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#泰国新闻 捣毁大型赌博网站 All Game 248,逮捕一名前地方政客秘书,年资金流水超100亿泰铢

泰国网络警察捣毁大型网络赌博平台 All Game 248,查获该平台年资金流水超过100亿泰铢。警方逮捕了一名前地方政客秘书及其犯罪网络成员共12人,查扣资产总值超过1300万泰铢。

7月13日上午11时,泰国科技犯罪调查局(CCIB)在暖武里府召开新闻发布会,宣布开展代号为 “ALL GAME END GAME” 的专项行动,成功摧毁这一大型网络赌博集团。

警方表示,此次行动是根据泰国政府及国家警察总长的指示展开,重点打击网络赌博犯罪,尤其是在2026年世界杯期间仍持续非法运营的足球博彩网站,并加强防范青少年参与网络赌博。

调查发现,“All Game 248”网站长期非法提供境外足球博彩、彩票、老虎机、百家乐等多种赌博项目,已运营约18个月,拥有数千名会员,组织架构严密,成员分工明确,并通过复杂的资产转移和隐藏手段掩饰犯罪所得,主要客户包括学生、大学生及社会人士。

警方调查资金流向发现,仅最近3个月,该平台每月资金流水就超过9亿泰铢,折合年流水超过100亿泰铢。 案件涉及20多个嫌疑人银行账户,以及200多个用于洗钱的关联账户,每个账户每月资金进出额介于1000万至1亿泰铢之间。

该团伙建立了复杂的资金流转体系,将账户分为多个层级,分别负责接收赌资、沉淀资金,再转移至最终受益人账户。同时,还使用非法Payment Gateway(支付网关)隐藏资金流向,以逃避警方追查。

警方还发现,该集团通过“公司人头账户”转移资金,并有外国人参与持有部分账户,以规避执法部门监管。此外,该赌博集团还按照不同地区设立管理人员,负责各区域运营。

调查显示,35岁的西提猜·切泰(Sitthichai Chueathai)曾担任某地方政客秘书,负责将大量现金兑换为加密货币,再转入不同数字钱包并交付幕后受益人。据警方估计,其每月转换的资金金额不少于5亿泰铢。

警方随后向刑事法院申请逮捕令,共对15名涉案人员发出逮捕令,并在曼谷、北榄府和达府共5个地点展开同步搜查。

搜查地点包括:

北榄府邦披县Bangna-Trad地区两栋豪宅;

北榄府一处住宅;

北榄府一处公寓;

曼谷通库区一处住宅;

达府湄索县一处住宅。

行动中,警方查获现金300万泰铢、20本银行存折、多件电子设备,并冻结银行账户资金逾1000万泰铢,查扣资产总值超过1300万泰铢。

此外,警方还逮捕了西提猜及另外11名负责提现和开设人头账户的团伙成员,共12人。

所有嫌疑人被控涉嫌:

非法组织、宣传或招揽他人通过电子媒体参与赌博;

合谋实施洗钱犯罪;

共同洗钱等多项罪名。


目前,警方仍在继续扩大调查,追查幕后实际受益人及其他在逃成员,同时将继续调查资金流向,并与泰国反洗钱办公室(AMLO)合作,追缴和冻结更多涉案资产,依法追究相关人员责任。

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#网友投稿:钱是挣不完的,身体才是自己的。我现在上班已经进入圣人模式了,每天主打一个随缘办公。

早上先泡杯咖啡,点根烟,吃两包榔子,跟同事从国际局势吹到隔壁组谁昨晚又去会所,客户消息?让它先飞一会儿。领导路过我工位,我还顺手给他递根烟,气场这一块拿捏得死死的。

主管从来不管我摸鱼。为什么?因为我业绩牛逼。我就是组里的六边形战士,别人靠加班,我靠天赋。真把我惹急了,我直接把工牌往桌上一拍:"你今天敢说我一句,我明天就让同行多个销冠。"整个办公室瞬间安静,连空调都不敢出风,CPU当场干冒烟。

同事私底下都喊我园区战神,老板见了都得跟我握手,开会让我站C位,月底奖金都是按麻袋发,公司没我,明天直接宣布停服维护。
……
好了,先暂停一下。

刚刚是我大脑为了保护我,自动开启了《幻想模式》。

现实是我这个月到现在一单没开,后台比我的钱包还干净,主管已经站我后面看了五分钟,我愣是没敢回头。

刚准备再摸会儿鱼,肩膀突然被拍了一下。

主管笑着说:"挺闲啊?"

