据马来西亚媒体10月28日报道，此次行动由移民局特别情报与行动部门联合国家金融犯罪防范中心（NFCC）展开。执法人员经过约一个月的情报收集后，对相关商业场所实施突击检查。

初步调查发现，该团伙疑似以零售及批发商铺作为掩护，主要服务巴生谷一带的孟加拉籍人士，通过电子钱包及本地银行账户转移资金；对于没有数字账户的客户，则以现金方式收取和交付款项。

调查显示，该网络2026年1月至10月期间的电子钱包交易金额超过18万令吉。行动中，执法人员查获5本孟加拉籍护照、5部手机、笔记本电脑、闭路电视设备、相关商业文件及二维码等物品，另起获疑似涉案现金24,720令吉。

一、核心涉案人员
团伙头目：Jason，核心骨干成员：阿阳。

幕后出资操控者：麒麟园区多名隐匿幕后老板、实际控制人。

二、犯罪团伙概况
该团伙规模逾千人，长期盘踞柬埔寨波贝，辗转柬埔寨、马来西亚、泰国跨境作案；组织架构严密、分工清晰，以职业化模式实施诈骗犯罪。

园区内存在非法拘禁、暴力殴打、虐待、恶意构陷、非法关押等恶性违法犯罪行为，犯罪情节恶劣，社会危害性极大。

目前，本案主要犯罪嫌疑人已集体失联、刻意潜逃隐匿，存在串供、销毁证据、出逃风险，案情紧迫。

三、涉嫌违法犯罪事实
冒充马来西亚、新加坡公检法工作人员，捏造虚假案件，恐吓、胁迫、栽赃无辜群众，实施诈骗；

以股票导师带单、保本高收益投资作为诱饵，诱导受害者大额投入资金，之后卷款跑路，实施大额金融诈骗；

搭建虚假虚拟货币交易平台，骗取受害者 USDT 等数字货币，涉案金额巨大；

持续对外招募人员，不断扩张犯罪团伙；
在园区内实施非法拘禁、暴力虐待、人身伤害、恶意构陷关押等多项严重刑事犯罪。

四、案件进展与呼吁
本案已经在柬埔寨报案并完成受理、立案核查。
我们感谢柬埔寨政府、柬埔寨警方及时受理案件、开展调查追查工作。

本案属于特大跨境刑事案件，受害群体集中于马来西亚、新加坡。我们强烈呼吁柬埔寨、马来西亚、新加坡三方刑侦、反诈执法部门联动协作，对本案联合挂牌督办！

恳请三国警方协同侦查，铲除该跨国诈骗犯罪团伙，抓捕头目及骨干成员、追缴涉案赃款，严查背后保护伞。

我方已固定完整证据链，包含聊天记录、诈骗录音、话术记录、银行转账凭证、平台入金记录、虚拟货币提币记录、多名被害人证言。

后续，我们还会向马来西亚警方 CCID、新加坡警方 SPF 提交全套案件材料，持续汇集受害者，扩大联合报案规模。

五、征集受害者
如马来西亚、新加坡民众曾遭遇以下类型诈骗：冒充公检法恐吓栽赃、股票投资诈骗、虚拟货币投资诈骗，均可加入联合报案，统一维权追责、追讨损失。

如何核实？
人家裁判球员是同一岗位
自己查自己？
走个过场罢了