越南破获特大电信诈骗案:涉案个人信息超11亿条,逾5400人受害
据越南媒体报道:越南检察机关近日公布一起特大电信网络诈骗案起诉书。34岁的陈光道被指涉嫌斥资超过21亿越南盾,购买逾11亿条个人信息,并组织团伙实施诈骗。案件涉案金额超过396亿越南盾,受害者逾5400人。
调查期间,陈光道已退缴1200万越南盾;同案人员陈晋才退缴2亿越南盾非法所得。案件目前已由检察机关提起公诉,后续将由法院依法审理。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据越南媒体报道:越南检察机关近日公布一起特大电信网络诈骗案起诉书。34岁的陈光道被指涉嫌斥资超过21亿越南盾,购买逾11亿条个人信息,并组织团伙实施诈骗。案件涉案金额超过396亿越南盾,受害者逾5400人。
检方指控,陈光道涉嫌犯有“诈骗侵占他人财产罪”和“非法提供、使用计算机网络及通信网络信息罪”。陈晋才因涉嫌涉及非法获取、使用个人数据的相关犯罪被提起公诉,另有179名被告因涉嫌参与诈骗活动,以共犯身份被起诉。检方认定,陈光道是该案的主要组织者和幕后主谋。
起诉书显示,2025年3月至6月,该团伙共实施超过1.11万笔诈骗。成员通过电话联系受害者,冒充医院、健康护理中心等机构工作人员,以“赠送礼品”“中奖”等名义博取信任,随后以支付运费、完善个人资料、办理出库手续等理由,诱使受害者多次转账。
调查显示,陈光道先后成立4家公司,负责策划诈骗话术、招募和培训员工,并搭建网络电话系统,以隐瞒实际身份及通话来源。
截至目前,调查机关已核实逾3450名受害者,其余受害者仍在进一步查找确认。案件涉及人员众多,尽管诈骗活动持续时间仅数月,但涉案金额及个人信息数量巨大。
调查期间,陈光道已退缴1200万越南盾;同案人员陈晋才退缴2亿越南盾非法所得。案件目前已由检察机关提起公诉,后续将由法院依法审理。
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#越南新闻 兴安省一天连抓两名中国籍通缉人员 一人涉走私一人涉网络投资诈骗
10月1日,越南兴安省公安通报,警方一天内抓获两名被中国警方通缉的中国籍男子,目前两人均已移交越南公安部刑事警察局,等待办理后续移交手续。
目前,两人均已被越南公安部刑事警察局接收,后续将分别按程序办理移交中国警方的相关手续。
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10月1日,越南兴安省公安通报,警方一天内抓获两名被中国警方通缉的中国籍男子,目前两人均已移交越南公安部刑事警察局,等待办理后续移交手续。
其中一人为1969年出生的薛迪隆。2025年2月27日,浙江瑞安警方因其涉嫌走私禁止进出口货物,对其发布通缉。
9月30日,兴安省警方发现薛迪隆正在延河社活动,随后联合当地警方将其抓获,并于当天移交越南公安部刑事警察局。
同一天,警方还在兴安省义柱社抓获另一名中国籍通缉人员陈宇森。陈宇森1996年出生,涉嫌网络投资诈骗,2024年11月20日被浙江瑞安警方通缉。
目前,两人均已被越南公安部刑事警察局接收,后续将分别按程序办理移交中国警方的相关手续。
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#群友投稿:西港监狱两年:一个中国人的亲身经历
2023年4月,我在柬埔寨西哈努克港骑摩托车时被交警拦下。因为没有戴头盔,我一时冲动试图逃跑,没想到摩托车突然熄火,很快被几名警察按住,并从我的烟盒里搜出了约0.8克冰DU。
两年的监狱生活,是我人生中最沉重的一课。自由,真的比什么都贵。
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2023年4月,我在柬埔寨西哈努克港骑摩托车时被交警拦下。因为没有戴头盔,我一时冲动试图逃跑,没想到摩托车突然熄火,很快被几名警察按住,并从我的烟盒里搜出了约0.8克冰DU。
