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#国内资讯
冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉
台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员,以涉及洗钱等理由诈骗民众,受害者超过50人。检方已分6波起诉20人,并对集团核心成员林姓女子求刑25年。
检方最终依组织犯罪、诈骗及洗钱等罪名,分6波起诉20人。其中,林姓女子被求处有期徒刑25年,相关案件仍由法院审理中。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
冒充大陆公安诈骗逾50人 “天金诈骗集团”20人遭起诉
台湾彰化地方检察署9月27日公布“天金诈骗集团”案件进展。该集团涉嫌冒充中国大陆公安人员,以涉及洗钱等理由诈骗民众,受害者超过50人。检方已分6波起诉20人,并对集团核心成员林姓女子求刑25年。
检方指出,该集团由廖姓男子、林姓女子为核心,设立“天成机房”及“金云曜机房”,专门从事假冒大陆公安的电信诈骗。为躲避警方查缉,集团多次更换机房地点,先后转移至台中梧栖、乌日及北屯等地,并与其他诈骗集团合作,招募车手及收簿人员转移、洗白赃款。
其中,一名在新加坡留学的学生接到诈骗电话后,被骗称银行账户涉及洗钱,随后遭要求前往越南“配合调查”。诈骗人员进一步控制其手机,并制作学生遭捆绑的视频,再以视频向身处中国大陆的台商父亲勒索财物。
该名家长最终在中国大陆交出4公斤黄金,价值超过1600万元新台币。诈骗集团随后派遣车手前往大陆取走黄金,并通过相关管道将赃款洗白。
彰化地检署表示,检警自2025年10月7日起展开调查,并于2025年11月19日至2026年5月12日期间连续发动10波搜索行动,共拘提17人,其中包括林女在内的9人遭法院裁定羁押。
本案查扣现金超过1000万元新台币。检方另查出,林女涉嫌以犯罪所得购买一辆奔驰汽车,该车已遭查扣并变价约102万元新台币。
检方最终依组织犯罪、诈骗及洗钱等罪名,分6波起诉20人。其中,林姓女子被求处有期徒刑25年,相关案件仍由法院审理中。
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#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭两处涉嫌诈骗呼叫中心,73人被带走调查
9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
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9月27日,巴基斯坦国家网络犯罪调查局(NCCIA)卡拉奇分局对位于卡拉奇Tariq Road、PECHS Block 6的两处涉嫌从事诈骗活动的呼叫中心展开突袭行动。
据当地媒体报道,两处呼叫中心均隐藏在住宅别墅内运营,现场共有73名人员被带走调查。涉案人员包括客服代理、客服主管、运营负责人以及IT工作人员等。
执法人员在现场查获一套正在运行的CRM系统,其中存有客户信息及呼叫中心运营数据,同时扣押其他电子设备和数字证据。相关设备及数据已被送交进行进一步的取证和技术分析。
初步调查显示,涉案呼叫中心涉嫌以Zain Communications名义运营,并被指通过虚假金融服务等方式,将美国公民作为目标。据报道,相关人员涉嫌以新信用卡、低利率金融服务等名义实施诈骗。
目前案件已立案调查,相关FIR编号为92/2026及93/2026。其中一名涉案运营人员已被捕,另有两名被调查人员被列为在逃。
NCCIA目前仍在对涉案人员、电子数据以及相关资金和运营网络展开进一步调查,案件后续情况仍有待官方公布。
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#泰国新闻 中国公司老板涉骗2000多万潜逃泰国 芭提雅豪华公寓落网
9月27日,泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人,长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。
泰方已撤销陈某在泰停留许可,并将其交由移民部门拘留,准备送回中国接受调查和司法处理。
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9月27日,泰国警方在春武里府芭提雅一处豪华公寓抓获65岁的中国籍陈姓男子。陈某是中国警方通缉的诈骗嫌疑人,长期担任两家贸易公司的负责人和实际控制人。
2023年3月至2024年1月,陈某通过自己控制的公司与一名大客户签订食糖买卖合同,但公司实际上没有相应供货能力,也没有合同约定的货物。
受害方先后支付超过2000万元人民币货款,折合约1亿泰铢,最终一直没有收到货。相关资金后来被用于偿还陈某此前的债务和个人开支。
2025年8月,中国警方接到报案后立案追查。陈某后来逃往泰国藏匿,泰国中央调查局特警和移民局调查人员锁定其行踪,在芭提雅纳库鲁路一处公寓将其抓获。
泰方已撤销陈某在泰停留许可,并将其交由移民部门拘留,准备送回中国接受调查和司法处理。
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