为什么很多扶手女觉得自己怀孕了，然后找金主要300万人民币买个生活保障，这事很正常？

我作为东南亚拥有8年之久的观察员身份，说出这些“扶手”对这个所谓的生活保障要300万，大致内心想法方向，去说一个事实：

你无非就是以怀孕的名义去赚到一笔比你以往做（扶手、全球空降兵）更高的报酬罢了。以怀孕的名义去争取300万的天价生活保障费，真当自己的逼长金了？

我们来举个例子：王思聪前女友黄一鸣为王思聪生下一女，而王家才对外公开说，因为孩子的原因，每个月才给予部分的抚养费。而你作为一个扶手，现在也只是怀个孕而已，你张口就是要300万。

往远的说，你无非就是想赚到这一笔，然后直接退圈。往近的说，你无非就是想赚到这笔钱，然后把小孩打了，之后潇洒个一年半载，先满足自己的那个虚荣心，然后重操旧业罢了。

真当自己是人上人了，还要300万？你怎么不学景甜，要孙宇晨5000万呢？给你三五十万就很不错了，打胎才几个钱？别蹬鼻子上脸，怀个孕不知道自己他妈的干什么工作岗位的了？

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

🇲🇲 缅甸诈骗大王获刑43年

缅甸一桩涉案金额达数百亿缅币的特大金融诈骗案日前宣判。诈骗头目“尼尼绥博士”因打着外汇及股票投资旗号、承诺15%月收益疯狂吸金，被法院以经济犯罪判处43年监禁，名下资产全部收归国有。

该案波及仰光、曼德勒等多地民众，受害者涵盖普通百姓、难民乃至出资投资的寺院僧侣。因罪犯资产已被国家没收，成千上万受害者的积蓄与香火钱恐面临无法追回的绝境。

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8

上万人从柬转移至缅甸继续从事电诈

据《南华早报》援引反人口贩运组织人士消息，柬埔寨近期大规模清剿电诈后，约1万至2万名外国人从柬埔寨转移至缅甸，继续从事网络诈骗活动。

相关组织估计，目前缅甸电诈园区内仍有超过1.37万人被困，包括印度、埃塞俄比亚等国人员，其中一些人被指从柬埔寨转移甚至再次转卖至缅甸。与此同时，电诈团伙也开始向印度尼西亚、斯里兰卡等地转移。&&

📣 订阅 东南亚大事件 频道  ↓
🔗 https://t.me/PP605
✅投稿澄清爆料： @kn8n8