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岘港7000亿越南盾诈骗洗钱案,3人被采取刑事措施,资金流向柬埔寨犯罪团伙
越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现,涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账,再通过多个银行账户转移资金,并利用USDT进行兑换,以掩盖资金来源。
岘港市公安机关目前仍在扩大调查范围,继续追查幕后组织者、USDT交易中间人及其他涉案人员。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现,涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账,再通过多个银行账户转移资金,并利用USDT进行兑换,以掩盖资金来源。
目前,警方已对3名嫌疑人采取刑事措施:
Nguyễn Hùng Đạt(1997年出生):被逮捕并临时羁押。
Chu Đức Ánh(1975年出生):被禁止离开居住地。
Vũ Thị Thanh(1978年出生):被禁止离开居住地。
三人均居住在越南河内市,涉嫌参与洗钱活动。
案件调查显示,犯罪团伙通过虚假网站招揽受害者,诱骗其注册账户,并以完成服装、鞋类、珠宝等商品的付款任务即可获得佣金为诱饵。初期通过小额返利取得受害者信任,随后不断要求受害者投入更多资金。
此外,犯罪团伙还利用所谓的COD订单支付错误等手段,诱导受害者点击陌生链接、进行人脸识别及输入账户密码,从而窃取个人信息或实施资金盗取。
在资金转移方面,涉案资金首先被拆分至多个银行账户,随后通过币安(Binance)、OKX等平台购买USDT,再转入相关人员控制的数字钱包,以增加资金追踪难度。
警方进一步调查发现,部分涉案人员曾通过Telegram联系,并前往柬埔寨,与当地涉嫌经营赌场及组织网络诈骗活动的中国籍人员接触,商议利用USDT转移诈骗所得。
为配合资金交易,涉案人员还涉嫌利用公司账户作为资金中转渠道。
截至目前,警方初步确认,通过上述方式成功转换的资金总额约为7000亿越南盾。
岘港市公安机关目前仍在扩大调查范围,继续追查幕后组织者、USDT交易中间人及其他涉案人员。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
币安预计 45 小时内恢复提款,已冻结约 30 亿美元资产 币安发布调查更新称,初步调查显示此次安全事件可能涉及一台被入侵的笔记本电脑,后续调查则发现了更多入侵点。币安表示,这是一次复杂攻击,目前正与执法部门协调处理,并继续收集事实,后续将直接分享更多信息。币安将使用 SAFU 基金和公司资金承担全部损失,并称用户资金安全。 币安仍预计在 45 小时内恢复提款服务,充值不受影响。此前暂停提款后,资金外流已停止。币安正与合作伙伴冻结受影响资产,目前已冻结约 30 亿美元,并将通过官方渠道提供进一步更新。…
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#群友投稿:回国三个月了,在柬埔寨经历了很多。东南亚的路,注定不是一帆风顺。
从懵懂无知到饱经世故,或许成长是伴随着痛苦、压力、绝望、排挤和冷眼的。我依然觉得,这是一件好事情,能够打磨自己的心气,磨练自己的抗压能力。
最后一句送给所有人:《是金子总会发光的!!!》
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
从懵懂无知到饱经世故,或许成长是伴随着痛苦、压力、绝望、排挤和冷眼的。我依然觉得,这是一件好事情,能够打磨自己的心气,磨练自己的抗压能力。
这两年最可惜的是,自己没有带着钱回来。或许是自己时运不济,或许是自己还不够努力。从一个职场小白,学会了怎么去讨好领导,维护同事之间的关系。从西港到七星海,再到金边,一路走到现在。
也后悔当初自己跟自己较劲。如果当时把较劲的注意力放到客户上、事业上,或许我现在的结果会是另一种吧。
感觉柬埔寨的经历就像一场梦。回国之后,开始后悔自己回来的选择。我和曾经国内玩伴的生活开始脱轨,不管是兴趣还是认知,都有了不同。在国内也很无聊,没事就看看飞机。
随后,看到东南亚大事件里面的曝光接二连三地出,我就知道,东南亚这条路已经开始模糊了。
唉,十分感谢这段经历对我的千锤百炼。很感谢之前的公司,我就不提集团了。相遇皆是缘分。
最后一句送给所有人:《是金子总会发光的!!!》
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