我被带到警察局后,经历了让我至今难以忘记的一幕。审讯过程中,因为一开始没有说实话,我遭到殴打,随后被迫签署了自己看不懂的高棉文笔录。警察之后提出,只要支付一笔钱就可以解决,但金额从2万美元降到1.8万美元,我始终无力承担。
几天后,我被送往法院。后来法院以贩毒罪对我起诉,而我一直坚持自己只是吸食。最终,我的朋友拿出5000美元,通过中间人帮助我争取到了改变罪名的机会。二次开庭后,我被判处两年有期徒刑,没有罚金,也没有驱逐出境。
从那以后,我正式开始了两年的监狱生活。
进入监狱后,我才真正见识到什么叫做“有钱和没钱是两种生活”。生活用品、食物、探视、电话、床位,甚至一些日常活动,都可能需要花钱。有人有朋友和家人在外面支持,可以住相对好的地方、吃得更好;没有钱的人,只能吃最基本的牢饭。
监狱里的食物非常简单,米饭质量差,菜也很少。中国人和当地犯人生活在一起,有些人因为没有钱,长期营养不良。医疗条件也十分有限。
我也亲眼见到了很多中国犯人在里面等待判决。有的人因为毒品,有的人因为枪支,还有的人因为经济纠纷或其他案件被关押。每个人都有自己的故事,但共同点都是:失去自由以后,才真正知道自由有多贵。
在这里,我还经历了第一次真正意义上的司法程序。由于语言不通,我只能依靠翻译了解自己的案件。很多文件都是高棉文字,我根本看不懂,只能签字、按手印。那段时间,我第一次真正意识到:在一个陌生国家犯法,语言、法律和经济能力都会成为巨大的障碍。
服刑期间,我学会了下象棋,也认识了很多不同的人。大家每天最关心的就是案件、刑期和什么时候能够出去。时间久了,人会慢慢适应环境,但对自由的渴望却从来没有消失。
直到两年刑期结束的那一天,我终于拿回了自由。出狱前,我没有钱举办什么大型聚会,只买了几包茶叶,和一起生活过的中国人、本地人简单告别。
这两年让我明白了一件事情:千万不要因为一时冲动,把自己的人生交给一个陌生国家的司法系统。
更不要以为有钱就可以解决所有问题。钱可能暂时解决一些困难,但一旦失去自由,什么都不是自己的。
我曾经以为自己只是犯了一个“小错误”,最后却付出了两年的自由。
所以,如果你正在柬埔寨生活,尤其是在西港,请一定记住:遵守当地法律,远离DU品,远离赌博和违法犯罪,更不要因为侥幸心理毁掉自己的人生。
两年的监狱生活,是我人生中最沉重的一课。自由,真的比什么都贵。
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#印度尼西亚新闻 8名中国人巴淡闯关被扣 11.3公斤黄金粉末藏内衣甚至塞进体内
9月28日,印度尼西亚巴淡海关公布一起黄金走私案,8名中国籍人员涉嫌携带约11.3公斤黄金粉末,从巴淡乘船前往新加坡时接连被查获,涉案黄金价值约292.3亿印尼盾。
8名中国籍人员目前均被扣留调查。巴淡海关正在继续追查这批黄金从哪里来、准备送到哪里,以及背后是否还有其他涉案人员。
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9月28日,印度尼西亚巴淡海关公布一起黄金走私案,8名中国籍人员涉嫌携带约11.3公斤黄金粉末,从巴淡乘船前往新加坡时接连被查获,涉案黄金价值约292.3亿印尼盾。
9月22日,一名中国籍男子准备从巴淡中心国际渡轮码头前往新加坡,海关从他的行李中搜出7包可疑粉末,总重约1.875公斤。检测发现,这些粉末的黄金纯度高达99.53%。
海关顺着线索继续追查。9月24日,又有7名中国籍人员分别在巴淡中心和港湾国际渡轮码头被拦下,身上共搜出36包含金粉末,总重约9.435公斤。
这批黄金被分散藏在行李、内衣等位置,部分甚至被塞进体内,试图躲过检查。两次行动共查获43包黄金粉末,总重约11.31公斤。
8名中国籍人员目前均被扣留调查。巴淡海关正在继续追查这批黄金从哪里来、准备送到哪里,以及背后是否还有其他涉案人员。
