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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
涉案金额达5500万美元,印尼破获柬埔寨网赌网络 印尼警方近日捣毁一个国际网络赌博团伙,查明其运营的“Ujangbet”赌博网站服务器位于柬埔寨。 警方在雅加达和棉兰等地展开行动,抓获9名嫌疑人,并查扣约100亿印尼盾现金及大量手机、银行卡和其他资产。 警方称,该团伙利用手机话费作为赌博充值手段:玩家将话费转入指定号码后,由位于柬埔寨的管理员统一管理,再通过印尼当地话费代理商低价出售,将赌博资金转换为现金。 印尼警方与金融交易分析中心调查发现,2025年4月至2026年4月期间,相关交易金额超过8…
涉案5500万美元,印尼破获柬埔寨网赌网络
印尼警方近日捣毁一个国际网络赌博团伙,查明其运营的“Ujangbet”赌博网站服务器位于柬埔寨。
警方在雅加达和棉兰等地展开行动,抓捕9名嫌疑人,并查扣约100亿印尼盾现金及大量手机、银行卡和其他资产。
警方称,该团伙利用手机话费作为赌博充值手段,玩家将话费转入指定号码后,由柬埔寨的管理员统一管理,再通过印尼当地话费代理商低价出售,将赌博资金转换成现金。
印尼警方与金融交易分析中心调查发现,2025年4月至2026年4月间,相关交易金额超过8900亿印尼盾(约5500万美元)。目前警方仍在追查柬埔寨方面的涉案人员。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
印尼警方近日捣毁一个国际网络赌博团伙,查明其运营的“Ujangbet”赌博网站服务器位于柬埔寨。
警方在雅加达和棉兰等地展开行动,抓捕9名嫌疑人,并查扣约100亿印尼盾现金及大量手机、银行卡和其他资产。
警方称,该团伙利用手机话费作为赌博充值手段,玩家将话费转入指定号码后,由柬埔寨的管理员统一管理,再通过印尼当地话费代理商低价出售,将赌博资金转换成现金。
印尼警方与金融交易分析中心调查发现,2025年4月至2026年4月间,相关交易金额超过8900亿印尼盾(约5500万美元)。目前警方仍在追查柬埔寨方面的涉案人员。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#网友提醒 昨天下午品第那边谈判,老巴提出可以让我们自己打车离开,再自己买机票回国。 但我们里面现在都在互相提醒,先别急着相信这个说法。大家担心人一旦分散出去,路上可能又被拦下来,最后还是被送去监狱。 现在这里人比较多,他们也不好一下子强行处理,所以大家担心他们是想先把人慢慢分散开,再一批一批处理。人都散了以后,剩下的人就更不好说了。 现在还有消息说,官司已经打到最高法院,大楼的封禁期限也快到了。我们感觉他们现在比较着急,所以一直在想办法让里面的人出去。 总之现在大家都很谨慎,能不单独出去就先别急…
#巴基斯坦资讯:伊斯兰堡两名政府人员涉嫌受贿被羁押 涉为外国诈骗中心人员办理移民许可
据巴基斯坦调查人员透露,伊斯兰堡近日查获一起涉嫌受贿案件,两名政府人员因涉嫌收受贿赂、违规为与大型外国诈骗中心有关的外籍人员办理移民许可而被执法部门羁押调查。
执法部门尚未公布案件后续处理结果。相关指控仍有待进一步调查及司法程序确认。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据巴基斯坦调查人员透露,伊斯兰堡近日查获一起涉嫌受贿案件,两名政府人员因涉嫌收受贿赂、违规为与大型外国诈骗中心有关的外籍人员办理移民许可而被执法部门羁押调查。
调查人员称,涉案人员涉嫌以每人约8万卢比的价格,协助相关外籍人员办理移民许可等手续。目前案件仍在进一步调查之中。
执法部门在调查过程中还从涉案车辆内查获约2000万卢比现金,相关现金来源及用途正在接受调查。
据悉,目前被指涉嫌参与该案的两名政府人员分别为:Junaid Mughal,移民与护照管理局(IMPASS)官员;Zafar Iqbal,伊斯兰堡警察特别保护部门警员。
调查人员表示,案件可能涉及为与大型外国诈骗中心有关的外籍人员提供便利,目前正进一步核查涉案人员之间的关系、资金流向以及是否存在其他涉案人员。
执法部门尚未公布案件后续处理结果。相关指控仍有待进一步调查及司法程序确认。
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#群友爆料:这个地方叫做云基,里面就一栋别墅,全是做国内A股的。 这次被抓是被本地人举报的,里面很多傻狗点外卖送到门口。我以前也是这个公司的,后来因为一些事情离职来西港了。里面我兄弟他们过几天就要关盘了,都约好过几天一起来西港玩了,唉,没想到还是落网了。 奉劝打野的同胞不要点外卖直接送到打野公司楼下,本地人很喜欢举报这种的,有类似于“线人”的奖励费用。 PS:打击以后本地人没钱挣,举报还有点钱,都注意点吧 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#群友投稿:昨天七星海云基被围,唯一幸运儿。
里面几个盘都在做A股,我也在。六点多吃完晚饭,准备休息,那时候快入金了,都是在办公室休息。还好我有摸鱼的习惯,吃完饭回来摸鱼。因为我老婆下来找我,在隔壁那栋楼租了房子,回去撒泡尿,几分钟不到就听到楼下有动静。
最后,祝愿所有浪子们都平安荣归故里!
