FATF更新反洗钱名单：柬埔寨继续豁免，越老仍处灰名单

金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单，自2023年2月正式移出“灰名单”后，柬埔寨此次继续未被列入该加强监控名单。

在周边国家方面，老挝和越南仍处于“灰名单”中，需进一步完善反洗钱及打击恐怖主义融资体系。FATF特别敦促越南加快改革步伐，若在下次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。

与此同时，缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入最高风险类别，即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。

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#网友投稿：缅甸最近暴雨太多，都淹了不少地方，敲键盘都敲不了，搭建的窝棚都被淹了，太心酸了😭

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#泰国资讯：芭提雅抓获一名中国籍通缉犯！涉嫌开设赌场，持国际刑警蓝色通报

11月10日，据泰国媒体报道，泰国移民警察接获中国方面提供的线索后，经过约12小时追踪调查，在春武里府芭提雅成功抓获一名37岁中国籍男子。该男子因涉嫌开设赌场，已被中国警方通缉，并被国际刑警组织发布蓝色通报。

此次抓捕行动由中国驻泰国大使馆提供线索，泰国移民局高层统一指挥，特别调查组负责实施。泰方接获信息后迅速展开调查，经过约12小时追踪，最终锁定该男子在芭提雅的藏匿地点，并于11月10日凌晨将其成功抓获。

行动中，警方现场核验其护照及身份信息，确认与中国方面提供的通缉资料一致。随后，泰国移民部门依据相关法律撤销其居留许可，并将其认定为不符合在泰居留条件的人员。

目前，该男子已被移送至泰国移民拘留中心，泰方正与中方协调后续遣返及相关法律程序，准备将其送回中国接受进一步调查和处理。

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#老外投稿：几年前，我和朋友去普吉岛度假。我之前去过泰国，自认为对那里的夜生活有所了解。

我还特意叮嘱朋友，不要在酒吧里爱上哪个女孩，因为我知道，这样很容易就会失去理智。

旅行开始几天后，我的朋友就迷上了酒吧里的一个女孩。她还有一个比较害羞的泰国朋友，我姑且叫她 Mint 吧。Mint 一开始并不是我喜欢的类型，但和她相处了几个晚上后，我开始对她产生好感。

很快，我们几乎每天都形影不离。我们一起去海滩、外出吃饭，在我的酒店看电影，她几乎每天晚上都陪着我。她告诉我，她讨厌在酒吧工作，想好好学习，以后找份更好的工作。

旅行结束时，我已经爱上了她。她告诉我她爱我，我也回应了她。两个月后，我又回到了普吉岛。接下来的一年里，我去了好几次，因为我想见她。

奇怪的是，她从来没向我要过每月的生活费。我觉得这是个好兆头，因为我总是把她和那些向我要钱的女孩的故事做比较。

然后，一天晚上，她打电话告诉我，她怀孕了。

距离我上次见到她已经过去了大约五个月，所以我怀疑孩子是不是我的。Mint 坚持说，自从我们认识以来，她没有和其他人发生过关系。

我很在乎她，不想放弃一个可能是我的孩子，所以我攒钱买了另一张机票，回到了泰国。我见到她的时候，她明显已经怀孕了，医院也证实她怀孕大约六个月了。

我回家后，她就开始向我要钱。我开始每月给她寄大约1万泰铢，因为我以为我在养活我的女朋友和未出生的孩子。

孩子出生后，Mint 搬回曼谷和家人住在一起。我回去是因为我想见见我的儿子。

孩子一放到我怀里，我就发现他长得完全像个泰国人。我努力让自己不要惊慌，因为新生儿长大后长相会有所变化，但我还是觉得有些不对劲。

没过多久，她家人就开始向我要钱。一开始是12000泰铢，后来又说每个月需要30000泰铢左右来照顾孩子。

回到英国后，我们的大部分对话都变成了关于钱的话题。我仍然不确定孩子是不是我的，但我还是尽力把钱寄过去，因为我不想抛弃孩子，哪怕只有一丝可能我是他的父亲。

后来，我注意到 Mint 换了她的 Facebook 头像。账号是我帮她注册的，所以我还记得登录信息。

登录后，我发现她和另外两个男人有聊天记录，一个是德国人，一个是美国人。他们都被告知是同一个孩子的父亲。

Mint 给我们三个人发了几乎一模一样的信息，并向我们每个人要钱。短信还显示，孩子的亲生父亲是她在认识我之前就交往过的泰国男人。

我联系了另外两个男人，并把截图发给了他们。当我质问 Mint 时，她起初否认。但当我给她看短信后，她承认了一切。

最让我伤心的是，经历了这么多之后，她竟然如此冷漠。我曾花了一年时间相信我们会一起共创未来，而她却对其他几个男人讲着同样的故事。

大约六个月后，我回到普吉岛，在当初我们相遇的那家酒吧外看到了她。我本想走过去，但最终还是无话可说。我喝完酒，离开了。

我曾警告其他男人不要相信这种故事，结果自己却信以为真，因为我自欺欺人地认为 Mint 与众不同。

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#网友投稿：此路不通！现在想从缅甸走小路回中国，真没那么容易了。

