现年38岁的陈志此前长期在柬埔寨经商，担任太子集团创始人及董事长。2026年初，他在柬埔寨被当地执法部门控制，随后被移交中国接受调查。中国方面此前通报称，陈志涉嫌涉及跨境赌博、诈骗、非法经营以及掩饰、隐瞒犯罪所得等多项犯罪。

陈志案件受到国际社会高度关注。此前，美国司法部门曾指控太子集团相关网络涉嫌运营大规模网络诈骗及洗钱体系，并对相关资产采取冻结、扣押措施。美国方面还指控该集团涉及利用虚假投资、加密货币诈骗等方式获取非法利益。

随着中国方面调查深入，若相关指控最终被法院认定成立，陈志可能面临包括长期监禁甚至最高刑罚在内的严厉法律后果。不过，目前案件仍处于司法审理阶段，最终判决结果需等待法院依法审理后公布。

转账后，对方又以收取2500元滞纳金、出具结清证明为由，诱骗吴女士再次转账，并承诺5分钟后原路退还。之后，对方继续索要3800元“征信修复费”，吴女士这才意识到自己可能被骗，立即报警，前后共损失7500元。

警方调查发现，发送诈骗短信的号码为无锡本地实名手机号码，开卡地在无锡市梁溪区，随后找到号主曹某。曹某交代，2026年1月，方某以发送贷款催收短信可以赚钱为由，让他办理了5张实名手机卡。

警方当天晚上将方某抓获。方某称，他在网上看到一则“高薪兼职”招聘信息，对方声称只需提供手机卡发送催收短信，每小时可获得50元报酬。方某办理了5张实名手机卡，并将这份“兼职”介绍给曹某。

经查，方某、曹某共向境外诈骗团伙出借10张实名手机卡，累计非法获利5700余元。境外人员通过手机和电脑的跨设备互联功能，远程控制放在境内的手机，利用境内号码批量发送诈骗短信。

目前，方某、曹某因非法出租、出借电话卡，已被公安机关依法处以治安拘留，违法所得被没收，并处罚款。案件仍在进一步侦办中。