此次行动由土耳其国家警察总局网络犯罪打击部门（EGM）、金融犯罪调查委员会（MASAK）及各地检察机关协调开展，重点打击网络诈骗、非法网络博彩、网络赌博、儿童色情及网络非法入侵等犯罪活动。

调查显示，部分嫌疑人通过社交媒体发布虚假房屋、汽车、土地交易以及促销付款信息，诱骗受害者转账；另有人员涉嫌经营或推广非法博彩、赌博网站，并为相关资金转移提供协助。

消息人士称，昂昂貌以“战略指挥官下令”为由，对部分查扣手机及相关记录进行处理，随后将手机私自出售。与此同时，他还被指与万康民兵组织人员盛图存在勾结，除手机外，疑似还涉及其他查扣证物的抹账及变卖。

据称，昂昂貌此前还曾参与查处大其力当地非法贸易活动，并主导相关查扣行动。此外，他还参与过“丽晶酒店赌场”查获案，该案件据称涉及数千万泰铢相关记录被抹除的问题。

当地民众对此反映强烈，认为相关行为涉嫌严重损害执法公信力，并希望有关部门在其调职之际，对其涉嫌私卖查扣物品、抹除相关记录等问题展开调查并依法追责。

骗子先把来路不明的钱转进他人银行账户，再联系收款人，谎称自己转错钱，要求对方把钱退回或转到另一个指定账户。

一旦照做，自己的账户就可能变成犯罪资金的中转账户，被用于洗钱或其他非法资金转移，账户持有人也可能因此卷入调查。

警方提醒，收到陌生资金后不要自行转账，也不要把银行账户出租、出售或借给别人使用，更不要为了赚取佣金替陌生人收款、转账。&&