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亚美尼亚警方展开大规模突袭!65处地点遭搜查,36人卷入重大经济犯罪调查,知名商人被捕
11月5日,据亚美尼亚媒体报道,亚美尼亚调查委员会于11月4日针对电力企业“亚美尼亚电力网络公司”(Electric Networks of Armenia,简称ENA)涉嫌重大经济犯罪一案,展开大规模执法行动。
目前,案件仍在进一步调查之中。需要说明的是,36人是案件涉及并遭刑事追诉的人员总数,并不意味着所有人员均已被捕,相关指控仍有待司法程序确认。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
11月5日,据亚美尼亚媒体报道,亚美尼亚调查委员会于11月4日针对电力企业“亚美尼亚电力网络公司”(Electric Networks of Armenia,简称ENA)涉嫌重大经济犯罪一案,展开大规模执法行动。
此次行动涉及首都埃里温及其他地区,执法人员同步搜查65处地点,包括住宅、企业办公室及相关人员经营场所。案件共涉及36名被刑事追诉人员,其中包括知名商人、Tashir集团创始人萨姆韦尔·卡拉佩强(Samvel Karapetyan)。
调查人员指控,相关人员涉嫌滥用职权、侵占受托管理的财产以及大规模洗钱,并通过关联企业资金往来、商业交易及其他方式转移和掩盖资金。
根据调查委员会公布的数据,此案涉嫌造成的经济损失超过645.85亿亚美尼亚德拉姆,约合1.8亿美元。
其中,萨姆韦尔·卡拉佩强已于11月4日被捕。11月5日,法院裁定将其羁押一个月。
目前,案件仍在进一步调查之中。需要说明的是,36人是案件涉及并遭刑事追诉的人员总数,并不意味着所有人员均已被捕,相关指控仍有待司法程序确认。
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#群友投稿:我们在菲律宾Tagaytay(大雅台)开设的度假村,尚未正式营业,前后装修了半年之久,眼看就要完工了,没想到竟遭遇一场噩梦。
20至30名蒙面歹徒持枪闯入实施抢劫。晚上10:57分入室,直到凌晨3:30分才离开。劫匪自称是警察,并声称只要钱,不伤害性命。最初索要1000万披索赎金,经过一番商谈,最终确定为200万披索,另外还索要了70克黄金。
最后,给所有在菲律宾的华人提个醒:临近圣诞节,大家一定要提高警惕,注意自身及家人的安全。警匪一家?希望这样的事情不再发生。NBI值得信赖!
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
20至30名蒙面歹徒持枪闯入实施抢劫。晚上10:57分入室,直到凌晨3:30分才离开。劫匪自称是警察,并声称只要钱,不伤害性命。最初索要1000万披索赎金,经过一番商谈,最终确定为200万披索,另外还索要了70克黄金。
事发当日天亮后,我们紧急赶往马尼拉Pasay的NBI总部OTCD部门报警。由于始终联系不上中国驻菲使馆,只好联系中国外交部。外交部提交资料信息后约10分钟,使馆才打来电话询问情况,但也只是简单问询,并叮嘱我们注意安全。
最后,我们把所有希望都寄托在NBI-OTCD部门和Tagaytay地区警方身上。
然而,得知我们返回马尼拉报警后,当地竟然还发短信质问,说案件发生在他们辖区,却没有向他们报警,甚至称我们越权报警。对此,我们只能感到可笑。
NBI-OTCD在当晚便成立调查组,仅用3小时就锁定了6名警察,并进行现场指认,随后出警抓捕。
尽管受到人身威胁,但我们一家三口并没有考虑退缩,决定此次事件必须硬刚到底。
就这样,我们一家三口带着4岁的宝宝,也住进了NBI办公室。NBI连续5天没日没夜地开展调查,目前已经锁定全部嫌疑人,并展开通缉和抓捕行动。
其中最为惊险的一次抓捕,发生在马拉特的罗滨逊商场。歹徒持枪进入商场,准备进行护照和金钱交换,整栋大楼都部署了NBI抓捕成员,最终成功将嫌犯拿下。
由于案件抓捕过程中搜集到了更多证据,并牵涉出其他案件,据称该组织已有5人被当场击毙,另有4人在抓捕后的第三天直接移交法院宣判。
这办事效率,确实让人感到快、准、狠!
最后,给所有在菲律宾的华人提个醒:临近圣诞节,大家一定要提高警惕,注意自身及家人的安全。警匪一家?希望这样的事情不再发生。NBI值得信赖!
