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#柬埔寨 #老挝 #缅甸 #泰国 #迪拜 #菲律宾 #斯里兰卡 #东南亚交流群

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投稿爆料: @SN777
机器人投稿: @pp430_01bot
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诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结

9月15日至16日,欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”,来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。

会议指出,诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动,越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。

目前,各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向,并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。

由于虚拟货币可以快速跨境转移,各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。


未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”,还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产,并进一步追回犯罪所得。

➡️东南亚大事件:@PP430
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#网友曝光

此女名叫刘鑫河南驻马店人,专门坑蒙拐骗,常年混迹在西港,斯里兰卡,马来西亚,巴林,等地,从事职业会所卖淫,混迹在亚多利,博莱,与外号阿诚的广西男子常年贩毒,后来西港严打之后贩毒生意明显下降,都不够自己吸食,然后与阿诚分道扬镳,然后去了盘口敲键盘做诈骗,去了盘口带待了几个月也是坑蒙拐骗别人,到处借别人钱跑路,各种卖惨,最后跟在网上认识的一个男人叫元宝的搞到一起,别人帮她拿了护照之后,她与另外玩包厢的男人搞一起去了,没有多久怀孕了,最后骗元宝怀了元宝的孩子,元宝也是吸毒电子烟依托咪酯吸食的神智不清也相信这个女人的鬼话,最后给她拿了一千美金她又骗元宝说去打胎,结果胎也没有打,又跟以前的一个客人外号叫老宋,永州籍男子,真名蒋明俊的电诈总监去了斯里兰卡,最后这个男的发现这个女的一个月都在大姨妈发现不对最后一查原来是刚刚吃药在打胎最后经过一段时间,这个男的把这个女的给赶走了,流落街头,后来认识的我,也是各种卖惨,前前后后向我拿了二万多u,说过段时间房子卖了还我,最后不但没有还,还偷我钱20000多美金跑路从斯里兰卡去了巴林,目前此女在巴林,前前后后加起来共计48000u,希望大事件能够曝光她,让别人看到小心此人,别在被骗。此女最擅长伪装自己成受害者,慢慢的去骗身边的人,城府极深,

有此女的消息地址者,待我抓到此女,提供消息者奖励一万u作为感谢。谢谢大家帮我提供此女在巴林的具体位置。非常感谢盼广大人民群伸出你的正义之手帮我抓到此人。

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#网友爆料 柬埔寨西港的部分区域治安环境确实错综复杂。

不法分子潜伏在一个名叫五月特定酒店、酒店具体位置就在西港长城娱乐城附近。此酒店老板很有可能与绑匪狼狈为奸,专门收留了一群无护照团伙跨区域作案。部分不良酒店老板为利益驱使,纵容包庇、沦为犯罪帮凶的情况,高度契合当地突发恶性治安事件的潜在特征。

西港的绑架、抢劫和非法拘禁团伙往往采用“长期踩点、精准锁定、结伙作案”的手段。为确保广大在西港工作、生活、经商或旅游的同胞生命财产安全,请务必将人身安全放在第一位。

其中部分人员名字我已经知晓。其中带头大哥称呼冲娃,四川人。飞机名称《陈明杰》。其中老二名为:玉虎,四川人,或许称为《棒老二》。飞机名称为《两只老虎》。

这次我只曝光你们的名字,下次我会直接曝光你们的照片、特征!在西港的朋友,有跟这两个人联系的人请远离,说不定他就在你家楼下蹲你。


其中作案有两辆车。目前具体车型和车牌,我先不透露。但这件事情我会跟进,一旦有新消息,我会立即继续投稿,让这群人不能再坑害其他人!

