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#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心,73人被带走调查
9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
据当地媒体报道,两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营,现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、运营负责人以及IT工作人员等。
执法人员在现场查获一套正在运行的CRM系统,其中存有客户信息及呼叫中心运营数据,同时扣押其他电子设备和数字证据。相关设备及数据已被送交进行进一步的取证和技术分析。
初步调查显示,涉案呼叫中心涉嫌以Zain Communications名义运营,并被指通过虚假金融服务等方式,将美国公民作为目标。据报道,相关人员涉嫌以新信用卡、低利率金融服务等名义实施诈骗。
目前案件已立案调查,相关FIR编号为92/2026及93/2026。其中一名涉案运营人员已被捕,另有两名被调查人员被列为在逃。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
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#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
9月27日,泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人,长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。
泰方已撤销陈某在泰停留许可,并将其交由移民部门拘留,准备送回中国接受调查和司法处理。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月27日,泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人,长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。
2023年3月至2024年1月,陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同,但公司实际上没有相应供货能力,也没有合同约定的货物。
受害方先后支付超过2000万元人民币货款,折合约1亿泰铢,最终一直没有收到货。相关资金后来被用于偿还陈某此前的债务和个人开支。
2025年8月,中国警方接到报案后立案追查。陈某后来逃往泰国藏匿,泰国中央调查局特警和移民局调查人员锁定其行踪,在芭提雅纳库鲁路一处公寓将其抓获。
泰方已撤销陈某在泰停留许可,并将其交由移民部门拘留,准备送回中国接受调查和司法处理。
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#群友投稿:人在东南亚待久了,才会越来越明白一件事:
成年人的世界,没有那么多浪漫,更多的是现实。刚来的时候,总觉得换一个地方生活,无非就是换个环境,换群人,重新开始。真正待下来以后才发现,异国他乡不是旅游。
因为真正的底气,从来不是别人给你的承诺。而是有一天你回头看,发现自己已经有能力在任何陌生的地方重新开始。这才是一个成年人,在异国他乡真正应该拥有的安全感.
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
成年人的世界,没有那么多浪漫,更多的是现实。刚来的时候,总觉得换一个地方生活,无非就是换个环境,换群人,重新开始。真正待下来以后才发现,异国他乡不是旅游。
旅游的时候,看的是风景、酒店、美食和夜生活;真正留下来生活以后,看见的却是生意、人情、压力、收入,还有每天必须解决的各种问题。
在国内的时候,很多事情有人情、有关系、有熟悉的环境。到了东南亚,一切都要重新适应。语言要适应,环境要适应,做事的方式要适应,人与人之间的相处方式也要适应。
有时候一个人坐在异国的街头,看着来来往往的人,会突然觉得:原来成年人的安全感,从来不是别人给的,是自己一点一点挣出来的。
所以现在的我,谈恋爱也好,交朋友也好,做事情也好,都会比以前现实一些。
不是变得冷漠了,而是经历得多了以后,终于明白:感情可以有,但不能没有分寸;梦想可以有,但不能没有行动;野心可以有,但银行卡里最好也得有点东西。
人在外面闯荡,最怕的不是吃苦。最怕的是吃了很多苦,最后什么都没有留下。
所以我现在更愿意把时间花在真正有价值的事情上。研究生意,研究市场,认识更多的人,积累自己的资源和经验。
有机会的时候就抓住,没机会的时候就沉下心来把自己做好。因为你永远不知道,人生什么时候会突然给你一个机会。
但我知道一件事:机会来了的时候,你有没有能力接住,是另外一回事。所以我越来越相信,成年人真正的底气,不是你认识多少人,也不是你说话有多漂亮,而是你自己有没有能力。
你有能力赚钱,有能力解决问题,有能力承担责任,有能力在陌生的地方重新开始。那你走到哪里,心里都是稳的。
反过来,如果所有安全感都来自别人,一旦环境发生变化,人就很容易慌。这也是为什么我现在越来越喜欢“靠自己”这三个字。不是不需要朋友,也不是不需要爱情。
而是我希望:有人陪我的时候,我很珍惜;没人陪我的时候,我也能把自己的生活过好。爱情也是一样。以前觉得两个人只要相爱,就可以解决很多问题。现在才发现,相爱只是基础,真正走进生活以后,还有柴米油盐,还有责任,还有现实。
两个人可以一起吃路边摊,也可以一起住普通的房子。但最重要的是,遇到问题的时候,不是互相埋怨,而是想办法解决。
所以我现在不会再轻易许诺什么“永远”。
我更愿意做一些看得见的事情。今天能做到的事情,今天做好。答应别人的事情,尽量做到。该承担的责任,自己承担。该赚钱的时候认真赚钱,该休息的时候好好休息。
人生说到底,就是把一件一件小事情做好。人在东南亚这些地方闯荡,有时候也会孤独。
尤其是晚上一个人回到房间,手机放在桌上,窗外是完全陌生的城市。
那一刻你会突然发现:没有人真正知道你今天经历了什么。也没有人会一直提醒你明天该怎么走。
所以最后还是得靠自己。自己调整情绪,自己解决问题,自己继续往前走。
