涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络
泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布,在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中,已查封并冻结价值达358亿泰铢(约合10多亿美元)的资产。
泰国警方透露,该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统,近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司(CAI)转账数百亿泰铢,大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。
据悉,泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。
目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令,指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外,莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案,泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布,在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中,已查封并冻结价值达358亿泰铢(约合10多亿美元)的资产。
泰国警方透露,该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统,近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司(CAI)转账数百亿泰铢,大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。
据悉,泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。
目前泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令,指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外,莫伯格等6名主犯均不在泰国境内而未归案,泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。
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大赦国际报告:柬埔寨私营安保公司涉参与电诈园区虐待与人口贩运
大赦国际(Amnesty International)发布最新报告揭露,柬埔寨多家与军警及权贵利益网络挂钩的私营安保公司,在电诈园区的强迫劳动、酷刑及人口贩运中扮演了关键角色。
报告指出,在2023年1月至2026年9月期间,调查人员核实了86个电诈园区,发现安保人员是维持园区囚禁与虐待体系的核心。安保人员不仅严控出入口、搜捕逃跑者,还直接参与殴打、电击、强行拘禁及协助性侵等恶行。
报告点名了5家涉嫌参与至少23个园区安保的私营公司(如Leap Somnang、Security Response、ZD Security等),并揭示其与柬埔寨军警高层及政商名流的深层联系。其中包括现役军官挂名掌控安保公司、高阶警官电话出现在安保招牌上,以及现役军警在园区内训练或监督保镖等现象。
尽管柬埔寨政府自2025年起展开打击行动并惩处了部分涉案警员,但大赦国际强调,目前尚未针对这些安保公司及其背后的利益集团展开有效追责。大赦国际呼吁柬当局全面调查涉案安保企业及军警人员,切断包庇网,依法追究管理层与幕后指使者的法律责任。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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大赦国际(Amnesty International)发布最新报告揭露,柬埔寨多家与军警及权贵利益网络挂钩的私营安保公司,在电诈园区的强迫劳动、酷刑及人口贩运中扮演了关键角色。
报告指出,在2023年1月至2026年9月期间,调查人员核实了86个电诈园区,发现安保人员是维持园区囚禁与虐待体系的核心。安保人员不仅严控出入口、搜捕逃跑者,还直接参与殴打、电击、强行拘禁及协助性侵等恶行。
报告点名了5家涉嫌参与至少23个园区安保的私营公司(如Leap Somnang、Security Response、ZD Security等),并揭示其与柬埔寨军警高层及政商名流的深层联系。其中包括现役军官挂名掌控安保公司、高阶警官电话出现在安保招牌上,以及现役军警在园区内训练或监督保镖等现象。
尽管柬埔寨政府自2025年起展开打击行动并惩处了部分涉案警员,但大赦国际强调,目前尚未针对这些安保公司及其背后的利益集团展开有效追责。大赦国际呼吁柬当局全面调查涉案安保企业及军警人员,切断包庇网,依法追究管理层与幕后指使者的法律责任。
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#缅甸资讯 缅甸妙瓦底交克电诈园区人员转移,泰军收紧泰缅边境渡口安检
