#马来西亚资讯：警方一举捣毁8处电诈窝点，抓获74名外籍嫌疑人！

援引马媒9月29日报道：9月28日，马来西亚皇家警察发起代号“特别骰子行动”的专项抓捕，联合商业犯罪调查局，对吉隆坡周边8处住宅窝点同步开展突击搜查，打掉一个涉嫌网络赌博与电信诈骗的呼叫中心团伙，现场抓获74名外籍嫌疑人。

涉案人员共计74人，含7名女性，年龄介于20至50岁。经初步身份核查，其中61人为中国公民，12人为越南公民，还有1名中国台湾地区人员。

据警方介绍，这8处窝点除了用来运营杀猪盘、虚假投资诈骗以及网络赌博业务，还充当团伙人员的居住宿舍。警方现场查获多台电脑、笔记本电脑、调制解调器及多部手机等作案电子设备，同时查获少量Du品。

警方表示，本次行动共开立8份调查卷宗，将依据网络诈骗、网络赌博及毒品相关法律展开调查。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

柬内政部召开会议 部署赌场网络赌博专项打击行动

遵照柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡的指示，柬埔寨内政部国务秘书兼全国打击非法赌博工作组组长宋坡昨天主持召开专题会议，研究部署“打击赌场网络赌博专项行动”的准备工作。

柬内政部国务秘书、国家警察总署副总监、移民总局副局长及反商业博彩犯罪局局长等14名高级官员与会，就行动规划及跨部门协作展开深入讨论。

今天是9月30日，今天之后，全柬赌场一律停止线上博彩业务～～

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#群友投稿：9月的最后一天，时间总是在不经意间悄然向前。再过四个月，2027年便会如期而至，而我来到东南亚，也将走过整整七个年头。

七年，说长不长，说短也不短。回头细细想来，这些年究竟得到了什么，又留下些什么？似乎很难用几句话说清。曾经以为，奔波是为了收获，远行是为了抵达。后来才慢慢明白，人生很多时候，真正留下来的并不是拥有了多少，而是经历了什么，又成为了怎样的自己。

七年的异乡岁月，有过忙碌，有过孤独，有过得意，也有过无奈。见过不同的风景，认识过不同的人，也在一次次选择与取舍中，慢慢看清了生活的本质。

或许，岁月从来不会给我们留下太多可以握在手里的东西。它只是悄悄改变了我们的心态，让曾经的锋芒多了几分沉稳，让年少时的执着变成了如今的从容。

而岁月最诚实的证明，大概就是镜子里的自己——脸上多了几道痕迹，眼神里多了几分故事。

七年东南亚，既是一段工作的经历，也是一段人生的旅程。至于得失，已经不必过分计较。走过的路不会白走，经历过的人和事，也终会成为生命的一部分。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

美国FBI局长：扩大在全球范围内追缉电诈集团

美国联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，该局正在扩大其在全球范围内对大量诈骗集团的追捕，这些集团主要以美国人为目标，诈骗了美国人数以百亿计美元的财富，许多美国人的毕生积蓄被一夜清空。

帕特尔表示，由联邦调查局牵头的这项行动旨在打击在东南亚和中东地区运营的大规模诈骗窝点的犯罪集团，这些集团强迫被贩运的劳工对远在千里之外的受害者实施诈骗计划。他强调，这项全球性行动的目标是东南亚、中东和撒哈拉以南非洲地区庞大的诈骗窝点。

他还透露，FBI今年8月份在柬埔寨占地约200英亩的奥斯玛度假村诈骗案现场展开的一次行动中，三天内搜查了28栋建筑物，查获了113个硬盘、15台电脑和35箱证据。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

二进宫！14名中国籍涉诈人员保释期继续作案，再次被东帝汶警方抓捕！

据东帝汶媒体9月29日报道：东帝汶国家警察刑事调查局联合情报部门，于9月28日晚间22时，在首都帝力科莫罗地区开展专项执法，再次抓获14名中国籍人员。

据悉，14名涉案人员此前已因涉嫌非法运营诈骗呼叫中心被立案调查，案件编号NUC:0247/2026-PNSIK，处于法院批准的保释监管状态。警方查实，该批人员在管控期间，仍私自利用手机设备持续参与诈骗呼叫中心作业，警方据此实施二次抓捕。

行动现场查获10部iPhone手机及多部涉案电子设备。目前，所有涉案人员及证物已被警方带回总部，接受进一步审讯调查。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#群友爆料：老挝金三角特区原唐人国际2、4栋，去年五月份搬到新盛通园区，园区是自己的。

老板原名：李志勤，底下泉州人众多，名字后期一一公布，包括身份证。

公司疫情期间在唐人国际主要做国内精聊杀猪盘、国内资金盘，起家国内资金盘，几波下来赚到几个亿，拖欠代理费，甚至新老员工开的大单无理由压榨，到最后扯皮说代理拿走了。常用手段把代理逼走，下面代理线员工都是直属的了。

