汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计,自2021年以来,汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包,已接收超过 240亿美元资金,其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究,汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易,虽部分交易可能合法,但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出,汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保,被认为是集团洗钱的核心工具,而其支付平台 汇旺支付(Huione Pay) 和所谓平民化银行 胖大银行(Panda Bank) 表面上服务普通用户,实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白,成为全球最大的暗网交易平台之一。
香港01报道称,业内分析认为,汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元,其资金流动与电诈产业密切相关,引发金融监管与反洗钱机构高度关注。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
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电诈团伙逃到马达加斯加?中马警方首次联手清剿,遣返50人
近日,中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加,协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动,成功打掉马达加斯加首都塔那那利佛等地的多个电信网络诈骗窝点。此次协作为中马警方在电诈领域的首次联合行动。
9月8日,马方协助将第一批50名涉电诈人员顺利遣返回中国。目前,案件正在进一步侦办中。
今年早些时候,中国新闻网援引中国驻马达加斯加大使馆5月26日发布的通告称,随着东南亚多国持续高压打击电信诈骗,部分犯罪团伙开始向马达加斯加转移,试图重建犯罪网络。
西南印度洋地区媒体lexpress.mu报道称,此次行动开展后,近几个月内该岛有160名中国籍人员被捕,他们目前被关押在当地的阿瓦拉德拉诺中央监狱。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
近日,中国公安部应邀派工作组赴马达加斯加,协助当地警方开展打击电信网络诈骗行动,成功打掉马达加斯加首都塔那那利佛等地的多个电信网络诈骗窝点。此次协作为中马警方在电诈领域的首次联合行动。
9月8日,马方协助将第一批50名涉电诈人员顺利遣返回中国。目前,案件正在进一步侦办中。
今年早些时候,中国新闻网援引中国驻马达加斯加大使馆5月26日发布的通告称,随着东南亚多国持续高压打击电信诈骗,部分犯罪团伙开始向马达加斯加转移,试图重建犯罪网络。
西南印度洋地区媒体lexpress.mu报道称,此次行动开展后,近几个月内该岛有160名中国籍人员被捕,他们目前被关押在当地的阿瓦拉德拉诺中央监狱。
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#马来西亚新闻 7个月拦截1.0166亿通诈骗和伪装来电,境外号码“变身本地号”也被堵
今年2月至8月,马来西亚一共拦截了1.0166亿通诈骗或号码伪装来电,其中不少电话人在境外拨打,来电显示却被伪装成马来西亚本地号码。
9月27日,马来西亚公布这组最新反诈数据。当地今年启用“跨运营商号码伪装拦截网关”,在不同电信网络之间识别异常来电,发现号码伪装后直接阻断。
这类电话通过技术手段把境外号码“变成”本地号码,让接听者误以为是马来西亚本地电话,从而降低警惕
副通讯部长张念群表示,短短7个月就拦截超过1亿通相关电话,这套系统已成为马来西亚封堵诈骗和伪装来电的重要手段。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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今年2月至8月,马来西亚一共拦截了1.0166亿通诈骗或号码伪装来电,其中不少电话人在境外拨打,来电显示却被伪装成马来西亚本地号码。
9月27日,马来西亚公布这组最新反诈数据。当地今年启用“跨运营商号码伪装拦截网关”,在不同电信网络之间识别异常来电,发现号码伪装后直接阻断。
