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🇹🇭 泰国推出反诈全球信息共享平台

据新华社报道，为期三天的打击网络诈骗与强迫犯罪国际行动对话会昨天在曼谷闭幕。会上，泰国推出了一项名为“SHIELD”的开创性信息共享平台，旨在全力摧毁跨国电诈及人口贩运网络。

据悉，SHIELD的全称为“诈骗和人口贩运信息交换及关联数据库”（Scam and Human Trafficking Information Exchange and Linked Database，简称SHIELD），旨在帮助参与国安全地共享有关诈骗团伙、受害者、金融交易和跨境流动的情报。

泰国国家警察总署副总署长兼反人口贩运中心主任总警监塔猜表示，以往跨国信息共享的延迟常导致调查和救援受阻。为此，泰国政府开发了这一中央网络应用程序，安全高效地整合了跨境通信、银行交易及流动人口数据，可直接追踪并瓦解复杂的国际诈骗集团。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#老挝新闻 老挝查获110多公斤野生动物制品，一名中国籍嫌疑人被捕

7月3日，老挝琅勃拉邦传出一起野生动物制品案件。当地执法人员在琅勃拉邦省桑卡洛村一处地点展开搜查，现场查获大量疑似非法野生动物制品，总重量超过110公斤。

被查获的物品包括疑似犀牛角制品486件、疑似象牙制品714件、疑似穿山甲鳞片3箱，以及疑似犀牛角粉、象皮粉、穿山甲鳞片粉、动物胆制品等。

现场还发现疑似野生动物骨头、角状物、动物牙齿，以及约1400支疑似含野生动物成分的草药管剂和药丸，另有10台疑似用于加工野生动物制品的机器。

执法人员当场控制一名中国籍嫌疑人。老挝方面表示，该嫌疑人将按照老挝法律程序处理。近段时间，老挝多地持续打击野生动物制品交易，犀牛角、象牙、穿山甲鳞片等都属于重点查处对象。

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柬埔寨部分出租车司机表示，为避免因搭载证件不符合规定的外籍人员而受到处罚，他们在载客前都会先检查乘客的护照及相关证件。

对此，一名司机表示：“我已经核查过，乘客的护照均在有效期内，手续齐全，没有任何问题，所以才放心载客。”

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#网友分享 回国即被管控！长期在菲律宾经营餐饮，男子回国后护照被剪角，限制出境3年

近日，山东威海一名长期在菲律宾经营餐饮生意的中国男子，因家中事务返回国内处理，没想到回国后不久便被纳入重点管控。

据当事人介绍，其在菲律宾从事餐饮经营多年，此次回国时随身携带了营业执照、经营流水等相关材料，希望证明自己一直从事合法经营活动。然而，返乡第二天，当地派出所便通知其前往接受调查。

在问询过程中，警方重点核查了其境外工作经历、资金往来情况，以及是否涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动。完成调查后，当事人被告知，因长期停留在涉电信网络诈骗高风险国家，已被列入重点管控对象。

据其反映，其护照随后被现场剪角作废，并被告知限制出境3年，相关管控信息已同步录入出入境管理系统。目前，其出境及重新申办护照均受到限制。

当事人表示，自己并未参与任何违法犯罪活动，仅在当地正常经营餐饮生意，但仍被纳入重点管控范围，对后续工作和生活造成较大影响。

近年来，随着我国持续加大对电信网络诈骗及跨境违法犯罪的打击力度，相关部门不断强化对境外高风险地区回流人员的核查和管理。

曾长期在涉诈高风险国家或地区工作、经商、务工的人员，回国后可能面临较为严格的身份核验和风险评估；如被纳入重点管控名单，出入境及证件办理等事项可能受到相应影响。具体管理措施将依据个案情况及相关法律法规执行。

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#柬埔寨 APD银行取款限额持续数月 每日上限500美元 大批储户受影响

APD银行自系统维护事件后持续设置取款限额，每日现金支取上限500美元，管控措施已维持数月。大量商户与普通储户日常经营、生活开支均受到严重拖累，银行至今未公布全面解除限制的明确时间。

该行早前发布公告称开展系统升级维护，期间现金支取、转账、Visa支付、线上银行功能大面积受限，初期单日转账取款限额仅300美元，网点一度出现储户集中排队取款的情况。后续银行将单日取款额度上调至500美元，但限制长期延续未取消。

