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浙江省公安厅与温州市公安局联合发了个技术报告,公开了国内警方对Crypto相关案件的办案流程。

大体是靠谱的,有时候看一些媒体报道的时候把跨链追踪渲染得太邪乎了,恨不得输入一个地址,100%自动还原全宇宙资金路径还原。

其实真没这么神,大部分国内真实Crypto执法还是老三样:抓人,扣设备,查流水。手机、电脑、硬盘、聊天记录、备忘录、截图、云盘、交易所 App、邮箱验证码、OTC 对话,只要能找到助记词、私钥、钱包地址、交易所账号,很多案子基本就已经破了一半了。而且执法也并不需要每一步都完美破解,它只要把链上路径、时间戳、金额特征、设备证据凑成一个闭环,基本就够用了。

这也是很多人对 Crypto 匿名性的误解。现实里最难的环节不是侦查,而是后面的处置。


币圈老哥天天喊:Not your keys, not your coins,但现实是:Not your phone, not your privacy。

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媒体再关注茂哥的贡布园区

湄公独立报最近又关注了茂哥黄继茂的“My Casino”园区。人走茶凉,今年5月份,贡布省一帮子警察非法进入被关闭的这个园区,洗劫了一些值钱的东西。此后,这些警察被抓,目前暂未见有处理结果出来。

至于茂哥本人,也没有最终的宣判。外媒分析称,柬埔寨这么多沾灰的权贵,单单就抓了茂哥一个人,这仅仅只是一个象征性的惩罚。

茂哥的这个园区,起过火,也死过不少人;但茂哥的高脚杯里的红酒,从来不带一丝血色,只有财富的香味。屠刀高高举起,威慑性十足,然后再悄悄放下。茂哥最终是不是会被从轻发落,最终还是取决于将军~~

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#中国驻泰国大使馆 提醒赴泰国中国公民警惕非法中介保关骗局

7月3日,泰国大使馆发布通告,近期,泰国有关部门针对网络流传的所谓“保关”“包通关”“内部关系协助通关”等信息启动调查。据了解,有不法中介借泰方依法加强口岸风险防控之机,故意散布、炒作“付费即可保证通关”“有内部渠道”“无需接受问询”等虚假信息,诱导赴泰外国公民购买所谓“保关”服务,骗取高额费用,造成部分人员财产损失。

泰国有关部门已表示,将依法严厉查处相关违法中介及涉嫌参与违法活动的人员,并重申不存在任何合法的付费“保关”“包通关”渠道。

中国驻泰国使馆提醒来泰中国公民:

一、提高防范意识,谨防“保关”骗局。任何机构或个人以“保证入境”“内部关系”“绿色通道”“无需问询”等名义收取费用,均涉嫌误导甚至诈骗。请勿轻信相关宣传,不向陌生个人或机构支付所谓“保关”“疏通”等费用,避免遭受经济损失。

二、依法依规办理入境手续。根据泰国法律法规,外国公民入境时,移民官员有权依法对入境目的、停留安排及相关证明材料进行审核,并依法决定是否准予入境。建议提前准备好有效护照、返程或前往第三国(地区)机票、酒店或住宿证明、必要的资金证明等材料,如实回答现场问询,积极配合正常查验。

三、合理规划行程,遵守当地法律法规。请根据本人真实来泰目的办理相应签证或使用免签政策,不从事与入境目的不符的活动,不参与非法务工、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,共同维护良好的出入境秩序。

四、通过正规渠道获取信息。请及时关注中国驻泰国大使馆和泰国有关部门发布的权威信息,不轻信网络谣言和社交媒体传播的未经证实信息,避免因虚假宣传影响正常出行安排。

如遇入境受阻,请保持冷静,依法配合现场执法,不要通过非法中介寻求所谓“特殊帮助”。如合法权益受到侵害,可及时向当地警方报案,并联系中国驻泰国使领馆寻求领事协助。&&


中国驻泰国大使馆提醒广大来泰中国公民增强风险防范意识,坚持通过合法、正规渠道办理赴泰手续,共同抵制各类非法中介和诈骗行为,切实维护自身合法权益。

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#网友投稿:大概半个月前,西港一位老大姐被抓,最近已经被送回国了。百思不得其解,她因为啥事儿被抓呢?今天听人说,是因为曾经卖过人。

如果是这样的话,那西港还有不少老板,明面做实业买卖的,也得小心点了。掐指一算,疫情那几年,你们似乎也没少卖人。那段时期,你们全靠这个业务撑过的困难期,这笔账,看来警察叔叔都记着。

随着目前大规模的狗推包机回国,很多陈年旧账或许都会翻出来。现在柬埔寨配合龙国,配合度这么高,这个账查到你,柬埔寨交人,痛痛快快的。

当然,除实业老板外,开场子、出码的老板们,那就更不知道卖了多少人了,这账本,会更厚。想想,都tM坐立难安啊~~

有人可能会说了,当初啊,园区人员缺口大,往园区送人非常多,被送的人很多都自愿,自己卖自己的也不在少数,所以,是个自愿行为。


嗯,你觉得这些推子回去,会这么说吗?他一定会说是被人卖进去的。即使,这个推子实诚,说自己也是自愿的,那你觉得,警察叔叔就这样采信了,就翻篇过去了?

