此次查获的涉案资金，属于“诈骗中心打击小组（(Scam Center Strike Force)）”追回资产的一部分。该专项小组于2025年正式成立，迄今为止累计追回涉诈资金总额已超8亿美元。

联邦检察官皮罗指出，本次大额赃款查获行动，彰显打击跨国诈骗网络的成效。调查人员成功破解层层复杂的洗钱链路，保护受害者财产，切断犯罪资金流通渠道。后续美方将持续追踪涉案人员，摧毁犯罪运作网络，追究相关人员法律责任。

据调查信息显示，本次涉及5起独立案件，囊括多种常见诈骗类型，包括虚假虚拟货币投资平台诈骗、网络情感诈骗、投资提现骗局，还有不法分子冒充追款人员实施的二次诈骗。经核查，全球共有数千名受害者卷入案件，受害者主要分布在美国与加拿大。诈骗资金得手后，犯罪团伙借助大量虚拟货币钱包地址反复转移、混兑清洗赃款，部分案件涉及数百个资金中转地址。

调查发现，负责洗钱操作的人员主要活跃在东南亚区域，追踪查到的相关关联IP地址分布在中国、马来西亚、柬埔寨。

五起民事没收案件具体情况如下：
第一起，2024年年末，加拿大执法部门向美国特勤局移交一批涉嫌流转诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员迅速冻结相关地址，追踪到270余笔受害者转账记录，检方申请没收约1040万美元涉案资产。

第二起，一家私营机构监测到异常交易并向特勤局报案。调查证实，超200名民众遭遇网络情感诈骗，被骗资金经过数百个中转钱包清洗，并且和其他受害者赃款相互混杂，检方申请没收约1208万美元资产。

第三起，2026年5月，华盛顿大都会区一名受害者报案，称遭遇虚拟货币投资诈骗。受害者投入资金后尝试提取收益，诈骗人员直接断绝所有联系。调查人员顺着多条虚拟货币地址追踪资金去向，检方申请没收约123万美元资产。

第四起，2026年3月，华盛顿大都会区另一名受害者向虚假投资平台转入大额虚拟货币。侦查期间，调查人员找到第二名被同一平台诈骗的受害者，部分赃款流入6个虚拟货币地址并遭到冻结，检方申请没收约239万美元资产。

第五起，一名曾经遭受诈骗的受害者再次被犯罪分子盯上。骗子谎称可以协助追回此前被骗资金，要求先行支付手续费。受害者多次转账后二次受骗，检方申请没收约28.5万美元资产，其余涉案资金仍在追查之中。

主人公A暂且称之为小飞。小飞月初开了一个客户，截至到今天，这个客户入金60w人民币了。做过精聊的狗推都知道，客户如果有入金，一般都会聊聊骚，看看自慰视频啥的增进一下感情。小飞也不例外，昨天晚上，小飞给客户买的假j8到了，于是急不可耐地让客户假j8插嘴巴又插逼给他拍视频。自己看爽了以后，发在我们业务群给兄弟们炫耀。该说不说，这个女的是真骚，假j8整根都能吞下去，逼也黢黑。

主人公B这时候登场了，暂且称之为冤种。冤种在群里看完视频，立马私聊小飞，问客户的手机号、地区还有名字。小飞一脸懵逼，以为冤种嫉妒他，要点他会员，于是小飞立马和主管举报。

主管把冤种叫去茶水间，问他啥意思。冤种说：“小飞杀的这个会员，好像是他妈。”

主管当时也懵逼了，以为冤种精神不正常。于是，冤种把私人手机拿出来给主管看。结果一看，微信全部信息都和正在杀的这个客户能对上，这会员真的是冤种他妈！

冤种于是问主管，能不能把钱退给他。主管说，自己来东南亚五年了，从没遇到这种事情，他不会处理，于是主管又和老板说了这件事。

最后处理的结果就是：公司让冤种他妈申请提款，然后找通道把他妈的本金给出了。入金还有出金的通道费，冤种自己承担，从工资慢慢扣。小飞的业绩提成也需要算出来，由冤种承担。

冤种也欣然接受这种处理方式，因为这笔钱公司不退也是应该的。当天晚上，给他妈打电话打了几个小时。

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