我笑着回答:"哥,我在养号。"

他说:"行,等会儿你出来,我给你养养。"

这一刻,我CPU直接烧了,显卡停止工作,系统开始疯狂弹窗。
ERROR:检测到宿主过度幻想。
ERROR:本月业绩不足。
ERROR:即将进入《电疗疗法》副本


兄弟们,先下线了。如果还能看到我在群里吹牛,说明教育结束了;如果一直没动静,大概率已经进入静音模式,正在办公室体验老板亲自研发的《高压极速成长计划》。

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#泰国资讯:19岁学生视频通话中被操控,撬开母亲保险箱!中国诈骗团伙卷走680万,泰国警方狂追1100万资产

7 月 13 日下午,泰国网络犯罪调查局 CCIB 召开新闻发布会,通报侦破一起跨国电信诈骗洗钱大案,警方新增抓获三名中国籍团伙成员,全案涉案资产总价值超 1100 万泰铢。

案件源头要追溯至 2025 年 11 月 19 日,一名 19 岁男生接到诈骗来电,团伙成员冒充政府公职人员,发送伪造公文、以起诉追责进行恐吓,强制要求全程保持视频通话,逼迫男生打开家中母亲的保险箱。

男生受胁迫取出 50 泰铢以上金条、黄金首饰、钻石、金饰等全部贵重财物,按骗子指引分散放置等候收取,此次受害直接损失高达 680 万泰铢。

警方调取监控、梳理资金流水后摸清完整犯罪网络,团伙分工清晰:专人拨打电话实施恐吓诈骗、线下人员定点收取黄金赃物、司机负责转运贵金属、专人统一将黄金变卖兑换现金,再换成 USDT 虚拟货币洗白,层层拆分掩盖赃款流向。

2025 年 11 月 22 日,警方在暖武里府抓获第一名收赃中国籍嫌疑人,追回价值 350 万泰铢黄金熔料、车辆、手机等赃物,查实该团伙累计转移洗白 218350 枚 USDT,折合 720 多万泰铢。

2026 年 6 月 16 至 17 日,执法人员突击搜查巴吞他尼府两处住宅,当场起获 380 万泰铢现金、100 公斤银粒、奔驰 S500e 豪车、多部涉案手机,全部扣押财物估值突破 1100 万泰铢。

本次新增落网三名中国籍嫌犯,专门负责现金兑换数字资产、大额 USDT 转账洗白,审讯时全部否认涉案,但完整转账记录、监控证据全部锁定其罪行。至此该案已有四名核心嫌疑人归案,包含三名中国公民、一名泰国本地人员,均被指控合谋洗钱罪名移交司法起诉。


目前警方持续扩大侦查范围,全力追捕团伙其余在逃人员,追查全部非法所得资产。

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#缅甸新闻 敏勒班成妙瓦底交火核心,零散电诈黑作坊趁乱藏身