据当地居民透露,由于克伦邦妙瓦底市南部交克村的中国电诈(诈骗园区)相关人员近期向德鲍博(Tha Baw Bo)村方向转移,泰国军队已开始在泰缅边境渡口(码头)进一步收紧安全检查
目前,当地居民反映交克地区的许多中国籍人员仍在不断转移阵地,持续向德鲍博村方向靠拢。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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据当地居民透露,由于克伦邦妙瓦底市南部交克村的中国电诈(诈骗园区)相关人员近期向德鲍博(Tha Baw Bo)村方向转移,泰国军队已开始在泰缅边境渡口(码头)进一步收紧安全检查
虽然边境渡口原本就设有泰国军队的检查”哨所,但据当地一位女性居民表示,检查力度自大约10天前开始明显加码:过去民众可以较为轻松地自由往来,若携带较多物品,也仅会简单询问去向和用途现在,对于面生或不熟悉的人员,泰军会进行详细盘问、要求签字、拍照并精确记录过境时间。
当地居民指出,安检之所以突然收紧,是因为部分电诈相关人员正试图逃往泰国境内。另有一名当地男性居民透露,近日曾有一名中国籍人员试图通过更换服装潜逃至泰国一侧,但最终被泰国士兵当场抓获
目前,当地居民反映交克地区的许多中国籍人员仍在不断转移阵地,持续向德鲍博村方向靠拢。
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🇲🇾马来西亚三地突查诈骗窝点!114人被捕,涉及投资、爱情及贷款骗局
马来西亚执法部门近日在吉隆坡、雪兰莪州及霹雳州展开多轮执法行动,针对涉嫌从事网络诈骗的呼叫中心及相关窝点进行突击检查,共逮捕114人。
目前,相关案件仍在调查中,执法部门正进一步核实涉案人员身份及具体犯罪分工。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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马来西亚执法部门近日在吉隆坡、雪兰莪州及霹雳州展开多轮执法行动,针对涉嫌从事网络诈骗的呼叫中心及相关窝点进行突击检查,共逮捕114人。
吉隆坡:20名外籍人员被捕
10月27日,马来西亚移民局突查吉隆坡冼都路(Jalan San Peng)、冼都路一带的4个住宅单位,逮捕20名外籍人员,包括6名泰国籍、5名台湾籍、4名中国籍及5名印度籍人员。
调查显示,涉案人员涉嫌利用高档住宅作为网络投资诈骗窝点,主要针对泰国、印度、台湾及日本的受害者。执法人员现场查获45部手机、8台电脑、3台笔记本电脑、5台路由器、诈骗话术资料及现金5,370令吉等物品。
雪兰莪州:58人落网
10月20日至26日,雪兰莪警方展开9次突击行动,逮捕58人,其中包括8名马来西亚籍男子,以及50名外籍人员。
警方指出,涉案人员涉嫌充当呼叫中心客服人员,从事股票投资诈骗、爱情诈骗及虚假工作招聘等活动,主要针对海外受害者。行动中,警方查获手机、电脑、笔记本电脑、路由器及调制解调器等设备,估计总值约22.8万令吉。
霹雳州:36人被捕
同期,霹雳州警方在怡保、Bercham及Kampar等地展开相关执法行动,共逮捕36人,涉及多起涉嫌诈骗案件,包括冒充日本医院工作人员、虚假贷款及通过社交平台推广投资骗局等。
警方调查发现,部分涉案人员涉嫌通过TikTok宣传投资项目,再引导受害者转往Telegram进一步接触。
目前,相关案件仍在调查中,执法部门正进一步核实涉案人员身份及具体犯罪分工。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#网友投稿:对于星汇物业这个说法,我来说两句。 平时跟你们客服沟通,解决问题支支吾吾,解决不明白。做点什么,永远都要房东去。我们租客交点水电费,不是少了就是丢了。 找你办事的时候打马虎眼。关于这份声明,我理解的意思是:你房间丢东西了,提供凭证,我上报给警察局。说白了,就是警察局拿的,然后你又报警,让警察帮你解决丢的东西这件事。本身丢就是他们拿的,他能给你解决吗?脑袋坏掉了吗?承认自己扫荡了。 星汇物业永远没有一个人可以站出来真正地解决问题。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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#币圈资讯:Tether两项动态引关注:成立FASE基金会推动反诈与人道援助,33个地址被冻结约2700万美元USDT
10月28日,稳定币发行商Tether宣布联合多家数字资产及科技机构成立瑞士非营利组织FASE基金会,计划推进网络诈骗预防、人口贩卖幸存者援助及稳定币人道主义援助试点。同日,链上监测信息显示,Tether在波场(TRON)网络将至少33个地址列入USDT黑名单,相关地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元。
未来,相关项目的实际落地效果、资金透明度及监管合作情况,将成为观察其发展成效的重要指标。
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10月28日,稳定币发行商Tether宣布联合多家数字资产及科技机构成立瑞士非营利组织FASE基金会,计划推进网络诈骗预防、人口贩卖幸存者援助及稳定币人道主义援助试点。同日,链上监测信息显示,Tether在波场(TRON)网络将至少33个地址列入USDT黑名单,相关地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元。
