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南京警方揭露新型诈骗手法:“线上诱骗投资,线下现金交付”,骗子绕过冻结追钱
近日,江苏南京栖霞分局马群派出所民警在处置一起诈骗警情时,发现一种新型诈骗模式——“线上诈骗+线下取现交付”。
诈骗分子通常以虚假网络投资理财、兼职刷单等方式诱导受害人上当。为逃避公安机关对涉诈资金进行冻结和追查,骗子改变套路,不再要求受害人直接转账,而是通过话术操控受害人提取大量现金。
随后,诈骗团伙会安排受害人通过网约车、跑腿配送,甚至前往偏僻地点,将现金送到指定位置,完成所谓“线下交付”。
警方提醒,任何以投资赚钱、刷单返利等理由要求取现金并交给陌生人的行为,都是高度可疑信号。遇到类似情况,应立即停止操作并报警,避免财产损失。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
近日,江苏南京栖霞分局马群派出所民警在处置一起诈骗警情时,发现一种新型诈骗模式——“线上诈骗+线下取现交付”。
诈骗分子通常以虚假网络投资理财、兼职刷单等方式诱导受害人上当。为逃避公安机关对涉诈资金进行冻结和追查,骗子改变套路,不再要求受害人直接转账,而是通过话术操控受害人提取大量现金。
随后,诈骗团伙会安排受害人通过网约车、跑腿配送,甚至前往偏僻地点,将现金送到指定位置,完成所谓“线下交付”。
警方提醒,任何以投资赚钱、刷单返利等理由要求取现金并交给陌生人的行为,都是高度可疑信号。遇到类似情况,应立即停止操作并报警,避免财产损失。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻 马达加斯加
#斯里兰卡 端掉诈骗窝点!147名外籍人员被抓,其中中国人133名 斯里兰卡警方4月3日通报称,在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内,成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点,共逮捕147名外籍人员。 警方表示,此次行动中被捕人员包括:133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员,均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。 执法人员指出,该团伙长期以酒店为掩护,从事网络诈骗及相关违法行为,初步判断为跨国电诈网络的一部分。 目前,所有嫌疑人已被拘押,案件正在进一步调查中。警方正深入追查其资金流向、组织架构以及是否涉及更大规模的国际犯罪网络。…
我是4月2日尼甘布酒店事件中的一员,也是11和辰安团队的一名普通员工。
当时被带走的150人里,我和很多兄弟一样,来公司还不到一个月。转眼已经快到8月,四个月过去了,公司一句“解散”就把事情撇得干干净净,对我们这些人不闻不问。曾经承诺的事情没有兑现,到最后只剩下一句“自认倒霉”。我也是一直相信公司的说法,才走到今天这一步。现在回想起来,真的很无奈。
只有大家站在一起,才有更大的机会维护自己的合法权益。希望更多兄弟能够加入,一起努力,一起坐上回家的飞机。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
当时被带走的150人里,我和很多兄弟一样,来公司还不到一个月。转眼已经快到8月,四个月过去了,公司一句“解散”就把事情撇得干干净净,对我们这些人不闻不问。曾经承诺的事情没有兑现,到最后只剩下一句“自认倒霉”。我也是一直相信公司的说法,才走到今天这一步。现在回想起来,真的很无奈。
所以,我想告诉大家,不要再只是等待,也不要把所有希望都寄托在公司身上。我们应该团结起来,依法维护自己的合法权益。
我咨询过斯里兰卡中国商会,他们表示,目前更重要的是让案件尽快进入正常法律程序,而不是一直被动等待。请一位靠谱的律师,费用大概在3万到4万元人民币。中国大使馆提供正规可靠的律师名单,方便大家选择。
如果只有几个人去反映情况,力量有限;但如果大家能够团结起来,一起去大使馆寻求帮助、一起聘请律师,效果会完全不同。人多力量大,也更容易推动事情向前发展。
目前已经有4位兄弟加入,我们计划一起前往大使馆咨询,并共同聘请律师。律师对接每天都会在群里公布动向,全程协助沟通,尽量减少大家的顾虑。
如果你和我一样,在这里没有依靠,也希望事情能够尽快得到解决,欢迎联系我。无论之前属于哪个公司、哪个团队,现在大家的处境都是一样的。希望我们能够团结互助,共同面对,而不是继续各自等待。
只有大家站在一起,才有更大的机会维护自己的合法权益。希望更多兄弟能够加入,一起努力,一起坐上回家的飞机。
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#国内新闻 🇭🇰 内地女子持假证冒充调查人员,涉4宗电话诈骗案
香港警方8月1日通报,警方侦破4宗假冒内地官员电话诈骗案,涉案金额约294万港元。7月30日,警方在油麻地拘捕一名25岁、持双程证来港的内地女子。
警方调查发现,骗徒冒充内地执法人员打电话给受害者,谎称对方涉及刑事案件,要求配合调查、每天汇报行踪,并按指示处理资金。涉案女子则在线下冒充调查人员,与受害者见面时出示虚假协警工作证,还要求对方签署所谓保密协议,再以缴纳保证金等理由诱导转账。
其中一名44岁本地男子报案后,警方反诈骗协调中心介入调查。警方随后在涉案女子住所检获虚假协警工作证,以及用于制作虚假文件的打印机。
警方调查期间还联系到另外3名受害者,其中1人已损失约63万港元,另外2人在警方介入后及时停止交易,避免继续被骗。
警方相信,该女子在诈骗集团中负责扮演线下调查人员,配合电话骗徒增强受害者信任。她已被暂控串谋欺诈及企图以欺骗手段取得财产罪,案件将于8月3日在西九龙裁判法院提堂。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
香港警方8月1日通报,警方侦破4宗假冒内地官员电话诈骗案,涉案金额约294万港元。7月30日,警方在油麻地拘捕一名25岁、持双程证来港的内地女子。
警方调查发现,骗徒冒充内地执法人员打电话给受害者,谎称对方涉及刑事案件,要求配合调查、每天汇报行踪,并按指示处理资金。涉案女子则在线下冒充调查人员,与受害者见面时出示虚假协警工作证,还要求对方签署所谓保密协议,再以缴纳保证金等理由诱导转账。
其中一名44岁本地男子报案后,警方反诈骗协调中心介入调查。警方随后在涉案女子住所检获虚假协警工作证,以及用于制作虚假文件的打印机。
警方调查期间还联系到另外3名受害者,其中1人已损失约63万港元,另外2人在警方介入后及时停止交易,避免继续被骗。
警方相信,该女子在诈骗集团中负责扮演线下调查人员,配合电话骗徒增强受害者信任。她已被暂控串谋欺诈及企图以欺骗手段取得财产罪,案件将于8月3日在西九龙裁判法院提堂。
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