联系我兄弟们，我们要先送他上通缉，步骤要懂得，纯纯的在大事件曝光没有的。

那个清水，你又出来了是吗？那个什么法什么的迪，你离开了吗？顺总（耀总），离开吧。盗亦有道，不相关的不一一点名了，很多名字我都知道的。

他希望和你们捆绑一起的，但是我们只要送我们飞哥（大表哥）去党中央，你们不是目标。我掌握得太多的，也是很多有依据的，但是我就是喜欢和我飞哥还是大表哥斗一下心理战，因为他喜欢36计，最厉害的是离间计。

我非常想和你格一下，李志勤同志，我掌握的东西太多了。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#柬埔寨新闻 9月期间，柬埔寨反腐败机构对847部手机、84台电脑及467张SIM卡进行数字取证，发现与网络诈骗活动有关

（柬埔寨金边讯）柬埔寨反腐败机构（ACU）主席、国务大臣翁仁典表示，2026年9月，ACU技术与鉴识部门对847部手机、84台电脑以及467张SIM卡进行了数字取证。这些设备由金边市初级法院移交ACU，主要围绕5个方面展开调查，以查明22名被告在网络诈骗活动中的组织架构以及工作联系和责任分工。这22人于2026年4月1日被执法部门查获。

根据翁仁典在2026年9月29日第4届国家反腐败委员会（NAC）第14次会议上提交的报告，9月份ACU技术与鉴识部门投入大量人力，日夜加班，以完成三项主要工作：对847部手机、84台电脑以及467张SIM卡进行鉴识，并按照金边市初级法院的要求，从中寻找5个方面的证据。

翁仁典表示，调查主要包括：

一是查明22名被告在网络诈骗活动中的组织架构、工作联系以及各自承担的责任。这些人员于2026年4月1日在O'Bek K'am一带被警方查获。

二是调查一名约30岁的中国籍被告DA GI（DA QI）的身份，以及其涉嫌通过犯罪活动取得的财产。

三是调查德国籍、美国籍及其他外国受害者的身份。

四是调查受害者与上述被告之间的联系，以及投资资金的存入、转账和收款方式。

五是寻找其他可能揭示案件真相的相关证据。

关于设备鉴识工作，金边市初级法院向ACU移交了847部手机、84台电脑以及710张SIM卡。ACU共调集57名工作人员，由Touch Sunnarith负责设备登记和接收工作，另由Yin Teang Puthyra助理负责数字取证和调查工作。

一个月的工作成果如下：

847部手机中，已经检查817部；另有23部完全损坏、无法运行。其中847部手机中，有3部此前已经由警方完成鉴识。
84台电脑全部完成检查。
对710张SIM卡进行检查后发现，其中168张无法确认属于哪个国家；188张（154+34）实际上只是SIM卡外壳，内部没有SIM卡。其余SIM卡显示出德国、美国、中国、中国台湾及越南电信公司的号码。这一情况表明，案件受害者可能包括德国、美国、中国、中国台湾以及越南籍人员。

目前，调查小组及SG01支援团队仍在根据金边市初级法院的要求，继续寻找其他证据。初步调查发现：

一）该团伙主要以“加密货币投资”为名实施诈骗，诈骗过程大致分为三个步骤：先取得受害者信任 → 引导受害者进行500美元的试投 → 随后冻结资金，并以缴纳税款等理由要求受害者继续付款，最终直接封锁账号并卷走资金。

二）诈骗案件按照受害金额分为不同等级：A级为被骗金额达到20万美元以上；B级为被骗金额达到3万美元以上。

三）部分诈骗成员使用越南语进行交流，再翻译成英语，主要涉及“杀猪盘”式的情感、恋爱诈骗。

四）该诈骗团伙内部进一步划分为多个小组：

A组：负责通过Facebook、Google等平台寻找潜在受害目标，并以名单形式整理目标姓名、账号等信息，再交给其他小组。

一个小组负责与目标接触、诱导目标，自愿参与所谓投资。
第三个小组负责大量创建虚假账号，使用看起来拥有财富、生活富裕的虚假人物照片和资料，并不断在相关内容下留言，让受害者相信投资可以获得财富，过上与这些“成功人士”一样的生活。该小组还负责投放广告，引导用户点击并进入诱骗群组。

B组：当上述三个小组成功找到并骗取目标后，受害者就会被转交给B组，也就是所谓的“杀猪”团队。

其中包括：

一个小组负责向受害者介绍所谓容易参与的加密货币投资项目。实际上，这些所谓的线上平台或虚假游戏是诈骗团伙自行搭建，用来控制受害者投入的加密货币，而受害者对此并不知情。

当受害者注册所谓的加密货币账户后，线上平台工作人员会先提供价值500美元的加密货币，让受害者进行试投资。试投资结束并产生所谓利润后，受害者需要将最初的500美元加密货币归还给平台。