上个星期三，我们老大硬塞了一个人情单，要把一个从缅甸腊戌出发的人，通过边境小路送回中国。老大也是个明事理、懂时局的人，只交代我们尽力而为，能把人安全送过去最好。

经过三天在边境徘徊、观察和等待，到了星期六，我们自认为准备得差不多了，便安排两名缅甸边境原住民带人正式出发。

没想到，出发不到五个小时，整队人就失联了。起初我们并不意外，但超过十二个小时仍联系不上，基本判断这次走小路回中国失败了，很可能已经被抓。

说说现在中缅边境走小路的情况。以我七年的带队经验来看，从中国走小路进入缅甸，成功率不到25%；从缅甸走小路回中国，成功率更是不足15%。这些只是我个人的经验判断。

嘿嘿，情况就是这么个情况。不是夸，也不是吹，中国边防武警的人员素质和装备水平确实很强。我认为，他们能不能抓到偷渡人员，很多时候不是能力问题，而是想不想抓的问题。

干了七年这一行，我越来越觉得，现在只要是个有脑子的正常人，基本都不会再碰中国边境的小路。相比之下，我个人认为越南、泰国、马来西亚、缅甸、老挝、柬埔寨其他边境路线的成功率都更高。

总之，现在想靠走小路往返中国和缅甸，真不是以前那么回事了。

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#群友投稿：最近老挝有不少捞人反被抓的事，大家有没有刷到？

万象有个翻译，想去帮被抓的中国人打听情况、想办法捞人，结果人没捞出来，自己当场被扣下调查。还有个中国人开奔驰跑到电诈抓捕现场捞人，直接一并被带走。还有很多同类事件没对外报道。赚钱有风险，捞人一定要谨慎。

很多人会疑惑：我只是帮朋友问问情况，怎么自己也出事？今天结合真实案例跟大家聊聊。

最近找我处理案件的人特别多，一天几十条咨询，有涉嫌电诈、贩毒、非法持枪，还有电子烟批发、送货的。我发现一个普遍问题：家属朋友过来，大多会隐瞒实情、避重就轻。明明是电诈骨干，只说自己就是打工的；查到大量毒品，说只是自己吸食；房间搜出几百上千支电子烟，还说不是用来卖的。

很多人觉得卖电子烟是小事，但在老挝，电子烟管控很严，大批量批发、运输、销售属于严重刑事风险，不是交点罚款就能了事。前两天有个做电子烟批发的网友找我，他手下很多送货的被抓，问我能不能摆平。他说以前花钱就能解决，现在不一样了，警方不谈私下处理，要顺着线索往上查供货商、整个销售网络。

大家要明白，抓到一个下线，案子不会就此了结。电诈、毒品这类团伙案件，警方会深挖上下游、资金链和其他涉案人员。这时候你贸然跑去警局保人、捞人，警察一定会问你是谁、和当事人什么关系、为什么要帮忙、有没有生意往来。一旦查到你和案件有关联，就会传唤你接受调查，甚至采取措施。

我这边是正规法律服务机构，都是走合法程序对接执法部门，委托前也要核实委托人身份、和当事人关系、案件详情，不会随便接陌生委托，风险很大。

这里给大家两个关键建议：

第一，找律师处理案件，一定要实话实说，不要隐瞒、不要淡化案情。信息不一样，处理思路和风险判断完全不同，只有掌握真实情况，才能依法想办法。

第二，优先让直系亲属或者有委托权限的近亲属出面。办案时要核验身份、提交材料，如果你和案子有资金、业务牵连，很容易被连带调查。当然不是说朋友咨询就一定犯法，只是警方正在追查上下游、还有嫌犯没到案的时候，千万要小心。

我理解大家家人朋友出事之后着急的心情，但救人不能冲动。别想着私下捞人、隐瞒情况，先查清真实案情，找正规机构、走合法流程，这才是稳妥的办法，千万别人没救出来，把自己搭进去。

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