22岁新加坡男子马龙·林在美认罪,跨国团伙盗洗超2.45亿美元加密货币
9月8日,22岁新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪,承认参与反敲诈勒索及腐败组织法犯罪共谋。他是这起跨国加密货币犯罪网络的主要组织者,团伙盗取并清洗的加密货币价值超过2.45亿美元。
马龙·林所认罪名最高可判20年监禁。法院已安排12月8日再次举行案件状态听证会,正式判刑日期尚未确定。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
9月8日,22岁新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪,承认参与反敲诈勒索及腐败组织法犯罪共谋。他是这起跨国加密货币犯罪网络的主要组织者,团伙盗取并清洗的加密货币价值超过2.45亿美元。
犯罪网络最迟从2023年10月开始运作,成员分布在美国多个州及海外。马龙·林负责寻找目标、安排人员分工,再通过社会工程诈骗、盗取个人信息等方式攻破受害者的加密货币钱包。
2024年8月18日,团伙锁定美国华盛顿一名持有大量加密货币的受害者,冒充谷歌和杰米尼加密货币交易所工作人员骗取账户安全信息,随后一次转走超过4100枚比特币。
大量赃款很快被挥霍。团伙购买豪车、名表、奢侈品,租住豪宅、包私人飞机,还在夜店疯狂消费,单晚消费最高达到50万美元,部分豪车价值高达380万美元。
马龙·林于2024年9月18日被捕。案件随后不断扩大,共有18名被告受到起诉,马龙·林成为第11名认罪者。
马龙·林所认罪名最高可判20年监禁。法院已安排12月8日再次举行案件状态听证会,正式判刑日期尚未确定。
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#缅甸资讯
佤邦向中方移交2名中国籍涉案人员,具体所涉案件暂未公开
9月9日,据缅甸媒体《湄公河》援引佤邦联合军(UWSA)通报称,佤邦方面已抓获2名被中国方面通缉或要求协查的中国籍涉案人员,并于9月8日上午通过边境口岸移交给中国云南有关部门。
不过,UWSA此次并未公布这2名中国籍人员具体涉及何种案件,目前也没有披露其案情细节。
佤邦方面同时表示,后续将继续加强对跨境犯罪的打击,并与中方扩大情报交换、案件协查及联合执法合作。
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佤邦向中方移交2名中国籍涉案人员,具体所涉案件暂未公开
9月9日,据缅甸媒体《湄公河》援引佤邦联合军(UWSA)通报称,佤邦方面已抓获2名被中国方面通缉或要求协查的中国籍涉案人员,并于9月8日上午通过边境口岸移交给中国云南有关部门。
通报称,此次移交由佤邦司法委员会组织实施。
双方在交接过程中完成了身份信息核验、法律文件移交以及相关涉案证据物品确认等程序。
佤邦方面表示,此次行动属于双方持续加强边境执法与安全合作的一部分。&&
不过,UWSA此次并未公布这2名中国籍人员具体涉及何种案件,目前也没有披露其案情细节。
佤邦方面同时表示,后续将继续加强对跨境犯罪的打击,并与中方扩大情报交换、案件协查及联合执法合作。
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日本那须盐原市88岁男子遭冒充警察诈骗1740万日元
日本栃木县那须盐原市一名88岁男子近日遭遇特殊诈骗,被骗走现金共计1740万日元(约11.3万美元)。警方已介入调查。
警方目前正以特殊诈骗案件展开调查,并呼吁民众接到类似电话时保持警惕,不要按照陌生人的要求交付现金或提供个人信息。
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日本栃木县那须盐原市一名88岁男子近日遭遇特殊诈骗,被骗走现金共计1740万日元(约11.3万美元)。警方已介入调查。
据警方介绍,今年7月初,该男子接到自称邮局工作人员和警察的电话。对方谎称:“我们在你寄往中国的包裹中发现了大量银行卡和存折”,并称其“涉嫌洗钱,正在接受调查”。
随后,诈骗分子向该男子寄送了相关文件和一部智能手机。文件上还印有伪造的逮捕令。通过这部手机,对方以视频通话的方式告知男子,他因涉嫌洗钱已被“逮捕”,并要求检查其持有现金的钞票序列号。
信以为真的男子随后两次按照对方指示,将现金放置在指定停车场,共计1740万日元。事后,他意识到被骗并向警方报案。
警方目前正以特殊诈骗案件展开调查,并呼吁民众接到类似电话时保持警惕,不要按照陌生人的要求交付现金或提供个人信息。
