上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近200亿元
8月27日,中国上海市公安局召开新闻发布会,对外介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果。
2026年4月,上海警方开展多波次集中收网行动,共抓获该案19名犯罪嫌疑人。其中5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察院批准逮捕,剩余14名嫌疑人被依法采取其他刑事强制措施。
案件目前仍在进一步侦办当中。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
8月27日,中国上海市公安局召开新闻发布会,对外介绍全市严打涉虚拟货币新型经济犯罪的阶段性战果。
今年以来,上海公安经侦部门连续侦破多起利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的犯罪案件,累计抓获犯罪嫌疑人70余名,所有案件合并统计涉案金额超200亿元。
发布会上,警方专门公布其中一起特大跨境非法经营地下钱庄典型个案:该案件抓获犯罪嫌疑人19名,仅这一起地下钱庄案件,涉案金额就接近200亿元。
针对这起案件,上海公安经侦部门早在2026年1月就通过网络巡查,发现网上有人推广换汇业务,随即对该线索启动立案侦查工作。
经查,自2024年8月起,刘某、徐某、高某、王某等团伙成员,未获得国家主管部门批准,以虚拟货币作为结算载体,线上线下招揽客户。团伙采用境内外资金“对敲”模式,非法完成人民币与外币的兑换,并按交易比例收取服务费牟利。
该团伙内部架构清晰、分工明确:刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令;徐某、高某等人招募社会人员,批量开设银行账户,专门用于归集、流转换汇资金;王某专职操作涉案账户,执行资金划转工作。
具体作案流程为:客户将人民币转入团伙控制的银行账户,团伙向虚拟货币币商买入虚拟货币,再通过境外渠道抛售虚拟货币置换外币,最终将外币打入客户指定的境外账户。
2026年4月,上海警方开展多波次集中收网行动,共抓获该案19名犯罪嫌疑人。其中5人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察院批准逮捕,剩余14名嫌疑人被依法采取其他刑事强制措施。
案件目前仍在进一步侦办当中。
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#缅甸资讯
8月26日晚约7时,缅甸掸邦南部南桑市中心钟楼附近发生枪击事件,一名军方人员死亡。当地多名居民证实,当晚曾听到连续约3声枪响,但对于事件具体经过,不同消息源的说法仍存在差异。
据当地消息人士称,事发地点位于钟楼附近一家餐馆,一名军方人员与警察发生争执后演变成枪击。
消息称,死亡人员为军方工程部队一名军官。南桑市警察局随后拟成立调查小组,对开枪警员及事件经过进行调查。
另一家当地媒体 Hsan Loi Voice 则报道称,事件起因可能与车辆停放有关。该军官被指将车辆停在一家诊所门前堵塞通道,与现场人员发生争执,并一度扬言要使用炸弹,随后遭警员开枪击中身亡。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
8月26日晚约7时,缅甸掸邦南部南桑市中心钟楼附近发生枪击事件,一名军方人员死亡。当地多名居民证实,当晚曾听到连续约3声枪响,但对于事件具体经过,不同消息源的说法仍存在差异。
据当地消息人士称,事发地点位于钟楼附近一家餐馆,一名军方人员与警察发生争执后演变成枪击。
消息称,死亡人员为军方工程部队一名军官。南桑市警察局随后拟成立调查小组,对开枪警员及事件经过进行调查。
另一家当地媒体 Hsan Loi Voice 则报道称,事件起因可能与车辆停放有关。该军官被指将车辆停在一家诊所门前堵塞通道,与现场人员发生争执,并一度扬言要使用炸弹,随后遭警员开枪击中身亡。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#群友爆料:这个地方叫做云基,里面就一栋别墅,全是做国内A股的。 这次被抓是被本地人举报的,里面很多傻狗点外卖送到门口。我以前也是这个公司的,后来因为一些事情离职来西港了。里面我兄弟他们过几天就要关盘了,都约好过几天一起来西港玩了,唉,没想到还是落网了。 奉劝打野的同胞不要点外卖直接送到打野公司楼下,本地人很喜欢举报这种的,有类似于“线人”的奖励费用。 PS:打击以后本地人没钱挣,举报还有点钱,都注意点吧 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
七星海两名中国籍电诈逃犯落网
两名在柬埔寨国公省七星海地区因涉诈被抓的中国男子,在越狱逃亡一个星期之后,最终被柬埔寨警方抓获。
据柬埔寨警方通报消息,这两名中国男子为徐峰(Xu Feng,男,48岁,中国籍,姓名均为音译)和毕瑞(Bi Rui,男,35岁,中国籍)。因涉嫌网络诈骗犯罪活动,这两人与其他多人此前在七星海地区被抓获。但是,在8月21日凌晨,他们通过撬窗方式从国公省警察局的临时扣押点逃脱。
但此次通报表明七星海近期确实有人因涉嫌电诈被警方抓获。此前警方既未公开宣布在七星海开展打击电诈行动,也未对外披露当地存在相关电诈窝点,整个案件的信息至今仍相当不透明。
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两名在柬埔寨国公省七星海地区因涉诈被抓的中国男子,在越狱逃亡一个星期之后,最终被柬埔寨警方抓获。