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
里面几个盘都在做A股,我也在。六点多吃完晚饭,准备休息,那时候快入金了,都是在办公室休息。还好我有摸鱼的习惯,吃完饭回来摸鱼。因为我老婆下来找我,在隔壁那栋楼租了房子,回去撒泡尿,几分钟不到就听到楼下有动静。
我一看,尼玛,全是宪兵,喊得很大声,目测十几台车,最少都有50个左右。我想,完蛋了,被围了,出去又出不了。后门跑上楼顶,我这栋楼也查了,还他妈敲诈我老婆四百,这几个畜生。我老婆有护照,也不上班,后面给了。
查到我这栋楼,我就在楼顶翻去另一栋楼,等他们查完再下楼。后面回去房间躲柜子里几个小时,吗的,脚都要断。想着我也不在办公地方,抓了顶多也是没护照,想着给点钱也没事。
后面躲到凌晨三点,叫人来探路,说有后门可以走,就溜出来了。那时候都还有二十个宪兵左右,不懂在那里干嘛,还住在哪里了。卧槽,现在都还没搞完。
现在想想,真他妈惊险。我现在已经在回西港的路上,风都是甜的。想想周三明天就入金了,这几把被围了,操!
隔壁更搞笑,入了几千万马上关盘了。现在想想,安全就行,也是因为这些傻狗天天点外卖,打野也不知道有点警惕性!
最后,祝愿所有浪子们都平安荣归故里!
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#新加坡资讯:推出平台反诈新规,多款通讯及社交APP纳入监管
新加坡警方8月18日发布通报,宣布推出新的《在线刑事危害法》平台守则,进一步加强对通讯、视频会议及社交媒体平台的反诈监管。
处罚方面,目前相关违法行为最高可罚100万新元。新加坡政府已向国会提交修法方案,拟将最高罚款进一步提高至1000万新元,但相关修法目前尚未正式生效。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
新加坡警方8月18日发布通报,宣布推出新的《在线刑事危害法》平台守则,进一步加强对通讯、视频会议及社交媒体平台的反诈监管。
新规将 WhatsApp、Telegram、微信、iMessage、FaceTime、Google Messages、Google Meet 等7款通讯及会议应用纳入监管。主要要求包括:陌生账号在将用户拉入群组或频道前须先取得同意;平台应加强陌生及高风险账号警示,并提供账号创建时间、来源国家或地区等信息,同时允许用户静音、过滤或拦截陌生账号。
警方指出,2025年涉及WhatsApp和Telegram的诈骗案件,约占新加坡诈骗案件总数的23%,因此通讯平台成为此次重点监管对象。
与此同时,Facebook、Instagram及TikTok 也被纳入新的社交媒体守则。平台须加强诈骗广告拦截及广告主身份核验;涉及金融产品或服务的广告,还必须确认广告主已取得新加坡金融管理局(MAS)或其他相关主管机关许可。
按照计划,防止冒充新加坡政府账号的措施须在2026年9月30日前落实,其余大部分措施须在2027年1月31日前完成。&&
处罚方面,目前相关违法行为最高可罚100万新元。新加坡政府已向国会提交修法方案,拟将最高罚款进一步提高至1000万新元,但相关修法目前尚未正式生效。
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#国内新闻 江苏警方集中公布5起电诈“工具人”典型案例:涉及8人,最高帮助转移120余万元诈骗资金
8月17日,江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例,涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年,8月17日的新进展是警方首次集中公开这批典型案例及联合惩戒结果。
江苏警方表示,这些人员在惩戒期内还将受到金融、电信网络和信用方面的联合限制,包括限制部分银行账户、数字人民币钱包和支付账户功能,限制名下电话卡、物联网卡、固定电话及相关互联网账号功能,并被纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单向社会公示。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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8月17日,江苏省公安厅集中公布5起电信网络诈骗“工具人”联合惩戒典型案例,涉及出租、出借银行卡和商户账户、利用支付宝等第三方支付账户转移涉诈资金、出借电话卡以及取现洗钱等行为。5起案件发生时间横跨2024年至2026年,8月17日的新进展是警方首次集中公开这批典型案例及联合惩戒结果。
第一起案件发生在2025年6月。李某某明知资金属于违法犯罪所得,仍使用自己名下多张银行卡接收受害人被骗资金共计5.75万元,再通过银行自动取款机取现,将现金送到指定地点交给上游犯罪团伙,从中获利1200元。2025年12月,李某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处拘役4个月,并处罚金3000元,同时被列为联合惩戒对象,惩戒期3年。
第二起案件发生在2026年4月。毛某、徐某、张某、谢某等4人利用本人和他人身份信息,在多家第三方支付平台注册大量商户账户,帮助转移电信网络诈骗资金120余万元,非法获利4万余元。4人目前均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施,并被列为联合惩戒对象,惩戒期2年。
第三起案件中,王某某于2024年9月至10月期间,与境内外涉诈黑灰产人员勾连,利用自己的支付宝收款码和银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金10万元,非法获利2万余元。2025年10月,王某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处拘役6个月,并被实施3年联合惩戒。
第四起案件发生在2026年4月。陈某某明知他人可能将电话卡用于违法犯罪,仍先后在移动营业厅办理4张电话卡并交给他人,为诈骗分子实施电信网络诈骗提供通信支持。公安机关依法对陈某某罚款2000元,并将其列为联合惩戒对象,惩戒期2年。
第五起为取现洗钱案。2025年6月,刘某某明知所取现金属于违法犯罪所得,仍按照上游犯罪分子的指令,拿取一名受害人被骗的16万元现金,再转交给指定人员,从中获利800元。2025年9月,刘某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年、缓刑1年6个月,并处罚金3000元,同时被实施3年联合惩戒。
江苏警方表示,这些人员在惩戒期内还将受到金融、电信网络和信用方面的联合限制,包括限制部分银行账户、数字人民币钱包和支付账户功能,限制名下电话卡、物联网卡、固定电话及相关互联网账号功能,并被纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单向社会公示。
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