西港赌场依然在大量“赚U”
近日,区块链分析机构TRM发布的最新数据显示,尽管柬埔寨政府近期收紧监管并撤销了18张赌场牌照,但加密货币(主要是USDT)仍持续大量流入西港的赌场体系。
根据该份报告,流入西港赌场的加密货币有如下特征及趋势:
该报告指出,西港赌场在几乎没有对客户进行尽职调查的情况下即可将USDT兑换成美元现金,而遍布西港全市的典当行、超市和兑换点也提供加密货币兑换现金服务。加密货币兑现金的基础设施在西港依然有效且活跃。
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近日,区块链分析机构TRM发布的最新数据显示,尽管柬埔寨政府近期收紧监管并撤销了18张赌场牌照,但加密货币(主要是USDT)仍持续大量流入西港的赌场体系。
根据该份报告,流入西港赌场的加密货币有如下特征及趋势:
1、主要是USDT:流向西港赌场的加密货币中,99.9%均通过TRON(波场链)上的USDT进行结算。现场调查证实,西港赌场出纳台及街头各类兑换店直接提供USDT与美元现钞的双向兑换,且几乎不审查客户身份,形成了极为成熟的暗网变现生态。
2、整体流入规模:2026年1月1日至9月7日期间,西港34家主要赌场共计接收了约10.7亿美元的加密货币。
3、受制裁的赌场流入占比高达64%:在上述10.7亿美元中,有6.87亿美元直接流入了与美国OFAC制裁名单相关的赌场网络,如“西湖度假酒店赌场”、“环海博莱”,以及“金贝集团”关联赌场。
4、受制裁后资金依旧涌入:报告指出,美国于2026年4月实施制裁后,自4月23日至9月7日,西湖赌场关联实体仍接收了1.84亿美元,环海博莱接收了1.29亿美元;金贝集团旗下赌场在2025年10月被制裁后,2026年也继续接收了900万美元。其中,环海博莱2026年同期流入资金达2.64亿美元,相较于2025年同期的9000万美元大幅增长。
5、月度流向趋势:今年1月至5月,西港赌场的加密货币月均流入量保持在1.48亿美元的高位;7月至8月整体回落至约9500万美元,下降主要源于受制裁赌场的表面数据减少(月均从1亿美元降至约4800万美元),但这很大程度上是因为赌场频繁更换新钱包地址以规避追踪造成的。
该报告指出,西港赌场在几乎没有对客户进行尽职调查的情况下即可将USDT兑换成美元现金,而遍布西港全市的典当行、超市和兑换点也提供加密货币兑换现金服务。加密货币兑现金的基础设施在西港依然有效且活跃。
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#越南资讯:同奈省捣毁“黑虎”网络黑帮团伙!20人遭起诉并被临时羁押
10月28日,越南同奈省警方通报,成功捣毁一个以“黑虎”(Cọp đen)为首的网络黑帮团伙,20名涉案人员被正式起诉并采取临时羁押措施。
目前,相关人员涉嫌触犯越南《刑法》第288条,即非法提供或使用计算机网络、电信网络信息罪。警方正在继续扩大调查,以查明案件涉及的其他人员及相关违法行为。
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10月28日,越南同奈省警方通报,成功捣毁一个以“黑虎”(Cọp đen)为首的网络黑帮团伙,20名涉案人员被正式起诉并采取临时羁押措施。
据警方调查,该团伙由1993年出生的 Đào Ngọc Giàu(绰号“黑虎”)牵头,自2019年以来,长期组织人员拍摄未经许可的黑帮题材网络短剧,并通过 YouTube、Facebook、TikTok 等社交平台传播,以吸引流量、增加粉丝及获取广告收益。
调查发现,该团伙曾制作《Ơn Nghĩa Giang Hồ》《Thành phố Sói》等多部短剧,内容涉及帮派斗争、地盘争夺、暴力冲突及持械械斗等情节,部分视频播放量超过400万次。
10月12日,警方调集约100名警力,成立15个行动小组,对相关人员的住所、工作地点及拍摄场地等4处地点展开突击搜查,首轮行动抓获10名涉案人员。
经过进一步调查取证,警方于10月27日对20名涉案人员作出刑事起诉决定,并依法采取临时羁押措施。
目前,相关人员涉嫌触犯越南《刑法》第288条,即非法提供或使用计算机网络、电信网络信息罪。警方正在继续扩大调查,以查明案件涉及的其他人员及相关违法行为。
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