#国内资讯：洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
中间夹着大量普通用户和正常商户，侦查机关要一层一层往回拉，才看得见最初那笔钱来自哪里，最后又流向哪里。
➡️ 东南亚大事件：@PP430
➡️ 投稿澄清爆料：@SN777
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景，再从商户、店铺、平台和U商手里转几道，原来的诈骗赃款就被洗白了。
买票的人很难想到，给自己出票的钱，能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱，在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱，再通过虚拟货币结算，把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票，店铺拿到了流水，境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。
这一圈走完，完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账，后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说，这种路径好用的地方在于，它把赃款塞进了真实消费里。
中间夹着大量普通用户和正常商户，侦查机关要一层一层往回拉，才看得见最初那笔钱来自哪里，最后又流向哪里。
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2人冒充6名警察局长开Telegram诈骗，被警方抓获
#柬埔寨资讯 金边市警方近日查获一起冒充警察身份，通过Telegram聊天诈骗的案件，抓获2名柬埔寨籍男子。
警方调查发现，2人使用手机号码注册假Telegram账号，盗用6名区警察局长的照片和姓名，冒充警察与他人聊天，骗取钱财。
被捕的2人为：
目前，2人已被警方整理案件材料，并移交金边市初级法院检察机关依法处理。
据警方通报，被冒用身份的警察包括：
➡️ 东南亚大事件：@PP430
➡️ 投稿澄清爆料：@SN777
#柬埔寨资讯 金边市警方近日查获一起冒充警察身份，通过Telegram聊天诈骗的案件，抓获2名柬埔寨籍男子。
警方调查发现，2人使用手机号码注册假Telegram账号，盗用6名区警察局长的照片和姓名，冒充警察与他人聊天，骗取钱财。
被捕的2人为：
V.K.R，男，柬埔寨籍
S.S.V，男，柬埔寨籍
目前，2人已被警方整理案件材料，并移交金边市初级法院检察机关依法处理。
据警方通报，被冒用身份的警察包括：
堆谷区警察局长 Sim Piseth
水净华区警察局长 Lieak Chanreabsar
普莱克诺区警察局长 Sok Heng
铁桥头区警察局长 Mao Seut
甘波区警察局长 Hong Piseth
波森芷区警察局长 Mon Vichea
以及都哥市场警察岗亭负责人 Ou Narith。
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#国内资讯
湖北武汉警方破获冒充班主任电信网络诈骗案 6名嫌疑人落网
武汉公安9月10日消息：9月2日，武汉江汉警方接到辖区一名中学班主任报警，称有人冒充其在QQ家长群实施诈骗。
经警方调查，9月2日凌晨，嫌疑人潜入该中学QQ家长群，翻阅群内聊天记录，模仿班主任的语气发布通知，谎称收取体检费、保险费。团伙其他成员伪装成家长在群内接龙，营造缴费假象，共有30余名家长扫码转账，涉案金额8000余元。
接到报案后，办案民警立即开展线索研判，依托大数据锁定犯罪团伙藏匿于广东东莞。办案人员赶赴当地开展抓捕，先后抓获6名团伙成员，追回涉案赃款6900元。
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湖北武汉警方破获冒充班主任电信网络诈骗案 6名嫌疑人落网
武汉公安9月10日消息：9月2日，武汉江汉警方接到辖区一名中学班主任报警，称有人冒充其在QQ家长群实施诈骗。
经警方调查，9月2日凌晨，嫌疑人潜入该中学QQ家长群，翻阅群内聊天记录，模仿班主任的语气发布通知，谎称收取体检费、保险费。团伙其他成员伪装成家长在群内接龙，营造缴费假象，共有30余名家长扫码转账，涉案金额8000余元。
接到报案后，办案民警立即开展线索研判，依托大数据锁定犯罪团伙藏匿于广东东莞。办案人员赶赴当地开展抓捕，先后抓获6名团伙成员，追回涉案赃款6900元。
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#网友投稿 马可，你作为一个办公室老板 你的格局真的小 拉黑删除这套是怕我举报你吗 如你所愿我就发出来大家看看吧 我在家里你打电话叫我到马来开工 我们说好你拿办公室我作为代理叫人上来工作，但是我前脚到马来西亚你让人后脚告诉我办公室先不拿 股东不同意 我没说什么想着先开工 但是后面有人要上来的时候我跟你说了需要上人你说现在资源不稳定先不要让等等 我没说什么只是让你尽快弄好资源问题可以上人 半个月后又询问一次需要上人 你又以资源没弄好上面关系说现在不能拿办公室来敷衍 在此同时我提出需要预支2000U处理家庭事情 你让上报财务 报上去财务回复不批 连续三次 包括一号正常预支日都是明确拒绝 我想作为代理不能上人 带着几个人在办公室预支也预支不到钱这样熬着意义是什么 所以我提出离职 四个人的路费加上第一个月的预支一共7000U左右 四个人工资5000U 扣完需要补1600U给办公室 但是因为马来这边检查的原因一个办公室只能待15个人，你让后台告知我们不需要我们补偿1600u给公司 这1600U作为我们在外等待护照激活住酒店以及吃喝的费用 护照激活我们自己个人负责 因为没做到期离职 这些我都能接受 但是我想不到你做事情那么畜 在外住酒店第一次来马来西亚各种不熟悉情况 想让办公室后勤这些帮忙买票到吉隆坡 各种推诿 然后我看到你没了头像 微信出现了感叹号 我想你这样做事情 那大家都不需要为彼此留脸面了 从柬埔寨开办公室到现在有多少个人还敢跟着你来到马来西亚 在柬埔寨办公室5条代理线没有一条跟着过来，我信你出来做事 你骗出来丢我和我的人在这里就可以了 大家出来混 半边身子踩在监仓里的 做人最少要讲点心 你连心都没有。
山鸡 路还很长 大家走着看
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