日本 DMM 交易所，约 3 亿美元
印度 WazirX 交易所，约 2.3 亿美元
华人 Bybit 交易所，约 15 亿美元
链上协议 Kelp DAO，约 2.92 亿美元
华人 Bitget 交易所，约 3.8 亿美元

现场还能看到其他来自缅甸、印度等地的外籍人员，不少人手续齐全、没有违规，同样被收走护照、关押。部分人员就是抓住遣返者孤立无援，用关押、饿肚子的方式施压，以此勒索钱财。

分享几个重要避坑要点：

第一，不要卡在签证到期的最后一天从泰国飞往第三国。一旦被目的地拒绝入境、遣返，回到泰国时签证已经失效，处境会非常被动。

第二，出发前往下一个国家之前，务必提前核实当地入境政策，确认自己可以顺利入境，不要盲目购票。

第三，行程单、酒店订单提前打印、保存，被询问时的说法要和材料保持一致。手机里不要存放高薪招工、境外务工相关内容，容易被重点怀疑。

第四，避免短时间频繁进出泰国刷签，很容易被严格核查。

根据调查，涉案集团在社交平台搭建多个官方账号，定期发布此类经AI合成的深度伪造（Deepfake）照片。

照片中，该名“拿督”不仅与多位国家领袖同框握手、交谈，甚至还附上虚构的“颁奖典礼”、“高层闭门会议”及“受封仪式”等场景说明。诈骗集团正是利用一般民众对国家领袖与社会名流的信任感，为自身的背景背书。

在建立起“关系吃得开”的虚假威信后，该集团便顺藤摸瓜推销各类高回报的“特许投资计划”，并打着“与政府项目挂钩”或“政商名流共同参与”的旗号，诱骗公众投入资金。此外，他们还假借该“拿督”的名义发起慈善基金会或社会公益活动，吸引善心人士捐款，将赃款洗白。

执法当局指出，此类利用生成式AI进行身份伪造与造神包装的诈骗手法极具隐蔽性和误导性。以往需要高超修图技术才能完成的伪造照片，如今借助AI工具即可快速批量生成，甚至能达到逼真的光影与细节效果，普通民众很难通过肉眼辨别真伪。

警方提醒广大公众，切勿仅凭社交媒体上的合影照片或个人头衔就轻信所谓的投资项目或慈善筹款。

任何声称与国家领导人或政府高层有“特殊合作关系”的高回报投资，往往都是诈骗集团设立的陷阱。