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#币圈资讯:Tether两项动态引关注:成立FASE基金会推动反诈与人道援助,33个地址被冻结约2700万美元USDT
10月28日,稳定币发行商Tether宣布联合多家数字资产及科技机构成立瑞士非营利组织FASE基金会,计划推进网络诈骗预防、人口贩卖幸存者援助及稳定币人道主义援助试点。同日,链上监测信息显示,Tether在波场(TRON)网络将至少33个地址列入USDT黑名单,相关地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元。
未来,相关项目的实际落地效果、资金透明度及监管合作情况,将成为观察其发展成效的重要指标。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
10月28日,稳定币发行商Tether宣布联合多家数字资产及科技机构成立瑞士非营利组织FASE基金会,计划推进网络诈骗预防、人口贩卖幸存者援助及稳定币人道主义援助试点。同日,链上监测信息显示,Tether在波场(TRON)网络将至少33个地址列入USDT黑名单,相关地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元。
一、Tether联合多家机构成立FASE基金会
根据Tether官方公告,新成立的FASE基金会全称为Financial Access and Systemic Empowerment Foundation,主要关注金融安全、金融普惠、资源获取,以及负责任的人工智能与机器人技术。
创始参与方包括Tether、Bybit、Chainalysis、Anchorage Digital、Kraken相关方、Solana基金会等机构,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)将担任战略合作伙伴。
基金会首批计划推进的项目包括:
1. 加强青年反诈教育。 FASE计划与青年平台Goodwall合作,为最多1000万名年轻人提供数字教育及防诈骗资源,重点关注非洲、拉丁美洲和东南亚等地区。
2. 探索稳定币人道主义援助。 基金会将与Prosper Global合作,试点通过稳定币提供人道主义援助,初期计划覆盖最多100万人。
3. 支持人口贩卖幸存者。 基金会还计划支持相关民间组织,为人口贩卖幸存者提供援助,并与联合国相关机制开展合作。
上述项目目前属于计划或试点安排,实际覆盖人数及实施进度仍有待后续公布。
二、33个TRON地址被冻结,涉及约2700万美元USDT
另一项受到关注的动态来自链上监测平台TrustSniffer。根据Odaily星球日报10月29日发布的消息,Tether于10月28日在TRON网络集中冻结至少33个地址。
监测数据显示,这些地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元,其中单个地址涉及的金额最高约780万美元。
需要注意的是,2700万美元指相关地址在冻结预警时的USDT余额,并不等于Tether已经没收或追回了2700万美元资金。
截至相关报道发布时,Tether尚未公开说明此次集中冻结的具体原因,也没有公开确认这些地址是否涉及某一特定诈骗、黑客攻击或洗钱案件。因此,暂时无法将其与某起具体刑事调查直接关联。
三、两项动态同日出现,反映稳定币合规与应用的不同方向
一方面,Tether通过链上地址冻结机制限制特定地址转移USDT,体现了中心化稳定币发行商在符合相关条件时能够采取的资金控制措施。
另一方面,FASE基金会计划将数字资产技术用于反诈教育、弱势群体援助和人道主义资金发放,尝试拓展稳定币在金融普惠领域的应用。
两项动态虽然发生在同一天,但目前没有公开证据表明二者源于同一案件或属于统一行动。
从行业发展角度看,稳定币面临的议题正在同时扩展至两个方向:一是如何利用链上监测与冻结机制协助打击金融犯罪,二是如何在合规和风险控制框架下,将稳定币用于跨境支付及人道主义援助。
未来,相关项目的实际落地效果、资金透明度及监管合作情况,将成为观察其发展成效的重要指标。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络 泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布,在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中,已查封并冻结价值达358亿泰铢(约合10多亿美元)的资产。 泰国警方透露,该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统,近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司(CAI)转账数百亿泰铢,大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。 据悉,泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。…
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#菲律宾新闻
菲律宾SIM卡监管 国家电信委员会要求电信运营商在收到指令后的15天内,核查同一人名下超过100张SIM卡的异常注册情况。
若用户无法证明号码由本人持有、控制并用于合法用途,#相关号码可能被永久停用。此次行动重点针对疑似被用于短信诈骗、非法金融交易及大规模群发信息的批量手机卡,并非全面禁止个人注册多张SIM卡。
对在菲华人、电商、自媒体及线上博彩等行业从业者来说,除了关注名下号码是否异常,还应检查手机卡实名信息是否与本人证件一致,以及GCash、Maya、银行账户等是否绑定了他人名下的号码。
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菲律宾SIM卡监管 国家电信委员会要求电信运营商在收到指令后的15天内,核查同一人名下超过100张SIM卡的异常注册情况。
若用户无法证明号码由本人持有、控制并用于合法用途,#相关号码可能被永久停用。此次行动重点针对疑似被用于短信诈骗、非法金融交易及大规模群发信息的批量手机卡,并非全面禁止个人注册多张SIM卡。
对在菲华人、电商、自媒体及线上博彩等行业从业者来说,除了关注名下号码是否异常,还应检查手机卡实名信息是否与本人证件一致,以及GCash、Maya、银行账户等是否绑定了他人名下的号码。
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#柬埔寨资讯 柬埔寨9个月驱逐近2万多中国人 超5.2万名外国人被遣返!