一、Tether联合多家机构成立FASE基金会
根据Tether官方公告,新成立的FASE基金会全称为Financial Access and Systemic Empowerment Foundation,主要关注金融安全、金融普惠、资源获取,以及负责任的人工智能与机器人技术。
创始参与方包括Tether、Bybit、Chainalysis、Anchorage Digital、Kraken相关方、Solana基金会等机构,联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)将担任战略合作伙伴。
基金会首批计划推进的项目包括:
1. 加强青年反诈教育。 FASE计划与青年平台Goodwall合作,为最多1000万名年轻人提供数字教育及防诈骗资源,重点关注非洲、拉丁美洲和东南亚等地区。
2. 探索稳定币人道主义援助。 基金会将与Prosper Global合作,试点通过稳定币提供人道主义援助,初期计划覆盖最多100万人。
3. 支持人口贩卖幸存者。 基金会还计划支持相关民间组织,为人口贩卖幸存者提供援助,并与联合国相关机制开展合作。
上述项目目前属于计划或试点安排,实际覆盖人数及实施进度仍有待后续公布。
二、33个TRON地址被冻结,涉及约2700万美元USDT
另一项受到关注的动态来自链上监测平台TrustSniffer。根据Odaily星球日报10月29日发布的消息,Tether于10月28日在TRON网络集中冻结至少33个地址。
监测数据显示,这些地址在冻结预警时的USDT余额合计约2700万美元,其中单个地址涉及的金额最高约780万美元。
需要注意的是,2700万美元指相关地址在冻结预警时的USDT余额,并不等于Tether已经没收或追回了2700万美元资金。
截至相关报道发布时,Tether尚未公开说明此次集中冻结的具体原因,也没有公开确认这些地址是否涉及某一特定诈骗、黑客攻击或洗钱案件。因此,暂时无法将其与某起具体刑事调查直接关联。
三、两项动态同日出现,反映稳定币合规与应用的不同方向
一方面,Tether通过链上地址冻结机制限制特定地址转移USDT,体现了中心化稳定币发行商在符合相关条件时能够采取的资金控制措施。
另一方面,FASE基金会计划将数字资产技术用于反诈教育、弱势群体援助和人道主义资金发放,尝试拓展稳定币在金融普惠领域的应用。
两项动态虽然发生在同一天,但目前没有公开证据表明二者源于同一案件或属于统一行动。
从行业发展角度看,稳定币面临的议题正在同时扩展至两个方向:一是如何利用链上监测与冻结机制协助打击金融犯罪,二是如何在合规和风险控制框架下,将稳定币用于跨境支付及人道主义援助。
未来,相关项目的实际落地效果、资金透明度及监管合作情况,将成为观察其发展成效的重要指标。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
涉疑洗钱逾10亿美元 泰国查封涉柬高管跨国洗钱网络 泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会等部门联合宣布,在对南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案的调查中,已查封并冻结价值达358亿泰铢(约合10多亿美元)的资产。 泰国警方透露,该网络自2019年起通过多阶段将犯罪所得注入金融系统,近期更经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司(CAI)转账数百亿泰铢,大肆收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。 据悉,泰国当局目前查扣资产包括价值148亿泰铢的股票、游艇、豪车及土地等。…
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#菲律宾新闻
菲律宾SIM卡监管 国家电信委员会要求电信运营商在收到指令后的15天内,核查同一人名下超过100张SIM卡的异常注册情况。
若用户无法证明号码由本人持有、控制并用于合法用途,#相关号码可能被永久停用。此次行动重点针对疑似被用于短信诈骗、非法金融交易及大规模群发信息的批量手机卡,并非全面禁止个人注册多张SIM卡。
对在菲华人、电商、自媒体及线上博彩等行业从业者来说,除了关注名下号码是否异常,还应检查手机卡实名信息是否与本人证件一致,以及GCash、Maya、银行账户等是否绑定了他人名下的号码。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
菲律宾SIM卡监管 国家电信委员会要求电信运营商在收到指令后的15天内,核查同一人名下超过100张SIM卡的异常注册情况。
若用户无法证明号码由本人持有、控制并用于合法用途,#相关号码可能被永久停用。此次行动重点针对疑似被用于短信诈骗、非法金融交易及大规模群发信息的批量手机卡,并非全面禁止个人注册多张SIM卡。
对在菲华人、电商、自媒体及线上博彩等行业从业者来说,除了关注名下号码是否异常,还应检查手机卡实名信息是否与本人证件一致,以及GCash、Maya、银行账户等是否绑定了他人名下的号码。
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#柬埔寨资讯 柬埔寨9个月驱逐近2万多中国人 超5.2万名外国人被遣返!
