#越南资讯: 银行反诈拦下近5.5万亿越南盾 超150万客户及时停手
越南国家银行8月11日在2026年银行业数字化转型发布会上公布最新反诈数据 截至7月,银行反欺诈系统已向超过460万人次客户发出诈骗风险警告。
收到警告后,超过150万人次客户选择暂停或取消转账,涉及资金近5.5万亿越南盾 避免资金继续转入存在诈骗风险的账户。越南国家银行从2025年开始运行支付欺诈风险管理、监测和预警系统,通过银行账户及电子钱包等信息识别异常交易,并在客户转账前发出提醒。
目前,越南银行业还在持续清理和核验账户身份信息,超过1.67亿份个人客户资料及278万份机构客户资料已完成生物识别信息核验。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
越南国家银行8月11日在2026年银行业数字化转型发布会上公布最新反诈数据 截至7月,银行反欺诈系统已向超过460万人次客户发出诈骗风险警告。
收到警告后,超过150万人次客户选择暂停或取消转账,涉及资金近5.5万亿越南盾 避免资金继续转入存在诈骗风险的账户。越南国家银行从2025年开始运行支付欺诈风险管理、监测和预警系统,通过银行账户及电子钱包等信息识别异常交易,并在客户转账前发出提醒。
目前,越南银行业还在持续清理和核验账户身份信息,超过1.67亿份个人客户资料及278万份机构客户资料已完成生物识别信息核验。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#巴基斯坦狗推被端后续: 昨天中午12点通知说今天必须把所有人都放出来,下午6点又来了一波警察还有一个大巴车,又开始查,说 7 点就能出来,到现在也没一个人出去。 大楼法人是马来西亚华人,也被控制在楼里面。目前大楼里面最少有500-1000名狗推。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#巴基斯坦伊斯兰堡GulbergGreens案件最新进展
目前登记了114名狗推
目前共有约254名相关人员被当地警察纳入调查,其中114人已经登记FIR,另外140人目前尚未登记FIR,正在接受进一步调查。
据悉,后续可能面临遣返等措施,涉及中国籍人员的情况,也可能通过相关执法及外交渠道与中国公安部进行沟通。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
目前登记了114名狗推
目前共有约254名相关人员被当地警察纳入调查,其中114人已经登记FIR,另外140人目前尚未登记FIR,正在接受进一步调查。
据悉,后续可能面临遣返等措施,涉及中国籍人员的情况,也可能通过相关执法及外交渠道与中国公安部进行沟通。
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#网友投稿
木姐由于频繁收税和频繁抓诈骗,许多诈骗窝点已从木姐迁移至105码地区。
据知情人士透露,在缅甸军方的压力下,位于边境城镇木姐镇的许多诈骗公司频繁遭到缅甸军方的逮捕。
这些诈骗公司于8月11日迁至105英里外的木姐镇莫当村,此前已有许多网络诈骗迁至此处。
因为缅甸军方频繁给诈骗园区压力,导致大部分诈骗公司,迁移至木姐105码,目前的诈骗公司由三个民族武装组织共同控制:掸邦进步党(SSPP)、克钦独立军(KIA)和缅甸民族民主同盟军。目前尚不清楚哪些团体在领导和管理这些诈骗公司。
此外,一些由中国人经营的诈骗公司也设在105英里村的宾馆和酒店里,并由武装部队提供安保。
在105码地区频繁出现中国人,尤其是酒店每天都是满客状态,并有武装人员把守。
最近,由于来自中国的压力,军方和民团频繁突袭并逮捕木姐镇的诈骗公司。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