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抓的就是好兄弟 😲
#网友投稿 我的一个好兄弟今年7月份从柬埔寨的西港去到了马来西亚的马六甲,他是跟着公司盘口一起搬过去的。他不是在公司盘口里面敲键盘搞电诈,他是跟着公司盘口再和公司里面的盘总或财务面对面帮盘口跑分洗钱的那种。
在马来西亚被抓的中国网逃人员遣送回国走流程很快,预计在30个工作日内就会有国内便衣警察叔叔陪同网逃人员一起坐上回国的遣返大飞机。现在已经是11月份了,国内便衣警察叔叔的身影只会更频繁的出没在马来西亚各地😱。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#网友投稿 我的一个好兄弟今年7月份从柬埔寨的西港去到了马来西亚的马六甲,他是跟着公司盘口一起搬过去的。他不是在公司盘口里面敲键盘搞电诈,他是跟着公司盘口再和公司里面的盘总或财务面对面帮盘口跑分洗钱的那种。
我好兄弟去马来西亚的方法不正常,因为他已经40多岁了如果说是偷渡爬山涉水去的马来西亚身体完全是扛不住的。如果他是用自己的护照正常买机票飞去的马来西亚,但他已经在国内上了网逃,用自己的护照飞去入境其他国家就会暴露出自己的真实位置信息。
很大可能就是他用自己的护照飞去的马来西亚才导致前段时间被抓了,他虽然不在盘口里面敲键盘但是他住的地方离盘口电诈打野的地方很近,都是为了更便捷的与盘总财务面对面对接跑分。
不仅仅是他一个人被抓,连同跟他合作的公司盘口分散在马六甲民宿酒店里面打野的人也被抓几乎团灭。他们在马六甲被抓的时候有国内便衣警察叔叔在场,从今年10月份开始马来西亚各地的警察就已经开始加强跟国内的警察合作协同端盘口抓网逃。
在马来西亚被抓的中国网逃人员遣送回国走流程很快,预计在30个工作日内就会有国内便衣警察叔叔陪同网逃人员一起坐上回国的遣返大飞机。现在已经是11月份了,国内便衣警察叔叔的身影只会更频繁的出没在马来西亚各地😱。
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#网友爆光 这个人之前一直哄骗我去缅甸。我们认识的这段时间,我从来没有向他转过一分钱。一开始他话说得特别好听,承诺所有路费由他承担,还不停包装自己,说背后有老板撑腰。他经常发视频,内容是在外玩乐,还有吸食违禁品的画面。
到现在他还在到处游说、忽悠其他人前往缅甸。他本身沾染上恶习,没办法正常工作,只能靠给上游送人牟利。他人品差,很少有人愿意跟着他,所以只能到处画饼骗人。之前就有被他骗过去的人,在那边处境艰难。后来有朋友悄悄跟我说,当初他就是打算把我骗过去交到那边,要不是这位朋友提醒,我还一直被蒙在鼓里,现在回想起来依旧后怕。
⚠️ 提醒大家:远离这个人,不要相信他任何出国赚钱、包路费之类的说辞,千万不要被他忽悠出境!
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
看我一直不愿意过去,他隔三差五就来催我。后来离谱到,就算只坐到胡志明中途一小段路程,他都要我赔几千元车费。现在想想真的十分庆幸,我没有被他的花言巧语骗走。去过那边的人都清楚,缅甸很多地方风险重重,身处其中的人日子很难熬,在那边待过的人,对不熟的外人都会保持警惕,不敢轻易打交道。
当初我很信任他,把自己长期合作的渠道资源推给了他。结果他对接之后,直接造成渠道一万多的损失,出事之后他直接撇清关系,说和自己无关。这件事连累到我,原本合作的商家也不再信任我,我的口碑受到很大影响。
到现在他还在到处游说、忽悠其他人前往缅甸。他本身沾染上恶习,没办法正常工作,只能靠给上游送人牟利。他人品差,很少有人愿意跟着他,所以只能到处画饼骗人。之前就有被他骗过去的人,在那边处境艰难。后来有朋友悄悄跟我说,当初他就是打算把我骗过去交到那边,要不是这位朋友提醒,我还一直被蒙在鼓里,现在回想起来依旧后怕。
⚠️ 提醒大家:远离这个人,不要相信他任何出国赚钱、包路费之类的说辞,千万不要被他忽悠出境!
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