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#网友投稿:今天西港疑似将有新一轮大检查行动

昨天
部分线上菠菜业务已经暂停,有公司通知员工暂时居家办公;包括凯旋、星际等赌场也被指已经收到相关通知

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一中国籍男子在巴基斯坦搞杀猪盘被法院判刑7年

巴媒报道:伊斯兰堡法院9月17日就一起网络投资诈骗案正式宣判,3名被告人被控欺诈罪与电子诈骗罪,依据巴基斯坦《刑法典》第420条、《2016年电子犯罪预防法》第14条合并量刑,中国公民Bai Xiaoming与另外两名巴基斯坦籍被告人各获刑7年。该案另有9名巴基斯坦及外国籍涉案人员仍在逃,3人因证据不足获释。

案件经过:伊斯兰堡一男子在Facebook上刷到一个冒充英国巴克莱银行的投资广告,随后被拉进WhatsApp群,还下载了对方推荐的“投资APP”。

一开始他只投了1.2万卢比(约合42.86美元),对方很快返了900卢比利润(约3.21美元),让他以为真的能赚钱,于是一步步加大投入,最后累计被骗约1939万卢比(约合69250美元)。警方顺着钱查下去,发现资金流进了多个个人和公司账户,其中就包括中国公民Bai Xiaoming名下的BXM International。

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苹果推新反诈功能 转账前可预警冒充型诈骗

近日,苹果在iOS 27与iPad OS27系统内正式上线冒充风险检测安全功能,帮助用户防范网络冒充诈骗。其工作原理是系统会分析设备和 Apple 账户相关信息,判断是否存在活跃的诈骗迹象,用于帮助用户抵御冒充银行、政府或熟人的网络诈骗。‌

不同于来电、短信的前置拦截手段,该功能聚焦用户在诱导下,主动发起转账、修改账号密码等高风险操作的场景。当用户在支持接入该 API 的应用内执行高危操作时,应用可以向系统发起风险评估请求,系统仅向应用返回风险等级结果。拿到风险评估结果之后,开发者可选择弹出诈骗风险警告、增加交易冷静等待时长、触发额外身份核验等。

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#缅甸资讯:南掸邦南桑镇查获50名涉网络诈骗人员

9月17日,缅甸掸邦南部南桑镇(Namsan)警方在昆央村(ကုန်းယောင်းကျေးရွာ)附近开展行动,查获50名涉嫌从事网络诈骗及网络赌博活动的人员,并缴获大量作案设备。

据通报,此次行动是在当地民众提供线索后,由包括安全部队在内的联合执法人员展开调查。9月17日上午9时许,执法人员在昆央村东北方向约1,500米处发现相关人员并实施抓捕。

此次被捕的50人中,包括10名中国籍人员,其中男性9人、女性1人;以及40名缅甸籍人员,其中男性26人、女性14人。

现场还缴获大量电子设备,包括Starlink设备20套、笔记本电脑25台、All-in-One电脑20台、手机217部、电脑主机9台、打印机2台、发电机1台,以及冰箱、冷冻柜、桌椅、风扇等物品。

目前,被捕人员已被带走接受进一步调查,后续将根据调查结果,依法追究相关责任。

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一名中国籍USDT币商中间人,在泰国清迈被警方抓获。

这名中间人经手交易720万USDT,顺着这条资金线深挖,直接牵出总规模高达40亿的庞大诈骗资金链条。

他专门帮电诈团伙兑换虚拟币,把诈骗赃款洗白转移。泰国警方在抓捕现场,还冻结银行账户、查获现金、豪车以及名表等大量赃物。

嫌疑人被指控共谋洗钱,案件还在持续扩线追查,更多涉案人员等待抓捕。

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七星海地区的一个“仓库”被群众举报

昨天,柬埔寨国公省基里沙科县警方突查了位于七星海地区的一处“仓库”。先前有媒体披露该处疑隐匿中国人及不法活动。

仓库看管妇女称,该仓库由七星海一家公司的中国老板租赁,常有中国人与员工深夜乘坐车辆来此留宿,并频繁往返于西港与七星海之间。现场查获大量生活物资,各房间均留有新点燃的蚊香和烟蒂,迹象可疑。

媒体批评当地警方核查流程敷衍,呼吁对其深化调查。

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