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#泰国新闻 中国籍跨国贩毒头目藏身曼谷豪宅落网 数月账户进账超5000万泰铢
10月2日,泰国禁毒委员会办公室公布一起跨国贩毒案,中国籍男子王某在曼谷一处豪宅被捕。泰方指其是跨国贩毒集团的重要头目,同时也是中国警方通缉的毒品案件嫌疑人。
泰国移民部门已撤销王某的居留许可。完成泰国相关法律程序后,他将被遣返回中国接受处理,泰方查获的手机数据等证据也将移交中国禁毒部门继续调查。
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10月2日,泰国禁毒委员会办公室公布一起跨国贩毒案,中国籍男子王某在曼谷一处豪宅被捕。泰方指其是跨国贩毒集团的重要头目,同时也是中国警方通缉的毒品案件嫌疑人。
王某涉嫌为贩毒集团提供资金和毒品货源,将大麻等毒品藏进货船,从泰国海运至中国。中国禁毒部门掌握相关线索后,将其行踪通报泰方协助追捕。
泰方调查发现,王某6月22日从沙敦府入境泰国,之后以与泰国女子结婚为由申请延期居留,并多次更换住处躲避追查。
9月30日,警方锁定王某藏身在曼谷叻甲挽区一处豪宅。10月1日上午,泰国禁毒人员和移民警察持法院搜查令进入豪宅,将正在屋内的王某抓获。
警方没有在豪宅内搜出毒品,但查扣手机、银行存折和银行卡等13件物品。手机内发现涉及采购大麻并运往中国销售的信息。王某名下账户在短短几个月内还有超过5000万泰铢资金转入,资金来源及其他涉案人员仍在追查。
泰国移民部门已撤销王某的居留许可。完成泰国相关法律程序后,他将被遣返回中国接受处理,泰方查获的手机数据等证据也将移交中国禁毒部门继续调查。
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美国国会议员要求进一步调查网络诈骗产业,指部分保护网络仍未被触及
2026年9月,美国两名美国众议院高级议员公开要求特朗普政府进一步调查东南亚网络诈骗产业,并对柬埔寨相关网络提出质疑。
需要说明的是,目前公开报道中涉及的部分人员、企业及政治关系均属于媒体、研究机构或美国议员提出的调查线索和指控,不能在缺乏司法裁判的情况下直接认定相关个人实施了诈骗、洗钱或其他犯罪行为。
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2026年9月,美国两名美国众议院高级议员公开要求特朗普政府进一步调查东南亚网络诈骗产业,并对柬埔寨相关网络提出质疑。
据美国《外交官》(The Diplomat)9月17日报道,美国众议院外交事务委员会主席布莱恩·马斯特(Brian Mast)和众议院“中国问题特别委员会”主席约翰·穆莱纳(John Moolenaar)于9月15日致函美国国务卿马可·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特,要求进一步调查柬埔寨、老挝和缅甸境内与网络诈骗产业有关的个人及实体,并考虑采取进一步措施。
报道称,两名议员认为,近年来东南亚多个国家虽然加大了对诈骗园区的打击力度,但部分诈骗集团背后的资金网络、组织者以及被指存在的政治保护结构仍然没有受到充分影响。
美国方面引用的相关报告还指出,部分诈骗园区在遭到打击后出现转移,新园区仍有出现,使网络诈骗产业链在部分地区继续存在。
此外,两名议员援引相关研究称,柬埔寨网络诈骗产业规模可能非常庞大,甚至有报告估计其潜在收益可能达到柬埔寨正式GDP的相当比例。不过,这一数字属于报告中的估算,并非柬埔寨政府公布的官方统计数据。
【Huione集团及Hun To受到关注】
报道同时再次提及柬埔寨金融集团Huione及其相关企业。
