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15人涉线上求职诈骗,5名中国籍男子认罪被罚款
9月30日,马来西亚柔佛新山推事庭审理一起针对美国公民的虚假线上招聘诈骗案件,15名涉案男子承认刑事串谋诈骗罪,分别被判处3500令吉和4200令吉罚款。
目前,15名被告均已认罪并完成罚款缴付。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月30日,马来西亚柔佛新山推事庭审理一起针对美国公民的虚假线上招聘诈骗案件,15名涉案男子承认刑事串谋诈骗罪,分别被判处3500令吉和4200令吉罚款。
据马来西亚媒体报道,涉案15人中包括10名马来西亚籍男子和5名中国籍男子。
其中,9名马来西亚籍男子分别被判处3500令吉罚款,若无法缴纳罚款,则以6个月监禁替代。另1名马来西亚籍男子及5名中国籍男子,则分别被判处4200令吉罚款,同样规定若无法缴纳罚款,将面临6个月监禁。
5名中国籍被告分别为:董宁宁(34岁)、陈海辉(40岁)、王蒙南(34岁)、李星(28岁)以及孙启新(30岁)。报道称,6名被判4200令吉罚款的被告最终均已缴清罚款,因此无需入狱。
案件涉及的诈骗模式主要是通过不存在的线上工作机会实施诈骗,目标主要为美国公民。
警方于9月25日下午2时40分及5时30分,在柔佛州依斯干达公主城 East Ledang(东兰丹) 两处公寓单位展开行动,并逮捕涉案人员。
目前,15名被告均已认罪并完成罚款缴付。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#网友投稿:西港太子寰宇这边正在检查,目前已经抓了不少人。据说这次主要是在抓“打野”的。 附近的兄弟注意一下,别往那边凑。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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#柬埔寨新闻 柬埔寨9月212起交通事故致116人死亡 超速事故接近一半
9月30日,柬埔寨内政部公布9月交通事故数据。9月1日至30日,全国共发生212起交通事故,造成116人死亡、276人受伤。
超速是最大事故原因,共102起,接近全部事故的一半。不让行46起,不按车道行驶24起,转弯不慎12起,酒后驾驶9起,超车8起,违反交通信号5起,车辆因素4起,疲劳驾驶和道路因素各1起。
盂兰盆节期间,副首相兼内政部长苏·苏卡曾下令暂停处罚部分交通违法行为。
内政部发言人图·苏卡提醒驾驶员遵守交通规则,控制车速、按规定车道行驶,经过拥堵路段时互相礼让,减少交通事故。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月30日,柬埔寨内政部公布9月交通事故数据。9月1日至30日,全国共发生212起交通事故,造成116人死亡、276人受伤。
超速是最大事故原因,共102起,接近全部事故的一半。不让行46起,不按车道行驶24起,转弯不慎12起,酒后驾驶9起,超车8起,违反交通信号5起,车辆因素4起,疲劳驾驶和道路因素各1起。
盂兰盆节期间,副首相兼内政部长苏·苏卡曾下令暂停处罚部分交通违法行为。
内政部发言人图·苏卡提醒驾驶员遵守交通规则,控制车速、按规定车道行驶,经过拥堵路段时互相礼让,减少交通事故。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
🇰🇭西港太子寰宇公寓最新状况:现在楼上都是警察,6楼抓了几十号人了。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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#太子寰宇最新状况:目前还在查哦,看样子快结束了。#大丰收 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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#国内资讯 西安公安近期通报一起重大“跑分”洗钱案件,警方通过深度线索研判、长线追踪摸排,成功打掉一个规模化、组织化的涉诈跑分犯罪团伙,一举捣毁多处隐蔽窝点,抓获全部涉案人员,涉案资金流水高达500余万元,有力斩断电信网络诈骗下游洗钱链条。
警方特别提醒广大民众:所有声称低门槛、高回报、扫码走流水、代收代转的兼职,全部属于跑分洗钱高危陷阱。参与出借、出租、出售收款码、银行卡、手机账户,协助陌生资金流转,都属于违法犯罪行为,将直接沦为电诈分子的帮凶,需要依法承担刑事责任。切勿贪图小额佣金,触碰法律红线。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据碑林分局南院门派出所侦查掌握的线索显示,近期网络上出现一批以高薪轻松兼职为噱头的引流话术,专门吸引社会闲散人员、年轻群体参与所谓“代收转账、扫码走流水”的兼职工作。
该犯罪团伙组织严密、分工明确,专门利用大量支付宝商家收款码,替境外电信诈骗、网络赌博等上游黑灰产业代收、分流、洗白赃款,是典型的帮助信息网络犯罪活动、洗钱类违法犯罪。
该团伙为了躲避公安机关侦查打击,刻意规避监管,将多处作案窝点隐秘设置在西安市未央区公寓楼内,长期闭环运作、隐蔽作案。团伙成员统一使用大量手机设备、批量收款码,高频快速拆分转移涉案资金,层层洗白涉诈赃款,极大增加警方溯源追赃难度,为各类电信诈骗犯罪提供关键资金流转通道,社会危害性极大。
西安碑林警方经过连日研判、蹲点摸排、数据分析,精准锁定该团伙藏匿位置、组织架构以及全部涉案人员行踪。在固定完整证据链后,警方于9月9日开展统一集中收网行动,同步突袭未央区3处跑分犯罪窝点,现场行动高效彻底。
本次集中抓捕行动战果丰硕,共计抓获涉案人员14名,现场当场缴获作案手机35部、各类涉案收款码65个。经警方初步核查统计,该团伙短期累计非法资金流水突破500余万元,大量诈骗赃款通过该团伙账户快速分流洗白。
根据警方后续审查通报,14名涉案人员中,7人被依法刑事拘留、4人予以行政处罚,其余人员正在进一步甄别处理中。目前案件仍在深度侦办阶段,警方持续深挖团伙上线组织者、幕后操盘手以及上游诈骗资金源头,全力追查全部涉案赃款流向,进一步彻底斩断整条黑色产业链。
警方特别提醒广大民众:所有声称低门槛、高回报、扫码走流水、代收代转的兼职,全部属于跑分洗钱高危陷阱。参与出借、出租、出售收款码、银行卡、手机账户,协助陌生资金流转,都属于违法犯罪行为,将直接沦为电诈分子的帮凶,需要依法承担刑事责任。切勿贪图小额佣金,触碰法律红线。
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