慢慢地,你会发现,人真的会被生活磨得越来越成熟。以前在意别人怎么看自己。现在更在意自己有没有成长。以前喜欢听别人说“以后一定会越来越好”。
现在更愿意相信:今天多做一点,明天就多一点选择。钱不是人生的全部,但钱确实能让一个人在面对生活的时候,多一点选择。
可以选择自己喜欢的城市,可以选择自己喜欢的生活方式,可以在家人需要的时候尽自己的能力,也可以在遇到不合适的人和事的时候,有底气转身离开。
所以我现在努力赚钱,并不是因为我觉得钱有多么了不起。
而是因为我知道:这个世界上很多所谓的自由,背后其实都有经济能力在支撑。
你可以不追求奢侈,但至少要让自己有选择。你可以不羡慕别人,但一定要让自己有能力保护自己在乎的人。
这就是我在东南亚慢慢学会的现实。
不是变得势利了,而是终于懂得了生活的规则。
人可以善良,但要有锋芒;可以重感情,但不能没有原则;可以相信别人,但最终还是要靠自己。
至于爱情,我还是相信。
只不过现在的我,不再把爱情当成生活的全部。我希望以后遇到一个人,我们不是互相拯救,也不是互相消耗。
而是两个人都已经把自己的生活过得不错,然后因为喜欢,愿意一起走一段更远的路。
我有我的事业,你有你的生活。你愿意陪我闯荡,我也愿意陪你看风景。
累的时候可以一起吃顿饭,开心的时候一起喝杯咖啡。哪怕以后去了不同的城市,也依然记得彼此曾经一起努力过。
这就够了。
所以现在的我,依然会努力赚钱,努力做事,努力让自己变得更强。不是为了证明给谁看。
只是因为人在外面走得越久,越明白一个道理:靠山山会倒,靠人人会走,真正能陪你走到底的,始终是那个不断成长的自己。
东南亚只是我人生走过的一段路。
但这段路让我明白:人生没有那么多理所当然,想要什么,就自己去争取;想过什么样的生活,就自己去创造。
爱情可以慢一点,成功也可以晚一点。但不能停止成长。
因为真正的底气,从来不是别人给你的承诺。而是有一天你回头看,发现自己已经有能力在任何陌生的地方重新开始。这才是一个成年人,在异国他乡真正应该拥有的安全感.
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#华商提醒 #菲律宾营商环境 一知名国际公司遭菲政府关闭!这样的环境,谁还敢来???
一家在澳大利亚经营多年的教育、培训及招聘集团近日遭菲律宾政府整顿,旗下5家公司及关联企业被下令关闭。
这起事件也让在菲华商再次关注企业合规问题。对于企业来说,除了正常营业执照外,不同业务可能还涉及多个政府部门的专项许可。一旦手续不到位,可能面临停业、罚款甚至更严重的后果。
对准备在菲律宾投资做生意的人来说,这起事件也再次提醒:当地经营除了看市场和成本,相关行业许可和合规要求同样不能忽视。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
一家在澳大利亚经营多年的教育、培训及招聘集团近日遭菲律宾政府整顿,旗下5家公司及关联企业被下令关闭。
菲律宾劳工与海外就业部门9月25日通报,AUSPHIN PTY LTD、AUSPHIN GROUP及关联企业涉嫌在没有取得必要授权的情况下,在菲律宾开展海外招聘及安置业务,因此被发出5份关闭令。
调查显示,这些企业涉嫌招募菲律宾人前往澳大利亚工作,涉及厨师、酒店及旅游等行业,并向求职者收取培训、材料及签证等费用,按照官方通报所列项目,部分申请人累计支付超过40万比索。
菲律宾当局表示,相关负责人可能面临非法招聘指控,企业还可能被取消营业许可及公司注册。
值得注意的是,AUSPHIN集团自2012年起运营,业务涉及职业教育、培训、招聘及签证移民服务,并在多个国家开展业务。此次菲律宾方面调查的重点,并非其海外培训资质,而是其在菲律宾开展海外招聘业务是否取得当地规定的授权。
这起事件也让在菲华商再次关注企业合规问题。对于企业来说,除了正常营业执照外,不同业务可能还涉及多个政府部门的专项许可。一旦手续不到位,可能面临停业、罚款甚至更严重的后果。
对准备在菲律宾投资做生意的人来说,这起事件也再次提醒:当地经营除了看市场和成本,相关行业许可和合规要求同样不能忽视。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
泰国曼谷机场遭遇洪水 9月26日,泰国曼谷机场附近遭遇洪水,部分区域积水严重,现场一片“水世界”。 水都淹成这样了,看来机场也别叫机场了,直接改船厂吧😂 出行的兄弟注意安全,近期前往曼谷记得提前关注天气和道路情况。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据香港明报、香港01联合报道,汇旺集团近日陷入洗钱风波,其董事长李雄被押解回中国后,调查显示,过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元,且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计,自2021年以来,汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包,已接收超过 240亿美元资金,其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究,汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易,虽部分交易可能合法,但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出,汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保,被认为是集团洗钱的核心工具,而其支付平台 汇旺支付(Huione Pay) 和所谓平民化银行 胖大银行(Panda Bank) 表面上服务普通用户,实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白,成为全球最大的暗网交易平台之一。
香港01报道称,业内分析认为,汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元,其资金流动与电诈产业密切相关,引发金融监管与反洗钱机构高度关注。
涉及加密货币及暗网交易,投资与参与需高度警惕,切勿卷入违法活动。
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