#泰国资讯:反洗钱办一口气处理77宗案件,涉诈网赌资产超35亿泰铢
9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月22日,泰国反洗钱办公室公布最新执法结果,一次处理77宗案件,涉及2593项资产,总值超过35.32亿泰铢,案件主要涉及公众诈骗、惯常性诈骗和网络赌博。
其中39宗案件的918项资产被扣押或冻结,总值约19.02亿泰铢。28宗案件涉及1645项资产,总值约10.82亿泰铢,已移交检察机关,申请法院判归国家所有。
另外10宗诈骗案件涉及30项资产,总值约5.48亿泰铢,将申请返还或赔偿受害者。这批案件实际于9月7日经泰国反洗钱办公室交易委员会审议,相关处理结果于9月22日正式公布。
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洪玛奈出席国际打击网诈大会 发表重要讲话
今天,柬埔寨总理洪玛奈出席在金边开幕的国际打击网络诈骗大会。本次大会为期两天,主题为“联合切断链条 彻底终结网络诈骗”。
洪玛奈在致辞中强调,柬埔寨绝不会成为网诈犯罪的避风港。柬政府已于2025年成立国家打击网络诈骗委员会(CCOS),并于2026年4月通过专项立法,目前已全面清剿国内大型网诈园区,清查行动正常态化推进。
针对深化国际合作,洪玛奈提出五点倡议:实时共享情报、深化金融反洗钱调查、推进法律与引渡对接、加强公私部门合作以及妥善保护与遣返受害者。他呼吁各方共同签署《金边宣言》,携手终结网诈产业。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
今天,柬埔寨总理洪玛奈出席在金边开幕的国际打击网络诈骗大会。本次大会为期两天,主题为“联合切断链条 彻底终结网络诈骗”。
洪玛奈在致辞中强调,柬埔寨绝不会成为网诈犯罪的避风港。柬政府已于2025年成立国家打击网络诈骗委员会(CCOS),并于2026年4月通过专项立法,目前已全面清剿国内大型网诈园区,清查行动正常态化推进。
针对深化国际合作,洪玛奈提出五点倡议:实时共享情报、深化金融反洗钱调查、推进法律与引渡对接、加强公私部门合作以及妥善保护与遣返受害者。他呼吁各方共同签署《金边宣言》,携手终结网诈产业。
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