大赦国际报告:柬埔寨私营安保公司涉参与电诈园区虐待与人口贩运 大赦国际(Amnesty International)发布最新报告揭露,柬埔寨多家与军警及权贵利益网络挂钩的私营安保公司,在电诈园区的强迫劳动、酷刑及人口贩运中扮演了关键角色。 报告指出,在2023年1月至2026年9月期间,调查人员核实了86个电诈园区,发现安保人员是维持园区囚禁与虐待体系的核心。安保人员不仅严控出入口、搜捕逃跑者,还直接参与殴打、电击、强行拘禁及协助性侵等恶行。 报告点名了5家涉嫌参与至少23个园区安保的私营公司(如Leap…
“他们进来强奸我时,保安就在门口守着”
一名化名玛雅(Maia)的女性讲述,她原本以为自己来柬埔寨是到酒店工作,没想到被送进了“8号园区”的电诈窝点。刚进入园区,她就看到大门口站着身穿黑色制服、部分蒙面的保安。随后,两名保安抓住她的双臂,将她带到办公室,园区老板要求她签署合同。此后,她被迫从事针对美国人的网络诈骗活动。
由于没有完成业绩指标,她被保安关进一间黑屋,先后三次遭到园区管理人员强奸。每次都是保安开门,并在门外站岗。
“他们进来强奸我时,保安就在门口守着。”玛雅说。
她还回忆,“8号园区”保安配备电击警棍和手枪,有些人携带威力更大的枪支。国际特赦组织采访了三名曾在“8号园区”遭到强奸的幸存者。
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一名化名玛雅(Maia)的女性讲述,她原本以为自己来柬埔寨是到酒店工作,没想到被送进了“8号园区”的电诈窝点。刚进入园区,她就看到大门口站着身穿黑色制服、部分蒙面的保安。随后,两名保安抓住她的双臂,将她带到办公室,园区老板要求她签署合同。此后,她被迫从事针对美国人的网络诈骗活动。
由于没有完成业绩指标,她被保安关进一间黑屋,先后三次遭到园区管理人员强奸。每次都是保安开门,并在门外站岗。
“他们进来强奸我时,保安就在门口守着。”玛雅说。
她还回忆,“8号园区”保安配备电击警棍和手枪,有些人携带威力更大的枪支。国际特赦组织采访了三名曾在“8号园区”遭到强奸的幸存者。
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持续稳定增长,都是各位老板的信任见证。
实力积累,赢得行业各老板的认可。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
黑色星期五😣 以下为当前币安被盗情况一览 ▶️ 被盗时间:10.30 凌晨 04:10 出现首笔热钱包可疑转出 ▶️ 被盗金额:链上转出资金 58.7 亿美元,其中30亿美元已被 Tether 和 Circle 冻结 ▶️ 链上转移:被转移资产中 USDT 金额达 17.7 亿美元,其次为 $BTC 14.4 亿, $ETH 近 10 亿;黑客将热钱包中的 $ENA / $PEPE / $UNI / $LINK 等大量山寨币抛售为 ETH,使得币价短时暴跌 #币圈资讯 ➡️ 东南亚大事件:@PP430…
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柬埔寨同性恋群体获得更多社会认可,呼吁政府允许同性婚姻合法化
10月30日,柬埔寨彩虹社区组织(RoCK)协调负责人李碧西(Ly Pisey)女士呼吁柬埔寨政府考虑赋予同性伴侣合法结婚的权利,让他们能够像其他民众一样,享有平等的法律保障。
她强调,如果柬埔寨能够从法律上承认同性婚姻,不仅有助于推动人权、平等和社会公平,也能提升柬埔寨在国际社会的形象。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
10月30日,柬埔寨彩虹社区组织(RoCK)协调负责人李碧西(Ly Pisey)女士呼吁柬埔寨政府考虑赋予同性伴侣合法结婚的权利,让他们能够像其他民众一样,享有平等的法律保障。
她表示,目前全球已有39个国家允许同性婚姻,柬埔寨也应该考虑推动相关法律改革。
她指出,结婚证不仅代表两个人的爱情和承诺,更关系到现实生活中的合法权益,包括收养孩子、继承遗产、夫妻共同财产,以及家庭成员的法律保障等。
李碧西介绍,RoCK最初只有5名成员,如今已发展到约4000人。近年来,柬埔寨同性恋群体逐渐获得更多家庭、地方政府及相关部门的理解和支持。
不过,她认为,仅有社会上的认可还不够,同性伴侣仍然需要法律层面的正式保障。&&
她强调,如果柬埔寨能够从法律上承认同性婚姻,不仅有助于推动人权、平等和社会公平,也能提升柬埔寨在国际社会的形象。
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同行文案写的天花乱坠 不如X6的USDT到位
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🇲🇾马来西亚移民局一个月捣毁5个外籍诈骗集团,多地豪宅、民宿及度假村遭突击检查
马来西亚移民局于10月份展开多轮执法行动,先后捣毁5个涉嫌从事网络诈骗活动的外国人犯罪集团,行动涉及彭亨州、马六甲州、吉隆坡及雪兰莪州。