缅甸妙瓦底敏勒班一带,已经成为泰缅边境交火最激烈的区域之一。缅甸军方与克伦民族解放军、地方人民防卫军长期拉锯,周边局势一直不稳定。

由于敏勒班紧贴泰缅边境,战事又频繁发生,执法力量很难长期进驻清查,也让一些零散电诈窝点趁着混乱藏了下来。

这些窝点和过去的大型诈骗园区不同,通常没有高墙、岗哨和集中办公楼。电诈团伙大多租用普通民房、简易板房或山间独栋平房,直接改造成诈骗窝点。

每个窝点的人数通常不多,大多只有十几人到数十人。因为规模小、转移快,一旦收到清查风声,人员和设备就可能连夜撤走,再换到其他地方继续运作。

为躲避断网和通信管控,部分窝点还会使用卫星网络维持线上诈骗,主要从事刷单、虚假投资理财、婚恋交友等项目。

当地情况更加复杂的是,不同区域分别由不同地方武装控制。一些涉诈团伙被指通过缴纳保护费换取庇护,慢慢形成“以诈养兵、以兵护诈”的灰色利益链。

被困人员一旦进入这类窝点,手机、护照等物品可能被没收,人身自由受到限制,对外联系和求助渠道也会被直接切断。

部分团伙还会打着“高薪工作”的名义招人,把求职者骗到边境后,再绕开正规口岸转送进隐蔽窝点,强迫他们参与诈骗。


如今,敏勒班的问题已经不只是边境交火,还牵扯到电诈窝点、非法拘禁、偷渡输送和地方武装利益链。窝点分散、转移又快,后续清查和打击难度依然不小。

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#群友爆料:大家好,我是一名小狗推。记得那个时候,刚踏入柬埔寨这片土地,我是多么的卑微。出来2年多了,还是没挣到想要的钱,但是其中苦头倒是吃了不少。接下来,我想曝光一个畜牲

柬埔寨华伦的小弟阿强,曾经扬言,在公司不听话直接弄死,口头禅动不动就是问你:“是不是想死?”当时我在想,人命就这么不值钱吗?

公司每天体罚,做蛙跳、深蹲、俯卧撑、平板支撑。在做这些的途中,只要你敢停,就会遭到毒打。当初,只是在办公室没有喊你一声老板,你当众把我一顿毒打!!!根本不把员工当人!吸DU!贩卖人口!克扣员工提成,无恶不作!

柬埔寨当局大检查,把你漏掉了。现在你跑到东帝汶,又被人搞了。真是人在做,天在看!坏事做尽,总有一天收!

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严查大额USDT交易!近四成卖家是外国人,500万泰铢以上现金存款须说明来源

#泰国资讯 7月12日,据Crypto Briefing援引泰国相关监管消息报道,泰国央行与泰国证券交易委员会已联合调查大额泰达币(USDT)交易,重点排查隐藏实际所有人、规避跨境汇款规定及利用稳定币洗钱等风险。

报道称,泰国监管部门近期发现,本地数字资产平台上的USDT卖家中,近40%为外国人或非泰国居民。由于这类人员并非泰国常住居民,其在当地平台频繁出售USDT,引发监管部门对资金来源、交易目的和市场合规性的担忧。

此次调查将重点核查高额USDT交易背后的实际出资人和受益人,并判断相关资金是否通过稳定币交易绕开正常汇款渠道、资本流动规定及反洗钱审查。

500万泰铢以上现金存款须说明来源

作为加强反洗钱监管的一部分,泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款提供资金来源证明。

报道指出,一些资金可能先通过USDT完成转移,再兑换为泰铢或用于购买黄金,从而增加资金追踪难度。泰国央行和证监会因此正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息核查。

第四季度将进一步收紧监管

泰国计划从2026年第四季度起,进一步加强稳定币及数字资产交易监管。

未来,数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人和大额交易进行更严格审查,同时加强对非居民账户和异常交易的监控。

相关措施预计将提高数字资产交易平台和用户的合规成本,也可能使部分USDT交易量下降。

不过,监管部门强调,此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避汇款监管及洗钱的高风险交易,并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。

USDT是一种与美元挂钩的稳定币,因转账速度快、跨境流通方便,在东南亚数字资产市场使用广泛。但稳定币也可能被用于绕开银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系,因此已成为泰国反洗钱监管的重点。


在调查可疑USDT交易的同时,泰国也在研究和推动与泰铢挂钩的稳定币,希望在发展数字金融的同时,将相关交易纳入更清晰的监管框架。

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#群友投稿:缅甸KK园区去年10月22日冲园区被包机回国的那一批,推推们都已经判刑了,刑期均在1.4-1.5年。

其中有D1一楼鼎亿集团员工,广西的一批组长金泽,贵州的一批,江西的几个,还有3楼顺赢集团云南的一批,还有零零散散的,反正刑期均在1.6年以下。

顺便说一下,目前正在大力打击回流人员。比如2020小萌啦科技园的,也是今年1月左右才送进去;还有原特区江鸿集团,也是2021年的事情,办理智慧卡那一批。江鸿集团总监何某、老板詹某均在起诉书中。