区块链分析机构Elliptic此前调查发现,Huione Guarantee被东南亚诈骗团伙广泛使用,其商户曾提供技术、数据以及资金洗钱等服务。Elliptic估计,自2021年以来,该平台相关加密货币交易规模至少达到110亿美元。
公开资料显示,Hun To是柬埔寨总理洪玛奈(Hun Manet)的表亲,并曾担任Huione Pay相关企业的董事。Elliptic及其他媒体此前曾报道其与Huione集团之间的关系。
需要强调的是,公开报道并没有证明Hun To本人直接参与诈骗活动。ABC News也特别指出,相关报道并不意味着Hun To知情或对Huione Guarantee平台上的相关活动负有直接责任。
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)此前也曾将Huione Group认定为存在重大洗钱风险的金融机构,并采取措施限制其进入美国金融体系。相关调查涉及网络诈骗、加密货币犯罪以及洗钱活动。
【外界质疑:打击行动是否触及产业链上层】
此次美国议员的关注重点,并不仅仅是诈骗园区中的普通工作人员,而是进一步指向资金流、组织者、基础设施以及可能存在的保护网络。
相关报告认为,如果仅对诈骗园区进行清理,而没有同步切断资金渠道、关闭服务平台,并追查背后的组织者和利益网络,诈骗产业仍可能通过转移地点、改变运营方式等方式继续存在。
目前,美国方面要求进一步调查的具体对象、后续是否会实施新的制裁或其他措施,以及相关调查最终结果,仍有待进一步确认。
需要说明的是,目前公开报道中涉及的部分人员、企业及政治关系均属于媒体、研究机构或美国议员提出的调查线索和指控,不能在缺乏司法裁判的情况下直接认定相关个人实施了诈骗、洗钱或其他犯罪行为。
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国足0比5惨败巴勒斯坦,脸都不要了!
10月2日,巴勒斯坦赛前世界排名仅第94位,比国足还低;他们的国土长期处于封锁与动荡之中,球员备战条件远谈不上优越。可就是这样一支队伍,在重庆的草皮上踢出了“巴萨味道”。
纪录被打破并不可怕,可怕的是破纪录的方式如此廉价,也如此熟悉。中国足球最让人绝望的不是输球,而是每一次惨败之后,我们都能从同样的剧情里,闻到同样的味道。
PS:虽然在意料之中,但还是有点难以接受。🤣
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10月2日,巴勒斯坦赛前世界排名仅第94位,比国足还低;他们的国土长期处于封锁与动荡之中,球员备战条件远谈不上优越。可就是这样一支队伍,在重庆的草皮上踢出了“巴萨味道”。
比赛进程堪称灾难。第16分钟,刘洋解围失误,哈姆拉维爆射破门;第22分钟,国足造越位失败,哈姆拉维单刀再下一城;上半场补时,达巴格反击得手,国足半场0比3落后。下半场达巴格梅开二度,补时阶段卡克补射破门,比分最终定格0比5。
赛后,巴勒斯坦主帅贾扎尔笑得合不拢嘴,被问到如何评价中国队防守时,他“客气”地表示“不便评价”。
巴勒斯坦球迷在社媒狂欢:“把巴西队叫来跟我们踢!”“中国被胖揍了一顿。”
国内媒体人则集体破防。韩乔生问:“这场热身赛练什么呢?球迷心态吗?”董路说:“万幸,如果这么踢日本,比分可能0比12到0比15。”马德兴更是直言:“有些球员根本不具备代表国家队出场的能力和水平,可以到此为止了。”
两战热身赛,国足丢8球、进0球。输给新西兰,还能拿“对手实力强”当借口;输给巴勒斯坦5个,连借口都找不到了。现场球迷高喊“退钱”,不是情绪失控,而是忍耐到了极限。
13年前,国足1比5输泰国,范志毅说“脸都不要了”。13年后,0比5输巴勒斯坦,脸已经不在原地了。
纪录被打破并不可怕,可怕的是破纪录的方式如此廉价,也如此熟悉。中国足球最让人绝望的不是输球,而是每一次惨败之后,我们都能从同样的剧情里,闻到同样的味道。
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