美国反诈听证会点名全球科技巨头：Meta、SpaceX、苹果、谷歌等遭严厉审查

根据2026年5月至6月美国国会及国务院举行的系列反诈听证会，美方官方报告与证词中直接点名并谴责了以下跨国科技、金融和通信巨头：

1. 社交媒体与即时通讯巨头
Meta（点名重点：Facebook、Instagram、WhatsApp）
罪状：沦为妙瓦底园区“假高薪招聘/人口贩运广告”和“杀猪盘引流”的核心温床。
抨击焦点：国会揭露其高层设立“收入护栏”，因贪图数亿美元的广告利润而放任诈骗引流，导致治理行动迟缓。

2. 卫星通信与硬件企业
SpaceX（星链 Starlink）
罪状：其卫星网络成为缅甸内战交火区、跨境诈骗园区维持高带宽运行的“救命稻草”。
抨击焦点：议员施压要求其母公司必须在特定GPS地理坐标上对缅甸边境实施“信号熔断”。
苹果（Apple）与 谷歌（Google）
罪状：两家公司的应用商店（App Store & Google Play）审核不严。
细节：放任大量假冒的加密货币交易和外汇投资App上架，供园区分子实施最后阶段的资金收割。

3. 金融与区块链平台
泰达公司（Tether / USDT）
罪状：其发行的稳定币已成为缅甸电诈网络跨国洗钱、资产转移的首席金融工具。
进展：美方特遣队已联合安全机构绕过园区，直接在波场等区块链上冻结了涉缅园区价值3000万美元的USDT。
币安（Binance）等主流加密货币交易所
关联：被美方列为追踪非法资金流向、执行链上冻结与制裁的重点施压与配合对象。

这些被点名的巨头目前正面临美国更严厉的司法合规审查。

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境外 “仙人跳” 敲诈，专门坑中国人

大家注意了，在境外千万别随便接受陌生搭讪、私下赴约！

很多人以为是 “艳遇”，其实是团伙设好的敲诈陷阱：先以交友、约会为由接近，把你骗上车或带到偏僻地方，同伙马上出现，扣证件、限制行动，逼着你转高额 “赔偿费”，不给钱就威胁伤人，甚至直接把人转卖到诈骗园区。

这类套路在柬埔寨、泰国、老挝等地非常常见，专挑人生地不熟的中国人下手。记住一句话：天上不会掉馅饼，不贪色、不猎奇、不跟陌生人去私密场所，才能保住自己的钱和人身安全。

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美国首次发行印有特朗普签名的新版美元纸钞

昨天，美国总统特朗普发布了一张印有其亲笔签名的100美元纸钞新样张。

此前美国财政部曾宣布，为纪念美国建国250周年，美国货币上将首次印上现任总统的签名。新版百元美钞上，特朗普的签名位于财政部长斯科特·贝森特的签名上方。过去，美钞仅印有财长和国库局长的签名。

此外，共和党议员此前还提出一项法案，试图打破“只有逝者才能登上美钞”的法律限制，计划推出印有特朗普肖像的250美元建国纪念钞，但该提案仍需在国会争取民主党人的支持。

好大喜功，川普莫属～～

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北京大妈一句话让诈骗分子破防！假冒“北京公安”骗局当场露馅

近日，冒充中国公安机关实施诈骗的电话再次出现。

一名诈骗分子自称是“北京市公安局刑侦队员”，谎称受害人的身份证涉嫌违规登记，要求立即携带证件前往北京市公安局接受调查，甚至恐吓称“今天人回不去”，还要求携带换洗衣物，企图营造案件十分严重的假象。

面对诈骗分子不断施压，接电话的北京大妈始终保持冷静，明确表示要先向辖区派出所报备自身安全，并要求一切按照正常法律程序办理。

没想到，这句话让诈骗分子当场“破防”，不仅频频打断对话，还恼羞成怒，临时改口称其涉嫌“拐卖儿童”，试图继续制造恐慌。

整段通话录音曝光后，引发大量网友关注和热议。不少网友称赞这位大妈沉着冷静、应对得当，也再次提醒广大民众，凡是接到自称公安、检察院等执法机关来电，要求转账、配合调查、限制人身自由或携带现金、衣物前往指定地点的，基本都是诈骗，应第一时间保持冷静，并通过官方渠道向当地公安机关核实，切勿轻信，以免落入诈骗陷阱。

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#马来西亚新闻 移民局半年执法5430次，逮捕逾1.8万名非法入境者

7月3日，国会书面答复显示，今年截至6月15日，马来西亚移民局已在全国展开5430次执法行动，持续取缔违反移民法令的外籍人员。

数据显示，移民局在相关行动中共检查7万6681人，并逮捕1万8689名违反各项移民法令的非法入境者。

这类案件多数涉及无有效证件、逾期逗留、滥用准证及其他移民违规行为。执法单位表示，相关行动仍会继续展开，以加强全国移民管控。

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#科普 提现虚拟币时被冻结原因

常见原因

1. 收款地址被风控系统标记为高风险（最常见）

收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。

地址曾被区块链风控平台（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等）标记。

即使你本人不知道，只要地址历史存在风险，也可能触发风控。

2. 交易链路存在风险

虽然你的钱包是安全的，但资金流向中经过了高风险地址，例如：

OTC（场外交易）购买的USDT来源不明；

曾经过多个中转钱包；

与被冻结的钱包存在资金关联。

3. 大额提现触发人工审核

如果提现金额较大，或者：

新设备登录；

新增提现地址；

短时间内频繁提现；

异常登录IP；

都有可能触发人工审核。

4. 合规（AML）检查

欧易作为合规交易平台，需要履行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。一旦系统评分较高，就会暂时冻结提现进行审核。