叠加此前柬埔寨多家金融机构清算、部分银行关联电诈企业的市场消息，事件持续加剧民众对本土银行业的担忧。

多名储户表示资金取用受阻，有人无法足额支付医疗费用，多名客户聘请律师，计划通过法律途径取回存款、注销账户，还准备向柬埔寨国家银行提交申诉。

据年报信息，APD银行存款规模超10亿美元，股权高度集中，董事长王东2015年入籍柬埔寨，持有该行99%股份。

柬埔寨国家银行行长此前出面安抚市场，呼吁储户理性协商、耐心等候，解释银行大量存款已投放为贷款，集中挤兑会造成现金兑付压力，同时强调全国金融体系整体保持稳定。

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缅甸第四特区勐拉向中方执法部门移交155名涉诈人员

据勐拉警方通报消息：7月2日，缅甸掸邦东部第四特区警察局配合国家相关部门，在勐拉—打洛口岸完成155名涉诈人员跨境移交。

这是特区年内深化缅中警务协作、常态化推进反诈治理的又一务实成果，持续保持对跨境电诈的高压震慑态势。

本次移交分工明确、流程闭环。国家相关部门统筹涉外对接、手续核验核心环节，特区警察局全程落实人员集中管控、分批转运与现场护送，稳妥押抵交接点位后，与中方有序完成身份核验、现场交接，全流程衔接顺畅、安全有序。

据悉，此次移交人员主要系在国内其他地区查获并集中归案，这是国家相关部门深入推进全国电诈犯罪全域清剿行动所取得的阶段性成果。

近年来，掸邦东部第四特区将跨境反诈纳入平安特区建设核心任务，始终与中方打击电诈的零容忍立场同频发力。

下一步，第四特区将持续深化多边警务联动，常态化推进涉诈排查整治，强化反诈普法宣传，健全群防群治体系，力争实现动态清零，从源头遏制电诈滋生，全力守护边境安宁与群众财产安全。

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泰国推出反诈全球信息共享平台

#泰国新闻：据新华社报道，为期三天的打击网络诈骗与强迫犯罪国际行动对话会昨天在曼谷闭幕。会上，泰国推出了一项名为“SHIELD”的开创性信息共享平台，旨在全力摧毁跨国电诈及人口贩运网络。

据悉，SHIELD的全称为“诈骗和人口贩运信息交换及关联数据库”（Scam and Human Trafficking Information Exchange and Linked Database，简称SHIELD），旨在帮助参与国安全地共享有关诈骗团伙、受害者、金融交易和跨境流动的情报。

泰国国家警察总署副总署长兼反人口贩运中心主任总警监塔猜表示，以往跨国信息共享的延迟常导致调查和救援受阻。为此，泰国政府开发了这一中央网络应用程序，安全高效地整合了跨境通信、银行交易及流动人口数据，可直接追踪并瓦解复杂的国际诈骗集团。

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洪森谈“足球地理”，汪文斌跟帖转发

昨天，中国驻柬埔寨大使汪文斌转发柬埔寨参议院主席洪森的脸书帖子，并附言：国家不分大小、贫富、强弱一律平等，这不仅应该体现在足球场上，更重要的是要体现在国际关系的方方面面。中柬铁杆友谊树立了国家间相互尊重、平等相待的典范。

此前，洪森在脸书上发帖，谈论“足球地理”。洪森说，在世界上，只有体育领域才存在真正的国际标准。越来越多穷国和人口小国的加入表明，足球不分国家贫富，也不分人口多寡。这就是“足球地理”，它与当前世界陷入混乱、失去秩序的政治地理完全不同。

洪森断言，根据这种足球地理的变化，总有一天，一个人口稀少的穷国也必然能够捧起世界杯冠军奖杯。

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#网友反馈：🇰🇭波贝 今日有联合部队抵达，进行新一轮的行动，在那边的注意了。

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#国内新闻 虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑

暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。

上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。

操作方式并不复杂，但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户，团伙再用这些钱购买虚拟货币，存进涉案公司的钱包，最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。

法院认为，案件关键不在于有没有使用虚拟货币，而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”，不能改变非法买卖外汇的性质。

本案共有9人到案，其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等，并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某，主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商，并统筹整个换汇流程。

司法机关提醒，这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户，一旦对方截留资金或者直接诈骗，钱很可能追不回来，自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。

另外，把银行卡借给这类公司或朋友收款，也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款，可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉，但仍然受到行政处罚。

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