这类电话通过技术手段把境外号码“变成”本地号码,让接听者误以为是马来西亚本地电话,从而降低警惕
副通讯部长张念群表示,短短7个月就拦截超过1亿通相关电话,这套系统已成为马来西亚封堵诈骗和伪装来电的重要手段。
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#产业新闻 突发重磅!老挝全面“封杀”加密货币交易
老挝央行近日向全国商业银行及支付服务金融机构发出通知,重申禁止金融机构开展与加密货币相关的交易业务。
据通知,近期部分用户通过国际银行卡,在境外平台购买加密货币,而这些平台并未获得老挝央行授权。央行提醒,此类交易不在老挝金融监管体系内,一旦发生资金纠纷或安全问题,用户可能无法获得当地法律保护。
为落实禁令,老挝央行要求各银行和支付机构立即检查支付系统,并采取措施拦截、封锁与加密货币买卖有关的支付渠道及商户类别代码。
对于在老挝生活、经商的华人来说,使用银行卡参与境外加密货币交易需要特别注意当地监管规定,相关支付可能面临拦截或风控。
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老挝央行近日向全国商业银行及支付服务金融机构发出通知,重申禁止金融机构开展与加密货币相关的交易业务。
据通知,近期部分用户通过国际银行卡,在境外平台购买加密货币,而这些平台并未获得老挝央行授权。央行提醒,此类交易不在老挝金融监管体系内,一旦发生资金纠纷或安全问题,用户可能无法获得当地法律保护。
为落实禁令,老挝央行要求各银行和支付机构立即检查支付系统,并采取措施拦截、封锁与加密货币买卖有关的支付渠道及商户类别代码。
对于在老挝生活、经商的华人来说,使用银行卡参与境外加密货币交易需要特别注意当地监管规定,相关支付可能面临拦截或风控。
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🇮🇹 AI冒充高管克隆声音 意大利一银行被骗9500万欧元
据消息人士披露,诈骗分子利用AI技术冒充高管,从意大利最大银行Intesa Sanpaolo旗下的私人银行Fideuram盗走9500万欧元(约1.08亿美元)。
今年2月,诈骗团伙伪造集团CEO的即时通讯信息,并利用AI深度克隆知名律师声音拨打电话,诱导时任Fideuram董事长保罗·莫莱西尼安排向中国内地及香港等地的海外账户转账。&&
银行随后发现异常并报警,经多国执法合作成功追回约5300万欧元,但仍有约3600万欧元经多国账户清洗并兑换为加密货币后下落不明。高管团队未被调查,莫莱西尼已于3月辞职。米兰检方目前已对一名涉案的外籍嫌疑人展开调查。
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据消息人士披露,诈骗分子利用AI技术冒充高管,从意大利最大银行Intesa Sanpaolo旗下的私人银行Fideuram盗走9500万欧元(约1.08亿美元)。
今年2月,诈骗团伙伪造集团CEO的即时通讯信息,并利用AI深度克隆知名律师声音拨打电话,诱导时任Fideuram董事长保罗·莫莱西尼安排向中国内地及香港等地的海外账户转账。&&
银行随后发现异常并报警,经多国执法合作成功追回约5300万欧元,但仍有约3600万欧元经多国账户清洗并兑换为加密货币后下落不明。高管团队未被调查,莫莱西尼已于3月辞职。米兰检方目前已对一名涉案的外籍嫌疑人展开调查。
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#老挝资讯:天网恢恢!万象突袭涉诈窝点,几十名电诈分子被押解回国!
7月初,老挝公安部门重拳出击,在万象鱼塘成功突袭了一处隐蔽的诈骗窝点,当场抓获几十名中国籍涉案人员(含1名女性),现场查获100多台手机和20多台电脑。
据老方通报,警方冲进现场时,这伙人正疯狂敲击键盘进行诈骗,被当场人赃并获!在完成相关法律程序后,9月中旬,这批涉诈人员已被依法移交中国警方,悉数押解回国,等待他们的将是法律的严惩!
互联网没有法外之地,出来混迟早要还。不管曾经在圈子里多风光,触碰了法律红线,终究是一场空。陀爷别拿“风流”当借口。在此支持中国警方深挖彻查 姓名:大鹏 、严查三代,此人罪大恶极。
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7月初,老挝公安部门重拳出击,在万象鱼塘成功突袭了一处隐蔽的诈骗窝点,当场抓获几十名中国籍涉案人员(含1名女性),现场查获100多台手机和20多台电脑。
据老方通报,警方冲进现场时,这伙人正疯狂敲击键盘进行诈骗,被当场人赃并获!在完成相关法律程序后,9月中旬,这批涉诈人员已被依法移交中国警方,悉数押解回国,等待他们的将是法律的严惩!
