泰国破获波贝电诈洗钱网络,查扣5亿泰铢资产
泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络,逮捕39名嫌疑人,查扣价值超过5亿泰铢(约1亿元人民币)的资产。一名中国籍嫌疑人供认,自2022年以来,该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢(约6亿元人民币)。
据泰国媒体报道,10月13日,泰国反网络诈骗中心(ACSC)联合中央调查局展开大规模行动,在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。
目前,泰国警方仍在扩大调查,追捕其他涉案人员,并加强对泰国精英签证长期居留签证持有人的审查。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络,逮捕39名嫌疑人,查扣价值超过5亿泰铢(约1亿元人民币)的资产。一名中国籍嫌疑人供认,自2022年以来,该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢(约6亿元人民币)。
据泰国媒体报道,10月13日,泰国反网络诈骗中心(ACSC)联合中央调查局展开大规模行动,在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。
此次行动共逮捕39人,包括泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。警方查扣的资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等,总价值超过5亿泰铢。
中国籍嫌疑人供认,为波贝电诈园区洗钱
泰国警方透露,此次案件的重要线索来自对持有泰国精英签证(现称泰国尊荣卡)的外国人进行排查。调查发现,部分持有该类签证的中国籍人士,其银行账户曾收到诈骗团伙转入的资金。
在进一步审讯中,一名中国籍嫌疑人供认,自2022年起,他一直为柬埔寨波贝电诈园区的高层合伙人洗钱,累计金额不少于30亿泰铢。
警方调查发现,该团伙通过多个银行账户转移诈骗资金,再利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式洗钱。部分资金最终被用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。
假冒股票投资,74起案件损失1.73亿泰铢
据警方介绍,该诈骗网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告,以高额回报吸引受害者,再将其拉入LINE群组,诱导下载假冒投资软件。
受害者将资金转入指定账户后,平台会显示虚假投资收益。一旦申请提现,诈骗人员便要求继续缴纳手续费,最终导致资金无法取回。
警方追查13个涉案企业账户,发现至少74起诈骗案件,涉及损失超过1.73亿泰铢。
泰国警方还指出,虽然邻国持续开展电诈打击行动,但诈骗团伙并未完全消失。部分犯罪人员已从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅,继续从事诈骗活动。
目前,泰国警方仍在扩大调查,追捕其他涉案人员,并加强对泰国精英签证长期居留签证持有人的审查。
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Media is too big
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#国内资讯:镇江90多名老人掉进投资骗局 有人被骗上百万元
10月17日,央视新闻曝光江苏镇江一起专门坑骗老年人的投资骗局。诈骗团伙打着“食叶草”种植项目的旗号,用高额利息和免费福利吸引老人投资,90多人上当。
警方提醒,这类骗局通常先送小礼品、打感情牌,再用前期返利诱骗老人投入更多养老钱,还会要求老人瞒着子女投资。
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10月17日,央视新闻曝光江苏镇江一起专门坑骗老年人的投资骗局。诈骗团伙打着“食叶草”种植项目的旗号,用高额利息和免费福利吸引老人投资,90多人上当。
这伙人先在菜市场、公园等地免费送鸡蛋、米面和蔬菜,把老人吸引到公司听课,再通过嘘寒问暖、请客旅游等方式套近乎,逐渐取得信任。
他们承诺投资3000元,60天后就能拿回本金,还能赚至少200元。为了让老人相信项目真实可靠,团伙还租下农田,带老人实地参观。
不少老人第一次投资确实拿到了收益,随后越投越多。76岁的张先生夫妇先投3000元,后来追加到20多万元,最终血本无归。65岁的刘女士更是投入上百万元。
2024年12月,镇江警方成立专案组调查,通过一段旅游视频中出现的牛仔裤锁定嫌疑人。2025年2月,6名嫌疑人陆续落网。
2026年9月,镇江市润州区人民法院作出判决,多名被告人因集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪被判刑。
警方提醒,这类骗局通常先送小礼品、打感情牌,再用前期返利诱骗老人投入更多养老钱,还会要求老人瞒着子女投资。
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#网友爆料:昨天越狱的人,西港海豚警察局的人没有抓,而是在压这一件事。
他们六个人之所以能跑,是因为在这里看守他们的警察收了他们的钱,让他们出去放风,才导致他们跑的。
这就是柬埔寨西港海豚警察局的现状!
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他们六个人之所以能跑,是因为在这里看守他们的警察收了他们的钱,让他们出去放风,才导致他们跑的。
如果这件事西港警察局局长往上报,肯定是要受处分的。所以,这件事西港海豚警察局肯定是内部处理、大事化小。
我就是六个人中的其中之一。我为什么站出来说这一件事?因为太黑了!不管有没有护照,全部抓。想出去,最低2万美金。
我女朋友护照、签证什么都有,硬是花了2万美金才出去。而且这里没有人权,一个房间70—80人,男女混住。
孟加拉人玩手机不收钱,越南人玩手机不收钱,就中国人玩手机收钱,而且是每天一收。
我就是想让同胞知道柬埔寨当局的做法。能离开柬埔寨的同胞,就早一点离开吧!
前一个星期,UK错抓了80—100名中国人,全部花钱出去的。不管有没有护照,不管签证有没有过期,就是抓。而且,不管是你犯了什么法,花钱就能出去。
这就是柬埔寨西港海豚警察局的现状!
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求助广大网友帮忙分析一件想不通的事!
我和男朋友之前住酒店,睡醒之后,他的内裤不见了。(没有别的财物丢失 ,唯独少了这条内裤)
我对这条内裤印象很深,是我特意给他带的两条全新内裤之一。睡前我们吵了一架,洗完澡之后我三次叫他穿上内裤,他不愿意,坚持裸睡,后面我就没再管他。
男朋友也同意我投稿,想听听大家推测,这条内裤到底去哪了。
ps:有内鬼🤣 🤣 🤣
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我和男朋友之前住酒店,睡醒之后,他的内裤不见了。(没有别的财物丢失 ,唯独少了这条内裤)
我对这条内裤印象很深,是我特意给他带的两条全新内裤之一。睡前我们吵了一架,洗完澡之后我三次叫他穿上内裤,他不愿意,坚持裸睡,后面我就没再管他。
我们一觉睡了十几个小时,醒来准备出门,他让我帮他找内裤。房间里翻找了好几遍,完全找不到,他自己也说不清楚去哪了。
那会连续休息很差,睡太久脑子昏沉,当时就没有深究。
时隔一个多月,我们再次入住这家酒店,我又想起这件怪事,越想越费解。
从内裤放在桌上,到发现丢失,这段时间我全程没有出过房间。
想问问大家:难道有人趁我们熟睡进房间拿走了内裤?还是别的情况?只偷他白色这条,没有拿我的。
酒店灯光是暖黄色,内裤是白色,其实很显眼,如果落在房间里应该一眼就能看到,但翻遍都没有。之前咨询过,但是事情过去太久,报警取证已经很难。
男朋友也同意我投稿,想听听大家推测,这条内裤到底去哪了。
ps:有内鬼
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