根据马来西亚《Sinar Harian》10月30日报道,相关行动分别于10月5日、22日、27日及28日至29日展开,执法地点包括彭亨州Sungai Lembing一处度假村、马六甲Klebang Kechil一处民宿,以及吉隆坡和雪兰莪多处豪华公寓及别墅。
调查发现,诈骗集团通常选择安保严格的豪华住宅、度假村及民宿作为运营据点,并频繁更换地点,以躲避执法部门追查。部分集团还安排专人负责采购和运送食物,尽量减少成员外出,降低被发现的风险。
移民局指出,目前正在进一步调查这5个诈骗集团之间是否存在关联,并将继续追查相关犯罪活动及涉案人员。
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马来西亚移民局于10月份展开多轮执法行动,先后捣毁5个涉嫌从事网络诈骗活动的外国人犯罪集团,行动涉及彭亨州、马六甲州、吉隆坡及雪兰莪州。
根据马来西亚《Sinar Harian》10月30日报道,相关行动分别于10月5日、22日、27日及28日至29日展开,执法地点包括彭亨州Sungai Lembing一处度假村、马六甲Klebang Kechil一处民宿,以及吉隆坡和雪兰莪多处豪华公寓及别墅。
调查发现,诈骗集团通常选择安保严格的豪华住宅、度假村及民宿作为运营据点,并频繁更换地点,以躲避执法部门追查。部分集团还安排专人负责采购和运送食物,尽量减少成员外出,降低被发现的风险。
移民局指出,目前正在进一步调查这5个诈骗集团之间是否存在关联,并将继续追查相关犯罪活动及涉案人员。
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#群友投稿:今天收到妈妈发来的一段信息,看完的那一刻,眼泪一下子就忍不住了。
妈妈说,从小家里的条件就不好,爸爸妈妈也没有什么能力,给不了我优越的生活。小时候,看着我穿着破破烂烂的衣服,站在同龄人面前,心里总是很不是滋味。也怪自己没本事,没能让孩子过上好一点的日子。
愿所有远在海外打拼的兄弟姐妹,无论身处东南亚的哪个角落,无论这些年经历过多少委屈、心酸和不容易,都能照顾好自己。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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妈妈说,从小家里的条件就不好,爸爸妈妈也没有什么能力,给不了我优越的生活。小时候,看着我穿着破破烂烂的衣服,站在同龄人面前,心里总是很不是滋味。也怪自己没本事,没能让孩子过上好一点的日子。
可我小时候总是笑着说:“没事,等我长大了,我挣钱养你们。”
爸爸妈妈知道我懂事,也一直相信我。只是没想到,自从我离开学校以后,就开始一个人在外面打拼。这些年,时不时还会寄些钱回家,电话里总是说自己在工厂干得挺好,让他们不要担心。其实爸爸妈妈心里都明白,一个人在外面讨生活,哪有那么容易,只是知道我报喜不报忧,他们也不忍心多问。
后来,我说想出国闯一闯。这一走,就是好几年。
这几年里,电话打得越来越少,回家的日子也越来越遥远。每次打电话,无非就是报个平安,说几句家常,问问家里的情况。可那些在外面受过的委屈、吃过的苦、熬过的夜,我从来不愿意告诉他们。我总觉得,只要自己在电话里说一句过得好,家里人就能少一份牵挂。
妈妈还说,这些年爸爸妈妈也出去做点活,省吃俭用,多少攒下了一些钱,想留着给我以后娶媳妇用。他们说,这辈子也就这样了,年纪越来越大,实在没有太多能力再帮我什么了,让我千万不要怪他们。
看到这里,我真的不知道该说些什么。
小时候,他们总觉得亏欠我,没能给我一个好的童年。长大后,我却总觉得亏欠他们,没能常伴左右,也没能让他们早点过上好日子。
原来,父母这一辈子最大的遗憾,不是自己过得有多苦,而是明明已经尽了全力,却还是觉得给孩子的不够多。
而我这一辈子最心酸的事情,大概就是小时候盼着快点长大,好挣钱养他们;长大以后,却为了生活常年漂泊在外,连陪他们吃顿饭都成了一种奢望。
爸爸妈妈老了,我却还在远方奔波。
以前总觉得来日方长,以后有的是时间。可慢慢才明白,父母的等待没有那么多以后,岁月也不会因为我们的忙碌而停下脚步。
爸妈,我从来没有怪过你们。你们已经把最好的都给了我,只是我还没有足够的能力,让你们过上想要的生活。
这些年在外面吃了多少苦,其实都不重要了。我只希望你们身体健康,少操点心,别总想着给我攒钱。你们辛苦了一辈子,也该为自己活几年了。
小时候,你们牵着我的手,怕我走丢;长大后,我走得越来越远,却最怕有一天,再也等不到你们的电话。
愿岁月走得慢一点,再慢一点。
让我再多努力几年,等我回家的时候,不再只是带着一身疲惫和几句报喜不报忧的话,而是真正有能力告诉你们:
爸妈,这些年辛苦了,以后的日子,换我来照顾你们。
愿所有远在海外打拼的兄弟姐妹,无论身处东南亚的哪个角落,无论这些年经历过多少委屈、心酸和不容易,都能照顾好自己。
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