据柬埔寨警方通报消息,这两名中国男子为徐峰(Xu Feng,男,48岁,中国籍,姓名均为音译)和毕瑞(Bi Rui,男,35岁,中国籍)。因涉嫌网络诈骗犯罪活动,这两人与其他多人此前在七星海地区被抓获。但是,在8月21日凌晨,他们通过撬窗方式从国公省警察局的临时扣押点逃脱。
事发后,国公、西港、特本克蒙等多省警方紧密合作,开展追捕工作。8月26日清晨,国公省警方与西港省警方合作,在西港一赌场内寻获其中一名嫌疑人。该嫌疑人在逃避逮捕时从3楼跳下受伤,随后被送往西港省立医院,随后又被转送至金边柬苏友好医院接受治疗。同日下午17点左右,另外一名嫌疑人也在特本克蒙省波涅克列县的县医院门前被当地警方抓获。目前,被临时扣押在波涅克列县警局。
目前,国公省警方正前往接收嫌犯并准备将上述二人押回国公省警局,以便依法继续办理后续程序。
值得注意的是,警方此次通报首次披露,两人原本是从国公省七星海地区被抓获的多名涉电诈人员之一。但通报没有说明他们何时在七星海被捕,也没有公布当时究竟抓了多少人。
据网友此前爆料,8月17日七星海有警方进场开展抓捕行动,现场视频显示多人被带走,网传此次抓获人数约50人。
但截至目前已经过去10天,柬埔寨警方从未正式公布这次行动,也没有说明七星海涉及哪些电诈窝点、抓了多少人以及案件如何处理。
因此,目前还无法确认这两名中国男子是否就是8月17日那次行动中被抓人员。
但此次通报表明七星海近期确实有人因涉嫌电诈被警方抓获。此前警方既未公开宣布在七星海开展打击电诈行动,也未对外披露当地存在相关电诈窝点,整个案件的信息至今仍相当不透明。
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#柬埔寨资讯:西港警方逮捕一名涉嫌严重伤人案的中国籍嫌疑人
近日,一起发生在西哈努克市的伤人案件在社交媒体上引发广泛关注。西哈努克省警方于8月27日通报称,警方已对案件展开调查,并于8月26日成功将涉案中国籍嫌疑人抓获,目前案件正在依法办理中。
目前,嫌疑人已被暂时拘留于西哈努克市警察局,警方正依法进一步调查,并将按照相关法律程序处理此案。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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近日,一起发生在西哈努克市的伤人案件在社交媒体上引发广泛关注。西哈努克省警方于8月27日通报称,警方已对案件展开调查,并于8月26日成功将涉案中国籍嫌疑人抓获,目前案件正在依法办理中。
据警方通报,该案发生于2026年8月23日晚,地点位于西哈努克市第三分区蓝湾酒店12楼1208房间。
初步调查显示,36岁的中国籍男子**陈福杰(音译)**与一名17岁的柬埔寨籍人员发生争执,随后涉嫌对其实施暴力,导致受害者身体多处受伤。事发后,嫌疑人离开现场。
接到报案后,在国家警察总监萨尔·特上将的指导及西哈努克省副总监兼警察局长萨尔·拉塔中将的指挥下,西哈努克市警察局专家组于2026年8月26日上午11时展开调查,并最终在西哈努克市第四分区将嫌疑人抓获。
警方表示,经审讯,嫌疑人承认曾对受害者实施暴力行为。
目前,嫌疑人已被暂时拘留于西哈努克市警察局,警方正依法进一步调查,并将按照相关法律程序处理此案。
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#网友投稿:抖音网红“东瀛小野亮”,这次在马来西亚算是彻底把自己玩明白了 平时各种蹭包厢、蹭流量,装大款、立人设,到处吹嘘自己是什么“红二代”,手里有资源、有门路、能搞通道。
拿了别人的钱以后,事情却迟迟办不下来,真问到关键问题就是一问三不知。嘴上资源通天,真正办起事来却什么都说不清楚!
这次在马来西亚被我哥当面拆穿,事情也很简单:拿了钱就该把事情办好,办不了就把话说清楚,而不是钱拿了、牛吹了,最后留下一堆烂摊子,还继续到处包装自己 至于网上流传的“不敢回国国内已经立案持日本护照却长期对外宣称自己背景特殊等说法,到底是真是假,当事人自己最清楚!
有证据的就把证据摆到台面上,没有证据的也别继续拿所谓背景和关系忽悠别人 互联网是有记忆的。靠蹭流量、装身份、吹资源或许能骗得了一时,但骗不了一世。真正有本事的人靠的是信用和结果,不是靠一张嘴包装自己 网络不是法外之地,也不是靠人设就能一直混下去的地方。
你做过什么、拿过什么钱、答应过什么事,你心里清楚 别把自己最后活成一个靠流量讨饭的网络乞丐,更别把账号做成人人避之不及的网络垃圾。继续这样消耗信用,离彻底翻车和被平台永久封禁,也只会越来越近
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拿了别人的钱以后,事情却迟迟办不下来,真问到关键问题就是一问三不知。嘴上资源通天,真正办起事来却什么都说不清楚!
这次在马来西亚被我哥当面拆穿,事情也很简单:拿了钱就该把事情办好,办不了就把话说清楚,而不是钱拿了、牛吹了,最后留下一堆烂摊子,还继续到处包装自己 至于网上流传的“不敢回国国内已经立案持日本护照却长期对外宣称自己背景特殊等说法,到底是真是假,当事人自己最清楚!
有证据的就把证据摆到台面上,没有证据的也别继续拿所谓背景和关系忽悠别人 互联网是有记忆的。靠蹭流量、装身份、吹资源或许能骗得了一时,但骗不了一世。真正有本事的人靠的是信用和结果,不是靠一张嘴包装自己 网络不是法外之地,也不是靠人设就能一直混下去的地方。
你做过什么、拿过什么钱、答应过什么事,你心里清楚 别把自己最后活成一个靠流量讨饭的网络乞丐,更别把账号做成人人避之不及的网络垃圾。继续这样消耗信用,离彻底翻车和被平台永久封禁,也只会越来越近
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