警方表示，此案源于泰国商业发展厅（DBD）提供的线索，以及当地居民投诉称，大量中国籍人士入住高档住宅区，对周边居民生活造成影响。警方随后展开调查，发现有人设立空壳公司，以规避外国人在泰国持有房地产的法律限制。

调查显示，皮亚努（Piyanuch）及其母亲萨空（Sakorn）名义上担任公司股东及董事，但真正的幕后操控者是一名中国籍男子邓豪（Hao Deng，音译）。

警方查明，该团伙共注册成立33家公司，利用这些公司持有33栋高档住宅，总价值约12.75亿泰铢（约合2.8亿元人民币），而所有购房资金均来自邓豪。

在搜查过程中，警方查获大量重要证据，包括：

土地所有权证（地契）3份；

房屋买卖合同及产权文件30套；

不同国家护照15本；

各类电子设备13件；

疑似泰铢及外币纸币约140万泰铢；

公司注册及财务资料24套；

公司印章6枚。

经济犯罪打击警察负责人表示，该犯罪集团主要通过让泰国人充当“挂名股东（Nominee）”设立公司，以规避外国人不得直接持有房地产的法律规定，其运作模式主要分为三种：

由挂名公司先购买2栋住宅，待找到中国买家后再变更股东结构，使房产实际由中国人控制；

通过变更公司股东，将3栋住宅转移给中国买家；

由挂名公司先购入28栋住宅，再通过中国人经营的中介公司对外出租或出售。

此外，警方还查获30份预先签署好的空白股权转让文件，均已由皮亚努及萨空提前签名，以便按照邓豪的指示随时更换公司股东。

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