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网曝电诈人员连夜转移至波贝

近日,有网友爆料称,一批涉嫌从事网络诈骗的人员为躲避执法部门抓捕,连夜转移至柬泰边境城市波贝藏匿。

爆料称,转移人员中部分人没有有效护照。

➡️东南亚大事件:@PP430
➡️投稿澄清爆料:@SN777
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#网友投稿:我被骗招到妙瓦底将军山999园区,当初承诺的底薪结果一分没有

三个月前,我被骗招到妙瓦底将军山999园区B62,当时的人事也是台湾人,公司还在扩张,他承诺我有底薪和高额提成,把包括我在内的一大批台湾人,听说还有香港人和马来西亚人,骗了过去。管理叫红牛,人事叫轩轩。

到了之后,当初承诺的底薪根本没有,只有4个点提成。我受不了跑去找老板理论,得到的只有一句冷冰冰的:我从来没给过人事开这种条件的权利。人事把责任丢给老板,老板再把球踢回人事,互相推卸,谁也不想负责。

谎言拆穿后,他们还能泰然自若继续画大饼,说只要留下来就能赚大钱,想继续榨干我们最后一点剩余价值。

大家远赴他乡不过是为了生存、赚点钱,但用这种欺骗和剥削的方式,心里真的过得去吗?如今我顺利回到台湾,能平安脱身是万幸,但我不可能选择沉默。


我写下这段经历,是想提醒所有人别再落入同样的陷阱。这件事,我绝对不会就这样算了。

➡️东南亚大事件:@PP430
➡️投稿澄清爆料:@SN777
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#重磅提醒:马来西亚从19号开始大检查,一直持续到24号

根据网友反馈称,从下周一开始,全马的警察局会联合小区物业扫楼,在马来的狗推尽量别出门,不要频繁上下楼,不要在小区走动。

现在物业很精的,都是警察局的眼线,据说举报一个点位1.5万马币。

➡️东南亚大事件:@PP430
➡️投稿澄清爆料:@SN777
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网传电诈园区新套路:正规招聘,出国团建

近日,有网友发帖提醒,缅北电诈园区疑似出现新的招人手法:不再直接以海外高薪工作为诱饵,而是在中国注册公司,通过正规招聘平台招收应届毕业生,提供较高工资、五险一金等福利,让员工逐渐放松警惕。

网帖称,这些公司在员工入职数月后,以免费出国旅游、公司团建为由,安排员工前往泰国,再设法将人带往泰缅边境的电诈园区。

➡️东南亚大事件:@PP430
➡️投稿澄清爆料:@SN777
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#网友爆料:一个盘总最早在小勐拉,名字叫做阿炮,国内广丰,外号叫烟筒,现在对外叫张翔,是神舟集团的股东。下面100多人,全部都是江西上饶广丰的。

现在带着一个江西丰城的女朋友(琪琪),躲在仰光幕后操作。下面有阿斌,总管兼督查,一个吸毒鬼,也是阿炮下面的代理。对员工不是打就是骂,带了一个重庆的女朋友,外号叫安娜,是个妈咪。现在在交克老三将军府办公,说了什么什么?

目前公司有70多号人,里面员工大多数是诱骗拐卖过去的,里面还有很多未成年被打成智障,随后人员不了了知。

管理目前就不说了。目前做的是航天军包,台子以前是寒武纪,现在叫中石化,每个月业绩上百万U。在交克靠山是巴布,在巴布面前伪装着自己很讲义气,实际是个畜生,是个忘恩负义之人。

之前在科技园的高层,此人是阿炮大哥,也是中国警方重点通缉对象。在他面前是一个人,假装很好的人,实际上到处坑蒙拐骗。在巴布面前假装自己很讲义气,实际呢,到处坑蒙拐骗,还挑拨巴布下面一个弟弟叫老王的种种事情。

还有在老九潮总之前也曝光过的,资金盘哪里飞单几百万,以及在AK资金盘那里,预支完所有工资,下面代理、员工没有一个结到工资,全部吃了,到处说人家AK总不发工资。

你这个畜生应该知道我是谁。如果再不和我谈,给你2天时间,位置、所有人员照片以及实名全部爆出来,包括国内反诈主播。


如果在有限的时间内不处理,儿子、老婆,所有全部曝光,包括让小舅子做的事情。

➡️东南亚大事件:@PP430
➡️投稿澄清爆料:@SN777
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太子关联间谍案与台湾赖清德有关

据报道,美籍华裔张婉莹涉嫌受中国大陆政府指示,在西雅图监视台湾地区领导人赖清德长子赖廷与一家,10月7日遭联邦法院裁定继续羁押。

CBS新闻调查揭露,张婉莹及曾与他同行监视赖廷与一家的苗发泰,都与涉嫌诈骗美国人数十亿美元的柬埔寨太子集团有关。

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#网友投稿:缅甸金地园区转移。设备加人拉了好几车走,不知道又搬去哪里。

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泰国破获波贝电诈洗钱网络,查扣5亿泰铢资产

泰国警方近日破获一个与柬埔寨波贝电诈园区有关的跨国洗钱网络,逮捕39名嫌疑人,查扣价值超过5亿泰铢(约1亿元人民币)的资产。一名中国籍嫌疑人供认,自2022年以来,该团伙为波贝电诈园区高层洗钱至少30亿泰铢(约6亿元人民币)。

据泰国媒体报道,10月13日,泰国反网络诈骗中心(ACSC)联合中央调查局展开大规模行动,在曼谷、清迈、清莱等11个府搜查27处地点。

此次行动共逮捕39人,包括泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。警方查扣的资产包括8处豪华房产、10辆豪车、现金、USDT、名表及珠宝等,总价值超过5亿泰铢。

中国籍嫌疑人供认,为波贝电诈园区洗钱
泰国警方透露,此次案件的重要线索来自对持有泰国精英签证(现称泰国尊荣卡)的外国人进行排查。调查发现,部分持有该类签证的中国籍人士,其银行账户曾收到诈骗团伙转入的资金。
在进一步审讯中,一名中国籍嫌疑人供认,自2022年起,他一直为柬埔寨波贝电诈园区的高层合伙人洗钱,累计金额不少于30亿泰铢。
警方调查发现,该团伙通过多个银行账户转移诈骗资金,再利用地下汇兑、ATM取现、支付网关及USDT等方式洗钱。部分资金最终被用于购买或长期租赁泰国豪华房地产。

假冒股票投资,74起案件损失1.73亿泰铢
据警方介绍,该诈骗网络主要通过脸书发布虚假股票投资广告,以高额回报吸引受害者,再将其拉入LINE群组,诱导下载假冒投资软件。
受害者将资金转入指定账户后,平台会显示虚假投资收益。一旦申请提现,诈骗人员便要求继续缴纳手续费,最终导致资金无法取回。
警方追查13个涉案企业账户,发现至少74起诈骗案件,涉及损失超过1.73亿泰铢。

泰国警方还指出,虽然邻国持续开展电诈打击行动,但诈骗团伙并未完全消失。部分犯罪人员已从大型集中式园区转移至商业楼宇、公寓和普通住宅,继续从事诈骗活动。


目前,泰国警方仍在扩大调查,追捕其他涉案人员,并加强对泰国精英签证长期居留签证持有人的审查。

➡️东南亚大事件:@PP430
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