据柬埔寨移民总局最新报告,2026年前9个月,柬埔寨累计开展3104次执法及遣返行动,共驱逐逾5.2万名违法外国人,涉及87个国家和地区。 与2025年同期相比,被驱逐外国人人数增加约4.17万人,增幅高达402.59%。
与此同时,柬埔寨有关部门通过线上投诉渠道,累计开展190次救援行动,成功解救426名外国人,涉及13个国家和地区。其中,中国籍76人、菲律宾籍72人、越南籍65人、印度籍64人及印尼籍61人。针对绑架案件,执法部门另开展22次救援行动,成功解救49名外国人,其中包括18名中国籍人员,其余人员主要来自越南,另有日本、尼泊尔、菲律宾和印度籍人员各1人。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据柬埔寨移民总局最新报告,2026年前9个月,柬埔寨累计开展3104次执法及遣返行动,共驱逐逾5.2万名违法外国人,涉及87个国家和地区。 与2025年同期相比,被驱逐外国人人数增加约4.17万人,增幅高达402.59%。
报告显示,中国籍人员被驱逐人数最多,达2.29万人,约占总人数的44%。其次为印尼籍8166人、越南籍4096人、孟加拉国籍3051人、巴基斯坦籍2522人、缅甸籍1952人、泰国籍1546人及印度籍1360人。
在被驱逐人员中,约1.84万人涉及电诈犯罪,来自38个国家和地区,占遣返总人数的35.3%。此外,今年前9个月,共有286名外国人在服刑期满后获释,其中女性43人,涉及21个国家和地区,包括中国籍140人、越南籍89人及中国台湾地区人员13人等。&&
与此同时,柬埔寨有关部门通过线上投诉渠道,累计开展190次救援行动,成功解救426名外国人,涉及13个国家和地区。其中,中国籍76人、菲律宾籍72人、越南籍65人、印度籍64人及印尼籍61人。针对绑架案件,执法部门另开展22次救援行动,成功解救49名外国人,其中包括18名中国籍人员,其余人员主要来自越南,另有日本、尼泊尔、菲律宾和印度籍人员各1人。
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大马云顶赌场恶性闹事!中国男子醉酒袭警、砸毁设施
10月27日凌晨5时许,一名34岁中国籍男子在云顶赌场三楼酒后失控,情绪极度暴躁。男子先是用头撞击赌博机,砸毁三台赌机屏幕、两张座椅,造成赌场直接损失高达8万5000令吉。
现场执勤的32岁大马辅警上前劝阻、试图控场时,遭该男子挥拳重击嘴部,当场被打断两颗牙齿,伤势严重。
经查,该男子事发全程醉酒,入赌场前就已对路人显露攻击性。闹事过程中其本人额头受伤,事后缝针6针。
警方迅速到场将其逮捕。经查该男子无犯罪前科、尿检无毒。
目前案件依据《刑事法典》蓄意伤人、蓄意破坏财物两条文查办。警方正调取监控、录取证人证词,并申请延扣,全力彻查此案,强调不分国籍、一律严办。
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10月27日凌晨5时许,一名34岁中国籍男子在云顶赌场三楼酒后失控,情绪极度暴躁。男子先是用头撞击赌博机,砸毁三台赌机屏幕、两张座椅,造成赌场直接损失高达8万5000令吉。
现场执勤的32岁大马辅警上前劝阻、试图控场时,遭该男子挥拳重击嘴部,当场被打断两颗牙齿,伤势严重。
经查,该男子事发全程醉酒,入赌场前就已对路人显露攻击性。闹事过程中其本人额头受伤,事后缝针6针。
警方迅速到场将其逮捕。经查该男子无犯罪前科、尿检无毒。
目前案件依据《刑事法典》蓄意伤人、蓄意破坏财物两条文查办。警方正调取监控、录取证人证词,并申请延扣,全力彻查此案,强调不分国籍、一律严办。
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