据柬埔寨移民总局最新报告,2026年前9个月,柬埔寨累计开展3104次执法及遣返行动,共驱逐逾5.2万名违法外国人,涉及87个国家和地区。 与2025年同期相比,被驱逐外国人人数增加约4.17万人,增幅高达402.59%。
与此同时,柬埔寨有关部门通过线上投诉渠道,累计开展190次救援行动,成功解救426名外国人,涉及13个国家和地区。其中,中国籍76人、菲律宾籍72人、越南籍65人、印度籍64人及印尼籍61人。针对绑架案件,执法部门另开展22次救援行动,成功解救49名外国人,其中包括18名中国籍人员,其余人员主要来自越南,另有日本、尼泊尔、菲律宾和印度籍人员各1人。
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据柬埔寨移民总局最新报告,2026年前9个月,柬埔寨累计开展3104次执法及遣返行动,共驱逐逾5.2万名违法外国人,涉及87个国家和地区。 与2025年同期相比,被驱逐外国人人数增加约4.17万人,增幅高达402.59%。
报告显示,中国籍人员被驱逐人数最多,达2.29万人,约占总人数的44%。其次为印尼籍8166人、越南籍4096人、孟加拉国籍3051人、巴基斯坦籍2522人、缅甸籍1952人、泰国籍1546人及印度籍1360人。
在被驱逐人员中,约1.84万人涉及电诈犯罪,来自38个国家和地区,占遣返总人数的35.3%。此外,今年前9个月,共有286名外国人在服刑期满后获释,其中女性43人,涉及21个国家和地区,包括中国籍140人、越南籍89人及中国台湾地区人员13人等。&&
与此同时,柬埔寨有关部门通过线上投诉渠道,累计开展190次救援行动,成功解救426名外国人,涉及13个国家和地区。其中,中国籍76人、菲律宾籍72人、越南籍65人、印度籍64人及印尼籍61人。针对绑架案件,执法部门另开展22次救援行动,成功解救49名外国人,其中包括18名中国籍人员,其余人员主要来自越南,另有日本、尼泊尔、菲律宾和印度籍人员各1人。
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大马云顶赌场恶性闹事!中国男子醉酒袭警、砸毁设施
10月27日凌晨5时许,一名34岁中国籍男子在云顶赌场三楼酒后失控,情绪极度暴躁。男子先是用头撞击赌博机,砸毁三台赌机屏幕、两张座椅,造成赌场直接损失高达8万5000令吉。
现场执勤的32岁大马辅警上前劝阻、试图控场时,遭该男子挥拳重击嘴部,当场被打断两颗牙齿,伤势严重。
经查,该男子事发全程醉酒,入赌场前就已对路人显露攻击性。闹事过程中其本人额头受伤,事后缝针6针。
警方迅速到场将其逮捕。经查该男子无犯罪前科、尿检无毒。
目前案件依据《刑事法典》蓄意伤人、蓄意破坏财物两条文查办。警方正调取监控、录取证人证词,并申请延扣,全力彻查此案,强调不分国籍、一律严办。
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10月27日凌晨5时许,一名34岁中国籍男子在云顶赌场三楼酒后失控,情绪极度暴躁。男子先是用头撞击赌博机,砸毁三台赌机屏幕、两张座椅,造成赌场直接损失高达8万5000令吉。
现场执勤的32岁大马辅警上前劝阻、试图控场时,遭该男子挥拳重击嘴部,当场被打断两颗牙齿,伤势严重。
经查,该男子事发全程醉酒,入赌场前就已对路人显露攻击性。闹事过程中其本人额头受伤,事后缝针6针。
警方迅速到场将其逮捕。经查该男子无犯罪前科、尿检无毒。
目前案件依据《刑事法典》蓄意伤人、蓄意破坏财物两条文查办。警方正调取监控、录取证人证词,并申请延扣,全力彻查此案,强调不分国籍、一律严办。
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#印尼资讯:巴厘岛突查两处住宅!21名外籍人员被捕,涉嫌运营国际网赌网站
10月29日,印尼移民部门联合伍拉·赖移民局,在巴厘岛 Harvesrland Residence 住宅区展开执法行动,突查两处可疑住宅,共逮捕21名外籍人员,涉嫌运营国际网络赌博网站及滥用居留许可。
目前,21名外籍人员及相关电子设备已被带往伍拉·赖移民局接受进一步调查。案件仍在调查中,后续是否涉及其他人员或违法活动,有待执法部门进一步公布。
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10月29日,印尼移民部门联合伍拉·赖移民局,在巴厘岛 Harvesrland Residence 住宅区展开执法行动,突查两处可疑住宅,共逮捕21名外籍人员,涉嫌运营国际网络赌博网站及滥用居留许可。
被捕人员国籍:12名缅甸籍、8名越南籍及1名中国籍人员。
据印尼国家通讯社 ANTARA 报道,执法人员此前已对相关地点进行数日监控。行动于当天上午7时左右展开,执法人员进入两处可疑住宅,其中一处发现8名越南籍人员,另一处发现12名缅甸籍人员及1名中国籍人员。
现场查获物品包括:
36部个人手机
29部工作手机
18台笔记本电脑
6台台式电脑
3台 iPad
初步调查显示,部分被捕人员持有投资前访问居留许可(ITK)或远程工作有限居留许可(ITAS Remote Worker)。执法部门怀疑他们涉嫌运营国际网赌网站 macaujc.com,并通过支付宝及微信支付相关平台处理交易。
目前,21名外籍人员及相关电子设备已被带往伍拉·赖移民局接受进一步调查。案件仍在调查中,后续是否涉及其他人员或违法活动,有待执法部门进一步公布。
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