木姐由于频繁收税和频繁抓诈骗,许多诈骗窝点已从木姐迁移至105码地区。
据知情人士透露,在缅甸军方的压力下,位于边境城镇木姐镇的许多诈骗公司频繁遭到缅甸军方的逮捕。
这些诈骗公司于8月11日迁至105英里外的木姐镇莫当村,此前已有许多网络诈骗迁至此处。
因为缅甸军方频繁给诈骗园区压力,导致大部分诈骗公司,迁移至木姐105码,目前的诈骗公司由三个民族武装组织共同控制:掸邦进步党(SSPP)、克钦独立军(KIA)和缅甸民族民主同盟军。目前尚不清楚哪些团体在领导和管理这些诈骗公司。
此外,一些由中国人经营的诈骗公司也设在105英里村的宾馆和酒店里,并由武装部队提供安保。
在105码地区频繁出现中国人,尤其是酒店每天都是满客状态,并有武装人员把守。
最近,由于来自中国的压力,军方和民团频繁突袭并逮捕木姐镇的诈骗公司。
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美国国务院发布提醒:关注中国“限制出境与拘留”措施
近日,美国驻华使领馆官方账号发布信息称,美国国务院更新中国旅行安全相关提示,提醒在华人员关注所谓“限制出境与拘留”风险。
该提醒引发外界关注。近年来,随着国际人员往来增加,各国政府也持续发布针对海外旅行、法律风险和人员安全的相关提示。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
近日,美国驻华使领馆官方账号发布信息称,美国国务院更新中国旅行安全相关提示,提醒在华人员关注所谓“限制出境与拘留”风险。
信息中提到,中国政府可能通过限制个人出境措施,影响部分人员离境。美方列举的相关情况包括:
一、要求个人配合中国政府相关调查;
二、对海外家庭成员施加压力,促使其返回中国;
三、在民事纠纷过程中,对相关中国公民采取限制措施;
四、获取与外国政府谈判相关的信息。
美国国务院建议在华人员提高风险意识,了解当地法律环境,并关注自身出行安全。&&
该提醒引发外界关注。近年来,随着国际人员往来增加,各国政府也持续发布针对海外旅行、法律风险和人员安全的相关提示。
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Media is too big
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#国内资讯
学校以分配工作为由 诱骗所有学生至菲律宾赌场犯罪
我们学校分配就业,把所有同学,一个系100多号人,全部送到了菲律宾做博彩!
我现在就想起诉这个b学校,但是叔叔那边说退赃退赔都是学校帮我们出的,这个真的很冤,大家花很多钱上个学校,学校直接把我们往火坑推!
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
学校以分配工作为由 诱骗所有学生至菲律宾赌场犯罪
我们学校分配就业,把所有同学,一个系100多号人,全部送到了菲律宾做博彩!
我们是民办职中包就业,去到菲律宾之后干了半个月左右,我们知道这个东西涉嫌赌博,当时所有同学都在闹,最搞的就是学校派了当时我们的就业老师给我们做思想工作,跟我们说这个东西在国外是合法的。
人身自由也被限制,把我们护照也扣了,底薪5000,每多待一个月给加500,我们这些学生在里面做一些网站更改,把网站帖子引流到狗推那边。
学校现在还没被端,还是在开,但学校的负责人是取保状态,我们一百多号人,不在同一家公司,分布在整个菲律宾的各个公司,后面19年我回国了,24年叔叔还是给我打电话了,去了以后就取保了,现在的话有些同学已经被判刑了,有些缓刑不予起诉,我前两天还接到某检察让我们开听证会。
我现在就想起诉这个b学校,但是叔叔那边说退赃退赔都是学校帮我们出的,这个真的很冤,大家花很多钱上个学校,学校直接把我们往火坑推!