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斯里兰卡 警局发布警方无犯罪记录证明办理新规
由于警方无犯罪记录证明发放系统的紧急维护,现已推出临时申请流程。
警察总部通知,在系统更新完成前,申请人可登录官方网站 www.police.lk 下载并填写申请表。
填写完毕的申请表需连同国民身份证及护照复印件,发送至电子邮箱 clear.application@police.gov.lk。
警察总部特别说明,在此期间提交申请无需缴纳任何费用。但所有通过临时流程提交申请的人员,在系统恢复正常后,必须通过线上系统重新提交申请。
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由于警方无犯罪记录证明发放系统的紧急维护,现已推出临时申请流程。
警察总部通知,在系统更新完成前,申请人可登录官方网站 www.police.lk 下载并填写申请表。
填写完毕的申请表需连同国民身份证及护照复印件,发送至电子邮箱 clear.application@police.gov.lk。
警察总部特别说明,在此期间提交申请无需缴纳任何费用。但所有通过临时流程提交申请的人员,在系统恢复正常后,必须通过线上系统重新提交申请。
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#网友投稿:因为人口买卖放在全球哪个国家都是重罪,人口买卖带来的危害和衍生出来的其它犯罪都是反人类和黑白两道所不齿的事件!
所以接下来想要在柬埔寨上位/立足的物业/管理者,老板/大佬/金主们,请自行判断和审视!庇护“人口买卖”是否正确?是否符合长期发展利益?是否破坏整体大局?
总结:当前的柬埔寨重新洗牌既是必然,也是机会/机缘,亦是涅槃重生,如何能把握住它,就看各位老板/大佬/金主们的长远智慧和格局了,我想不出3年,你就是在柬埔寨屹立不倒的神话。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
所以接下来想要在柬埔寨上位/立足的物业/管理者,老板/大佬/金主们,请自行判断和审视!庇护“人口买卖”是否正确?是否符合长期发展利益?是否破坏整体大局?
一,严厉管制,打击,清退,买卖人口份子,团伙,组织。
二,实行所有人员均可自由出入/凭牌出入,确保以及防止出现控制人员的情况发生。
三,针对一些出码人员,或者违反公司红线的一些人员/刺头,请物业/管理者走特殊渠道处理(遣送其它地区或消失)
总结:当前的柬埔寨重新洗牌既是必然,也是机会/机缘,亦是涅槃重生,如何能把握住它,就看各位老板/大佬/金主们的长远智慧和格局了,我想不出3年,你就是在柬埔寨屹立不倒的神话。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#最新消息:🇰🇭木牌诺贝尔酒店今日检查行动,现场逮捕了3男一女(中国籍),并查获了多部手机以及电脑。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#柬埔寨资讯:木牌突查疑似网络诈骗窝点
前文: https://t.me/PP430/26896
9月9日,柬埔寨柴桢省巴维市执法部门联合行动,对巴维市诺贝尔酒店(Nobel Bavet Hotel)一处疑似网络诈骗窝点进行突查。
行动中,警方在酒店2220号房间发现6名越南籍人员(1女5男),并查获笔记本电脑4台、手机11部及K59型手枪1支。其中一名越南籍男子被指为枪支持有人。
此外,警方还在1105号房间发现疑似DU品及吸DU工具。目前,涉案人员及相关物证已被移交警方相关部门进一步调查处理,2220号房间已被临时封闭。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
前文: https://t.me/PP430/26896
9月9日,柬埔寨柴桢省巴维市执法部门联合行动,对巴维市诺贝尔酒店(Nobel Bavet Hotel)一处疑似网络诈骗窝点进行突查。
行动中,警方在酒店2220号房间发现6名越南籍人员(1女5男),并查获笔记本电脑4台、手机11部及K59型手枪1支。其中一名越南籍男子被指为枪支持有人。
此外,警方还在1105号房间发现疑似DU品及吸DU工具。目前,涉案人员及相关物证已被移交警方相关部门进一步调查处理,2220号房间已被临时封闭。
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