🇵🇭 菲律宾移民局通报:4名中国公民被捕,涉嫌从事离岸博彩网络诈骗,将被遣返
据菲律宾媒体9月8日报道,9月4日,菲律宾移民局在大马尼拉蒙廷卢帕市阿拉邦一家酒店内,将4名涉嫌从事类似离岸博彩(POGO)网络诈骗活动的中国籍男子当场抓获,查获时4人正坐在电脑前作案。移民局表示将展开严打行动,严防POGO死灰复燃。
目前,四名中国籍人士已被移交遣返程序,案件仍在调查中。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据菲律宾媒体9月8日报道,9月4日,菲律宾移民局在大马尼拉蒙廷卢帕市阿拉邦一家酒店内,将4名涉嫌从事类似离岸博彩(POGO)网络诈骗活动的中国籍男子当场抓获,查获时4人正坐在电脑前作案。移民局表示将展开严打行动,严防POGO死灰复燃。
据通报,被捕的四人分别为:乔忠(Qiao Zhong,30岁,无合法证件);唐可(Tang Ke,31岁,逾期居留且无合法签证);刘鹏(Liu Peng,35岁,逾期居留);张彩玉(Zhang Caiyu,42岁,逾期居留,另有黑名单令在身,曾为POGO从业人员)。
经菲律宾移民局与中方初步核实,该团伙涉嫌从事俗称"杀猪盘"的投资诈骗活动。菲律宾移民局追缉小组负责人施伦德表示,此类诈骗手法是先博取受害者信任,再诱导其投资,初期让受害者尝到"甜头",待其放松警惕后诱骗投入更大金额,最终血本无归。他还透露,部分诈骗人员冒充女性身份与受害者聊天套近乎,取得信任后再抛出投资"机会"。
菲律宾移民局称,四名被捕中国籍人士均涉嫌违反移民法规,包括逾期居留、无合法证件及无工作签证擅自工作,核查中还发现,其中一人在中国因诈骗案被通缉。
目前,四名中国籍人士已被移交遣返程序,案件仍在调查中。
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22岁新加坡男子马龙·林在美认罪,跨国团伙盗洗超2.45亿美元加密货币
9月8日,22岁新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪,承认参与反敲诈勒索及腐败组织法犯罪共谋。他是这起跨国加密货币犯罪网络的主要组织者,团伙盗取并清洗的加密货币价值超过2.45亿美元。
马龙·林所认罪名最高可判20年监禁。法院已安排12月8日再次举行案件状态听证会,正式判刑日期尚未确定。
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9月8日,22岁新加坡公民马龙·林在美国华盛顿联邦法院认罪,承认参与反敲诈勒索及腐败组织法犯罪共谋。他是这起跨国加密货币犯罪网络的主要组织者,团伙盗取并清洗的加密货币价值超过2.45亿美元。
犯罪网络最迟从2023年10月开始运作,成员分布在美国多个州及海外。马龙·林负责寻找目标、安排人员分工,再通过社会工程诈骗、盗取个人信息等方式攻破受害者的加密货币钱包。
2024年8月18日,团伙锁定美国华盛顿一名持有大量加密货币的受害者,冒充谷歌和杰米尼加密货币交易所工作人员骗取账户安全信息,随后一次转走超过4100枚比特币。
大量赃款很快被挥霍。团伙购买豪车、名表、奢侈品,租住豪宅、包私人飞机,还在夜店疯狂消费,单晚消费最高达到50万美元,部分豪车价值高达380万美元。
马龙·林于2024年9月18日被捕。案件随后不断扩大,共有18名被告受到起诉,马龙·林成为第11名认罪者。
马龙·林所认罪名最高可判20年监禁。法院已安排12月8日再次举行案件状态听证会,正式判刑日期尚未确定。
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#缅甸资讯
佤邦向中方移交2名中国籍涉案人员,具体所涉案件暂未公开
9月9日,据缅甸媒体《湄公河》援引佤邦联合军(UWSA)通报称,佤邦方面已抓获2名被中国方面通缉或要求协查的中国籍涉案人员,并于9月8日上午通过边境口岸移交给中国云南有关部门。
不过,UWSA此次并未公布这2名中国籍人员具体涉及何种案件,目前也没有披露其案情细节。
佤邦方面同时表示,后续将继续加强对跨境犯罪的打击,并与中方扩大情报交换、案件协查及联合执法合作。
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佤邦向中方移交2名中国籍涉案人员,具体所涉案件暂未公开
9月9日,据缅甸媒体《湄公河》援引佤邦联合军(UWSA)通报称,佤邦方面已抓获2名被中国方面通缉或要求协查的中国籍涉案人员,并于9月8日上午通过边境口岸移交给中国云南有关部门。
通报称,此次移交由佤邦司法委员会组织实施。
双方在交接过程中完成了身份信息核验、法律文件移交以及相关涉案证据物品确认等程序。
佤邦方面表示,此次行动属于双方持续加强边境执法与安全合作的一部分。&&
不过,UWSA此次并未公布这2名中国籍人员具体涉及何种案件,目前也没有披露其案情细节。
佤邦方面同时表示,后续将继续加强对跨境犯罪的打击,并与中方扩大情报交换、案件协查及联合执法合作。
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日本那须盐原市88岁男子遭冒充警察诈骗1740万日元
日本栃木县那须盐原市一名88岁男子近日遭遇特殊诈骗,被骗走现金共计1740万日元(约11.3万美元)。警方已介入调查。
警方目前正以特殊诈骗案件展开调查,并呼吁民众接到类似电话时保持警惕,不要按照陌生人的要求交付现金或提供个人信息。
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日本栃木县那须盐原市一名88岁男子近日遭遇特殊诈骗,被骗走现金共计1740万日元(约11.3万美元)。警方已介入调查。
据警方介绍,今年7月初,该男子接到自称邮局工作人员和警察的电话。对方谎称:“我们在你寄往中国的包裹中发现了大量银行卡和存折”,并称其“涉嫌洗钱,正在接受调查”。
随后,诈骗分子向该男子寄送了相关文件和一部智能手机。文件上还印有伪造的逮捕令。通过这部手机,对方以视频通话的方式告知男子,他因涉嫌洗钱已被“逮捕”,并要求检查其持有现金的钞票序列号。
信以为真的男子随后两次按照对方指示,将现金放置在指定停车场,共计1740万日元。事后,他意识到被骗并向警方报案。
警方目前正以特殊诈骗案件展开调查,并呼吁民众接到类似电话时保持警惕,不要按照陌生人的要求交付现金或提供个人信息。
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斯里兰卡 警局发布警方无犯罪记录证明办理新规
由于警方无犯罪记录证明发放系统的紧急维护,现已推出临时申请流程。
警察总部通知,在系统更新完成前,申请人可登录官方网站 www.police.lk 下载并填写申请表。
填写完毕的申请表需连同国民身份证及护照复印件,发送至电子邮箱 clear.application@police.gov.lk。
警察总部特别说明,在此期间提交申请无需缴纳任何费用。但所有通过临时流程提交申请的人员,在系统恢复正常后,必须通过线上系统重新提交申请。
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由于警方无犯罪记录证明发放系统的紧急维护,现已推出临时申请流程。
警察总部通知,在系统更新完成前,申请人可登录官方网站 www.police.lk 下载并填写申请表。
填写完毕的申请表需连同国民身份证及护照复印件,发送至电子邮箱 clear.application@police.gov.lk。
警察总部特别说明,在此期间提交申请无需缴纳任何费用。但所有通过临时流程提交申请的人员,在系统恢复正常后,必须通过线上系统重新提交申请。
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