1. 收款地址被风控系统标记为高风险（最常见）

收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。

地址曾被区块链风控平台（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等）标记。

即使你本人不知道，只要地址历史存在风险，也可能触发风控。

2. 交易链路存在风险

虽然你的钱包是安全的，但资金流向中经过了高风险地址，例如：

OTC（场外交易）购买的USDT来源不明；

曾经过多个中转钱包；

与被冻结的钱包存在资金关联。

3. 大额提现触发人工审核

如果提现金额较大，或者：

新设备登录；

新增提现地址；

短时间内频繁提现；

异常登录IP；

都有可能触发人工审核。

4. 合规（AML）检查

欧易作为合规交易平台，需要履行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。一旦系统评分较高，就会暂时冻结提现进行审核。

为什么客服说48小时？

很多情况下，48小时属于标准人工审核时间。

审核内容可能包括：

核查提现地址风险评分；

检查账户是否存在异常登录；

核实资金来源；

判断是否需要进一步提交资料。

如果审核没有问题，一般会恢复提现。

今年年初，上海市民肖女士在网上看到一则“宅家创业、月入过万”的广告，于是她按广告说明支付了3980元的“合作费”，参加了所谓的线上“开店培训班”。很快，肖女士发现，培训班的教学内容与实际经营模式完全不符，承诺的大额收益也远未兑现。肖女士退款无果，意识到可能被骗，向警方报案。民警调查发现，肖女士网店内的订单多为虚假交易，且买家账号存在明显关联。

上海市公安局青浦分局刑侦支队民警 张嘉暐：嫌疑人会通过把自己公司包装的一些账号，上面的盈利成果案例发给被害人看，博取他们的信任。嫌疑人会冒充客户，在被害人的店里进行虚假下单，造成一个开店即盈利的假象。

警方介绍，该团伙通过虚假下单，伪造“开店即盈利”的假象，并通过编造的“成功案例”推销2680元、3180元、3980元等不同价位的“运营套餐”。遇到有受害人要求退款时，就以各种理由拖延、拒绝退款。

经进一步调查，警方锁定了一个盘踞在江西赣州市的诈骗团伙。很快，上海警方与当地警方一起，展开集中收网行动，共抓获27名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额超1500万元，被害人达8000余名，遍布全国。

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但是也是普遍存在电人，打人,PC管打的浑身是伤的情况，每天没有新增就是有两到三顿打，开始的20多号人到后面的100多号人，慢慢越做越大，说句公道话，对于有能力的人公司确实没话说对比正常的公司可能确实是压力很大，但是来到柬埔寨自己犯的错被卖了都忍了，公司里面其他的黑幕就不爆料了，目前只说希望阿城能出来面对一件事
从25年初到26年在宝龙3被围冲出来，这中间一年多业绩也做了七八百万人民币的业绩，工资一分没拿，我相信当时买人的钱也早就足够偿还了，剩余的好几万美金工资我不奢求能要回多少，现在这个环境已经这样了，大势所趋迟早要回国，最起码每天工作17 8个小时，顶着那么大的压力给你做业绩搞东西血汗钱不能去吞掉了吧？现在只希望城总能扣留的工资发一部分回来让兄弟们解决眼下的困难，其余的好聚好散，城总不回国不代表手底下的人没有一个都不回国的吧，照片和户籍地址我就不曝光了大家好好解决事情，后台的声纹，后勤的声纹，客户的资料，

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