另一个小组负责陪同受害者进行500美元的试投资，并指导受害者按照他们制定的步骤操作。平台会人为制造加密货币价格的上涨和下跌，让受害者清楚看到自己“赚了多少钱”。

当试投资阶段结束后，受害者将500美元加密货币归还给平台，随后便被引导使用自己的资金进行投资，并将所谓试投资获得的利润继续投入。

另一个小组则负责引导受害者使用自己的资金投资。受害者投入资金后，平台会让其看到所谓的投资收益。

当平台工作人员建议受害者投入资金时，往往会显示盈利；而当工作人员建议暂时不要投入时，加密货币价格又“恰好”出现下跌。

受害者因此逐渐相信工作人员的判断，认为自己听从10次就能盈利10次。有些受害者甚至反复投入资金，最终投入超过20万美元。

当该小组判断“杀猪”时机已经成熟，就会要求受害者为投资本金及所谓利润缴纳税款。例如，受害者投资20万美元后，平台可能要求其缴纳2万美元的“税款”。

如果受害者同意缴税，诈骗人员就会立即将账号封锁，卷走20万美元本金及税款；如果受害者拒绝缴税，工作人员同样会直接封锁账号，将受害者投入的20万美元全部卷走。

五）该网络诈骗团伙对诈骗流程和话术非常熟练，并建立了一套评估受害者的机制，会在不同阶段观察和判断目标是否容易受骗。

对于容易上当的目标，他们会持续投入时间和精力进行诱骗；对于不容易上当的目标，则不会继续浪费时间。&&

该团伙还准备了大量用于诱骗受害者的中文话术，并翻译成英语、德语和越南语，让不同工作人员能够使用相应语言与受害者沟通。

整个过程中，受害者的身份会从最初的“朋友”，逐渐转变成诈骗团伙口中的“猎物”，最终成为被“宰杀”的“猪”。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友投稿 大盘总遇到的黑吃黑

我一个兄弟在老挝万象开盘并且是亲自上阵管理公司里的一切事物，他是公司里面的小盘总因为上面还有一个隐藏在背后不太管事的大盘总。

今年六月份大盘总通知我兄弟打算把万象的公司解散掉，七月份低前搬去开盘环境更安全的斯里兰卡，因为大盘总有更成熟可靠的消息渠道得知万象会越来越严格的打击一切外国人电诈公司，公司为了能长久的生存下去搬到环境更安全的第三国会更好。

我兄弟知道要搬公司的消息后表示会全力配合支持大盘总的计划，实则我兄弟在背后萌生出来了一个黑吃黑大盘总的计划。在实行这个计划之前我兄弟找到了我在外面帮他配合一些事情，以防万一他黑吃黑出事后在公司外面还有可靠的人可以帮衬他。我兄弟叫我配合他做这些都是有报酬的，对于他给我许诺的报酬金额我也很满意并且当时就给了我一部分现金。

到了七月份低前公司解散的时候大盘总发现了公司账目少了二百三十多万U的利润就找我兄弟对账，我兄弟一直不理躲着大盘总。过了三四天后我兄弟还是不理大盘总知道了是我兄弟吃掉了这笔二百三十多万U的利润后，大盘总在万象就发动了一些关系狗急跳墙的让警察去抓了我兄弟。警察抓我兄弟的罪名是电诈组织要员，这是大盘总花钱让人实名举报给已经买通好了的警察去抓我兄弟的。因我兄弟的公司已经解散并且我兄弟已经发完全部员工的工资，他计划只吃大盘总不吃员工们的钱不能一下把所有人都得罪死。

公司解散绝大部分的员工和做电诈的证据都已经没有了，大盘总买通警察和别人指证我兄弟做电诈的证据有限，但大盘总确实花了重金买通关系后面在万象起诉了我兄弟，我兄弟当然也花钱买通一些关系再找律师帮忙。在九月份中旬的时候我兄弟的案子开庭还是被判了一年零七个月的刑。

我兄弟现在正在老挝的监狱服刑，这段时间他前前后后花了十万U不到，等于他黑吃大盘总的二百三十万U除了判刑一年多外还有二百二十万U左右的利润，今年年底前他还能保释出来只要花点小钱。电诈公司的黑吃黑在东南亚每天都在发生，小盘总敢黑吃大盘总的例子不多，但只要吃到了一次基本上都是大赚躺赚。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

柬埔寨又一家支付机构宣布清算

9月29日，清算机构 REACHS & PARTNERS 发布清算公告，宣布正式开展对蜻蜓金融科技公司和Payluy电子钱包的清算工作。

公告显示，柬埔寨国家银行9月21日正式指定 REACHS & PARTNERS 担任蜻蜓金融科技公司（ DRAGONFLY FINTECH (CAMBODIA) PLC ）的清算人。

据了解，蜻蜓金融科技2019年左右开始在本地运营电子钱包 Payluy，并获得了柬埔寨国家银行颁发的第三方支付服务机构牌照。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777