互联网没有法外之地,出来混迟早要还。不管曾经在圈子里多风光,触碰了法律红线,终究是一场空。陀爷别拿“风流”当借口。在此支持中国警方深挖彻查 姓名:大鹏 、严查三代,此人罪大恶极。
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国安部:虚拟货币并非法外之地,所谓的「匿名性」不过是表象
国家安全部公众号发布《虚拟货币犯罪无法追踪?想多了!》文章。其中提及虚拟货币依托区块链技术诞生,逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。
同时区块链完整留存交易记录等数据,为全链路溯源提供了依据。虚拟货币不仅潜藏财产损失风险,还常被境外反华敌对势力、不法分子利用,从事破坏金融秩序、危害国家安全的各类违法犯罪活动。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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国家安全部公众号发布《虚拟货币犯罪无法追踪?想多了!》文章。其中提及虚拟货币依托区块链技术诞生,逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。
一些人因其「去中心化」、「点对点传输」的技术特性,产生了一种危险的错觉:只要不使用银行卡,改用虚拟货币接收境外资金,就能切断与个人身份的关联,实现真正的「匿名交易」,借助其「无法溯源」的特点逃脱法律制裁。但事实上虚拟货币并非法外之地,其所谓的「匿名性」不过是表象,其带来的风险不容忽视。
不法分子大肆炒作虚拟货币「匿名交易」、「不可追踪」,以此作为推广噱头,但从技术原理来看,区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点,虚拟货币的所谓「匿名属性」从根本上就是伪命题。
同时区块链完整留存交易记录等数据,为全链路溯源提供了依据。虚拟货币不仅潜藏财产损失风险,还常被境外反华敌对势力、不法分子利用,从事破坏金融秩序、危害国家安全的各类违法犯罪活动。
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受近期黑箱操作事件及相关舆论影响,经过调查走访,部分娱乐场开始陆续学习欧美赌场的做法,更换为透明牌靴和塑料牌靴。
与此同时,也有部分赌场开始调整为更加规范、传统的发牌流程,先公开发出六张牌,让客人确认牌面后再进行下注。这种方式的核心,同样是将原本玩家无法直接观察的过程,尽可能呈现在所有人面前。
如果赌场仍然坚持针对玩家搞缺乏透明度的“科技黑箱”模式,忽视玩家对于公平性、透明度与可验证性的需求,最终很可能在高度内卷的市场环境中失去竞争力,并维持长期亏损状态。
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与此同时,也有部分赌场开始调整为更加规范、传统的发牌流程,先公开发出六张牌,让客人确认牌面后再进行下注。这种方式的核心,同样是将原本玩家无法直接观察的过程,尽可能呈现在所有人面前。
透明化设计最大的作用,是让荷官、玩家以及现场监管人员能够更加直观地观察牌靴内部结构与整个发牌过程,从视觉层面减少公众对于“黑箱操作”的疑虑。
而“先发牌、后下注”的模式,则进一步强化了牌局过程的公开性与可见性。当玩家能够亲眼看到牌已经发出、牌面状态已经形成,再决定是否下注,对于牌局是否存在人为干预的质疑,也会相应减少。
此次事件反映出,在博彩行业这个高度依赖玩家信任的行业中,设备是否合规不能只靠一张嘴,玩家能否亲眼看见公平,同样重要。
因此,未来赌场的博彩设备与游戏流程,很可能进一步朝着设备透明化、流程公开化、过程可视化、游戏可验证化的方向发展。
过去,亚洲博彩市场长期处于供给不足、玩家认知有限的阶段,赌场在客源关系中处于绝对强势地位,即使舍弃部分客人依旧能维持暴利,这种市场环境在一定程度上掩盖了许多产品与运营模式上的问题。
过去赌场可以对客人表示:玩得起就玩,不玩就滚,不缺你一个客人。
但十几年间亚洲各国赌场数量暴增约225%–290%,供给规模达到十年前的4倍以上,过去赌场可以“挑选客人”的时代正在逐渐被淘汰。
目前仍有大型赌场不断建设、市场竞争日益加剧,以及玩家认知、风险意识和对游戏公平性的要求不断提高,赌场能够提供的博彩产品,已经进入高度相同的“烂大街”模式。
如果赌场仍然坚持针对玩家搞缺乏透明度的“科技黑箱”模式,忽视玩家对于公平性、透明度与可验证性的需求,最终很可能在高度内卷的市场环境中失去竞争力,并维持长期亏损状态。
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