今年4月,又送进去一批柬太子集团,大代理好像叫老杨。你的那一批兄弟被KO了十几个,在里面。这个代理好像也是之前江鸿的,和我关在一起,艺名一个叫做“战壕”的和我说的。

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#网友投稿 我的同学发小是在去年年底从柬埔寨奥斯马园区逃出来的,趁当时园区里面大乱捡了一条命逃出来马上联系家人和大使馆求救协助回国。

回国下飞机后马上被国内警察叔叔带走,各种审问调查搞一个多月被放出来了,但不能再出国还有随时要配合警察的传唤。

当中他们坐飞机回国的那一批里面有好几个人都是被骗去柬埔寨卖到园区的,他们回国都有用尽一切办法配合警察调查和举证揭发贩卖他们到园区的人。

二零二五年七月份我同学是通过国内熟人朋友介绍先被骗去新加坡贷款分红,到了之后尝试贷款失败后说资质低再转飞柬埔寨金边那边再去贷款贷车,飞到金边后马上有人接到我同学一顿好吃好喝伺候直到人困力乏醉酒睡死后。

第二天醒来发现被关在一个小房子里面,后面才得知那是诈骗园区,进园区每天都有受各种处罚和打骂,只为快速的教会他去诈骗人做业绩。

二零二六年开始通过警方不懈努力和我同学及其他受害人全力配合,陆续抓到了在国内对接骗他们去园区的两个人,在国外东南亚也抓了几个人遣返回国。

他们这群豪无人性的人贩子终于在二零二六年六月份已被国内法院判处没收个人所有财产服刑7-10年不等,为人民除害大快人心啊。

这群人贩子在国内外都有一套完整的骗人流程和多人对接,多是以去亚洲发达国家上班贷款等等为由,还有在国外聘请会说中文的视频模特充当老板领导打视频问话面试,还会出示各种国内外的经营个人证件让人看一眼,一切都包装的很真实普通人非常容易被他们骗去信任。


他们全程帮受害人出钱付费吃喝住行,不打不骂受害人全程细心解答连哄带骗,只要受害人听话照做就行。

把受害人骗到目的地后那就是人间地狱,能逃出来的那都是老天爷保佑三生有幸,不残不伤的几乎没有。

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#泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙

泰国网络犯罪调查局(CCIB)于 7 月 13 日宣布,“ALL GAME END GAME” 扫赌行动圆满成功,彻底摧毁大型赌博平台 All Game 248。

案件概况
涉案金额: 平台运营 18 个月,年流水突破 20 亿泰铢,近三月单月流水高达 10 亿泰铢。

犯罪团伙: 核心成员 12 人被捕。主犯为前省级官员秘书(有诈骗前科),专门负责利用加密货币将赌资洗白。

洗钱手段: 搭建 200 余个虚假银行账户,勾结支付网关,利用空壳公司与外籍企业账户转移资金,每月处理非法资金至少 5 亿泰铢。

查封成果: 警方查封 5 处房产、冻结账户、扣押现金及设备等,总价值超 1300 万泰铢。

案件进展
落网人员均被控组织非法网络赌博及洗钱罪,目前已移交司法机关。


警方正持续深挖幕后金主,力求全链条打击非法资金网络。


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#佤邦持续移交中国公民,今年已累计遣返1002人

7月13日,佤邦联合军再次向中方移交29名自愿返国的非法入境中国公民。截至目前,佤邦2026年已累计向中方移交1002人。

关键要点:
近期行动: 7月以来,佤邦已分多批次(含7月4日、7日及13日)向中方移交包括涉诈人员在内的共计数百名非法入境者。

长期数据: 自2020年至今,佤邦已累计移交无合法证件滞留的中国公民共计88457人。

现行政策: 佤邦目前仍开放非法入境人员“自愿登记返国”渠道,登记后将由官方统一护送至边境移交。

官方警示: 提醒中国公民务必依法办理正规手续,严禁非法入境。

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