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冒充 中国特务 诈骗156万港元 19岁女大学生被捕
香港一名24岁男子遭骗徒冒充电讯公司职员及中国公安,以涉嫌“洗黑钱”为由实施层层诈骗,最终被骗逾300万港元(约156.2万令吉)。
警方提醒,以欺骗手段取得财产属严重罪行,根据香港法例第210章第17条,定罪最高可判监禁10年,年轻人切勿因一时受诱而沦为诈骗集团工具。
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香港一名24岁男子遭骗徒冒充电讯公司职员及中国公安,以涉嫌“洗黑钱”为由实施层层诈骗,最终被骗逾300万港元(约156.2万令吉)。
骗徒要求男子入住酒店并定时汇报行踪,随后安排19岁女大学生冒充“中国特务调查人员”,向其出示伪造证件及盖有假公安印章的保密协议。
香港警方调查后,于8月11日在上环拘捕该名19岁女大学生,并在其住所检获疑似伪造执法证件、文件及打印机等物品。
警方调查发现,该女子疑被诈骗集团招揽充当“调查人员”,负责与受害人见面并交付假文件,而幕后同党始终未露面。
警方提醒,以欺骗手段取得财产属严重罪行,根据香港法例第210章第17条,定罪最高可判监禁10年,年轻人切勿因一时受诱而沦为诈骗集团工具。
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#泰国新闻 中泰警方同步收网,泰国果干店盗刷信用卡超500万元,9人被抓
公安部8月13日通报,近日中泰警方同步收网,破获一起专门针对中国公民的跨国信用卡盗刷案,摧毁多个犯罪窝点,共抓获9名犯罪嫌疑人,其中4名中国籍、5名泰国籍。
公安部表示,这是近年来中泰警方首次在打击经济犯罪领域同步开展联合执法行动。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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公安部8月13日通报,近日中泰警方同步收网,破获一起专门针对中国公民的跨国信用卡盗刷案,摧毁多个犯罪窝点,共抓获9名犯罪嫌疑人,其中4名中国籍、5名泰国籍。
警方查明,2024年,犯罪嫌疑人计某与肖某共谋,由计某在泰国开设果干店作为掩护,以使用银联卡消费可以打折为诱饵,非法获取受害人的信用卡信息。
随后,肖某利用这些信息制作伪卡,并招募人员进行盗刷、销赃牟利。目前已查明涉案金额超过500万元人民币。
2025年,上海公安经侦部门在公安部经侦局指导协调下,发现这一跨国犯罪团伙,并将案件情况和协查请求通报泰国警方。
2026年7月初,公安部派工作组赴泰国,与泰国警方联合办案。近日双方同步展开收网,中国警方抓获4名中国籍犯罪嫌疑人,泰国警方抓获5名泰国籍犯罪嫌疑人。
公安部表示,这是近年来中泰警方首次在打击经济犯罪领域同步开展联合执法行动。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
中国24岁女子泰国失联 疑被拐卖至缅甸电诈园区 拥有3000万粉丝的网红“陈泽”爆料,中国24岁女子祁萌与网友前往东南亚旅游后失联。 据悉,祁萌于8月2日自吉隆坡飞抵曼谷,在登上声称开往清迈的车辆后便失去联系,疑遭转卖至缅甸妙瓦底电诈园区。 消息在网络引发广泛关注,祁萌好友在网上发布寻人启事并希望联系绑匪协商赎金。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
#泰国新闻 24岁中国女孩泰国失联后账号突然报平安 多次改文案删评论引发担忧
8月12日,此前在泰国失联超过一周的24岁中国女孩祁萌,其社交平台账号突然更新,发文称自己已经回国,并称此前因手机丢失而走丢。账号定位显示为北京首都国际机场,配图水印时间为8月12日10时55分。
截至8月13日中午,公开报道中仍未出现祁萌本人实时出镜、家属公开确认或官方确认其已经安全回国的消息,目前能够确认的是其社交平台账号发布了“已回国”的信息。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
8月12日,此前在泰国失联超过一周的24岁中国女孩祁萌,其社交平台账号突然更新,发文称自己已经回国,并称此前因手机丢失而走丢。账号定位显示为北京首都国际机场,配图水印时间为8月12日10时55分。
不过,这条动态发布后,文案曾多次修改,其中名称从“qm”改为“小萌”,评论区也出现删评情况,引发网友对账号是否由本人操作的担忧。
此前公开求助信息显示,祁萌第一次出国,先前往马来西亚吉隆坡,8月2日从吉隆坡飞往泰国曼谷素万那普机场,之后与外界失去联系。
8月11日,中国驻泰国使馆确认,祁萌家属已经向使馆求助。使馆已向家属说明泰国警方受理案件的相关程序,并将继续提供必要协助。
截至8月13日中午,公开报道中仍未出现祁萌本人实时出镜、家属公开确认或官方确认其已经安全回国的消息,目前能够确认的是其社交平台账号发布了“已回国”的信息。
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