为什么客服说48小时？

很多情况下，48小时属于标准人工审核时间。

审核内容可能包括：

核查提现地址风险评分；

检查账户是否存在异常登录；

核实资金来源；

判断是否需要进一步提交资料。

如果审核没有问题，一般会恢复提现。

如果审核不过怎么办？

客服可能要求提供：

资金来源证明

OTC购买记录

转账用途说明

钱包所权有证明

身份认证资料

极少数情况下，如果涉及司法机关调查或监管要求，审核时间可能会超过48小时。

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#国内资讯：中国上海警方捣毁“开店创业”诈骗团伙 8000余人上当！

近日，上海警方通报，成功捣毁一个以“开店创业”为名，实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额超过1500万元，受害者多达8000余人。

今年年初，上海市民肖女士在网上看到一则“宅家创业、月入过万”的广告，于是她按广告说明支付了3980元的“合作费”，参加了所谓的线上“开店培训班”。很快，肖女士发现，培训班的教学内容与实际经营模式完全不符，承诺的大额收益也远未兑现。肖女士退款无果，意识到可能被骗，向警方报案。民警调查发现，肖女士网店内的订单多为虚假交易，且买家账号存在明显关联。

上海市公安局青浦分局刑侦支队民警 张嘉暐：嫌疑人会通过把自己公司包装的一些账号，上面的盈利成果案例发给被害人看，博取他们的信任。嫌疑人会冒充客户，在被害人的店里进行虚假下单，造成一个开店即盈利的假象。

警方介绍，该团伙通过虚假下单，伪造“开店即盈利”的假象，并通过编造的“成功案例”推销2680元、3180元、3980元等不同价位的“运营套餐”。遇到有受害人要求退款时，就以各种理由拖延、拒绝退款。

经进一步调查，警方锁定了一个盘踞在江西赣州市的诈骗团伙。很快，上海警方与当地警方一起，展开集中收网行动，共抓获27名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额超1500万元，被害人达8000余名，遍布全国。

目前，李某、朱某等4名主犯因涉嫌诈骗罪被依法批准逮捕，其余23名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

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波贝宝龙4 11号院做军包的 老板阿城（目前在缅甸）（福建籍还有汕头的人名字我就不一一报了） 工资血汗钱一分不发！！讨薪！

一开始被卖到拜林财神，跟着一起到了宝龙4的2号院，后面业绩做起来了到了11号院，老实说公司虽然黑但是并没有怎么恶劣对待有业绩有能力的人，这点确实毋庸置疑。

但是也是普遍存在电人，打人,PC管打的浑身是伤的情况，每天没有新增就是有两到三顿打，开始的20多号人到后面的100多号人，慢慢越做越大，说句公道话，对于有能力的人公司确实没话说对比正常的公司可能确实是压力很大，但是来到柬埔寨自己犯的错被卖了都忍了，公司里面其他的黑幕就不爆料了，目前只说希望阿城能出来面对一件事
从25年初到26年在宝龙3被围冲出来，这中间一年多业绩也做了七八百万人民币的业绩，工资一分没拿，我相信当时买人的钱也早就足够偿还了，剩余的好几万美金工资我不奢求能要回多少，现在这个环境已经这样了，大势所趋迟早要回国，最起码每天工作17 8个小时，顶着那么大的压力给你做业绩搞东西血汗钱不能去吞掉了吧？现在只希望城总能扣留的工资发一部分回来让兄弟们解决眼下的困难，其余的好聚好散，城总不回国不代表手底下的人没有一个都不回国的吧，照片和户籍地址我就不曝光了大家好好解决事情，后台的声纹，后勤的声纹，客户的资料，

还有很多东西，包括小飞机上面的东西我就都不一一讲出来包括已经回国的一些人的一些能让国内公安查出来的证据我就不多说了，只求要回一部分自己的血汗钱，如果没有解决下一次曝光的就更多了，这么大老板没必要为这点血汗钱和我们这些小狗推拉拉扯扯了，联系方式请找小编要。

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黑帮盯上旧受害人，北教大副教授2300万积蓄被掏空

台北警方侦破一起灵骨塔、生基位“二次诈骗”案，涉案人员包括竹联帮弘仁会、天道盟相关成员，共有9人被逮捕。

警方调查，这个诈骗集团专门锁定曾经买过灵骨塔位、生基位的受害人，先谎称有人愿意高价收购，再要求受害人继续补买生基罐、底座、内胆等殡葬商品。

为了让骗局看起来更真实，诈骗集团还安排成员假扮合资者、投资人，在旁边配合演戏，让受害人误以为交易真的能成。

受害最严重的是一名国立台北教育大学副教授，他为了把手上的灵骨塔位脱手，4年内陆续支付超过2300万台币，几乎把多年积蓄全部被骗光。

警方清查，全案至少有7名受害人，诈骗金额超过4290万台币。现场还查扣犯罪文件、作案手机、现金以及保时捷等豪车，案件已依法移送侦办。

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商业博彩委员会：网络诈骗活动绝不会出现在赌场，涉案赌场将依法严惩

柬埔寨商业博彩管理委员会（GCGMC）表示，网络诈骗（Online Scam）活动绝不会在赌场内发生。该委员会在7月3日发布的新闻声明中强调，一旦发现任何赌场涉及网络诈骗等违法犯罪活动，将依法采取法律措施，绝不姑息、绝不例外。

对此类执法措施能否真正取得成效，关键仍取决于相关执法人员的履职情况以及是否能够做到公正、廉洁、诚实执法。

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