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老挝国家警察总局成立专门工作组 加强电脑犯罪与网络诈骗案件信息通报

日前,老挝国家警察总局召开会议,正式成立负责向公安部新闻媒体局提供电脑犯罪及“Call Center”诈骗呼叫中心案件信息的专门工作组。会议由国家警察总局副局长本銮·维莱苏克(Bonluang Vilaysouk)少将主持,相关工作组成员参加。

会上,政治办公室副主任苏克萨万·西安卡(Suksavanh Si-Amkha)上校宣读了国家警察总局关于成立该工作组的正式决定。与会人员围绕建立案件信息通报机制展开深入讨论,着重研究如何及时向公安新闻媒体局提供计算机犯罪、电信诈骗、网络诈骗(Call Center)及其他相关治安形势的最新侦办进展和动态。

会议强调,信息发布必须快捷、高效、及时,满足新闻宣传工作的需求。重点要求建设一支更加专业、可信、具有职业道德的新闻宣传队伍,制作真实准确、与时代发展相适应的新闻内容,提升新闻摄影、视频拍摄及新闻采集能力,完善新闻采访、写作和宣传报道工作,确保及时、准确、清晰地向社会发布公安工作动态,更好适应数字化时代的媒体传播方式和社会信息需求。

国家警察总局副局长本銮·维莱苏克少将作出重要指示,强调新成立工作组要充分认识新闻宣传工作的重要性,增强责任意识,主动、准确、全面地向媒体提供案件信息。他特别指出,要加强宣传网络犯罪和电信诈骗的严重危害,提高社会公众的防范意识;动员广大人民群众积极参与社会治安,共同监督举报违法犯罪线索;主动回应和澄清网络谣言、虚假信息以及歪曲事实的不实报道;坚决反击恶意攻击、抹黑党和国家的不良言论。

本銮少将表示,公安新闻媒体应切实成为权威信息传播的重要平台,赢得社会群众信赖,充分发挥新闻宣传在维护社会稳定、打击网络犯罪和服务人民群众中的积极作用。


此次工作组的成立标志着老挝国家警察在打击电脑犯罪与网络诈骗领域迈出坚实步伐,为维护社会治安和公众利益提供有力保障。

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#网友提醒 在菲同胞注意!签证超期千万别硬扛,移民局最近查得很严

近日,一名在马尼拉工作的中国网友投稿称,自己签证逾期一年半,本想主动到移民局补办手续,没想到刚递交材料就被当场扣留。

最终,他不仅收到12万比索罚单,还要接受约3个月身份核查。期间护照被扣,无法离境,也无法正常工作。

不少人认为,签证超期只是补办、交罚款就能解决。但实际上,根据菲律宾法律,逾期超过6个月已属于非法滞留,除了罚款外,还可能面临身份调查、限制离境,甚至被列入移民黑名单。

目前,菲律宾移民局持续加强执法,近期已有多名长期逾期滞留外国人被查处。拖得越久,罚款越高,手续越复杂,处理成本也会不断增加。

更需要注意的是,一旦留下非法滞留记录,未来再次入境菲律宾,甚至申请其他国家签证,都可能受到影响;情节严重者,还可能面临拘留或刑事责任。


提醒在菲中国公民:尽快检查签证有效期,如已逾期,应尽早依法处理,切勿抱有侥幸心理,以免付出更大的代价。


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ATM转币骗局又来了,骗子冒充法院政府专吓老人

7月2日,美国得州圣安东尼奥警方提醒,当地比特币ATM诈骗正在增加,不少受害者都是在电话里被骗子一步步吓住。

这类骗局套路并不复杂,骗子会冒充政府部门、法院、执法人员或公共机构工作人员,声称受害者涉及案件、欠款或有逮捕令。

随后骗子会制造紧张气氛,威胁受害者如果不马上处理,就可能被逮捕、罚款,甚至影响家里水电等公共服务。

受害者一旦慌了,对方就会要求去附近的比特币ATM,把现金存进去并转成虚拟货币,还会全程要求保持通话。

警方提醒,比特币和其他虚拟货币转账通常无法撤回,一旦钱被转走,后面想追回来非常困难。


这类骗局最容易盯上老人和不熟悉虚拟货币的人,骗子就是利用大家害怕惹上官司、害怕被抓的心理下手。

记住一点,真正的政府部门、法院、警方和公共机构,不会要求民众通过比特币ATM付款,更不会电话里催着马上转币。

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#网友爆光 我护照在柬埔寨被移民局扣了,经朋友介绍认识了这个在马来西亚吉隆坡叫王贝贝的东北人,说自己在北京公安部有关系可以帮我补护照。轻信了他看到他的聊天记录以为在帮补护照了,先转了4000美金给他送给办事人,后面过几天他说办出来了给我拍照了我新补的护照。后面还叫他国内的朋友送到吉隆坡,我又再付了他1000美金。再后面又借护照问题问我要感谢费,我答应他拿到护照激活后就给他3000美金感谢费。但后面他离开吉隆坡也躲避我和我的朋友,现在跟他联系的飞机自从6月25号到现在就一直没上线了。所以我确信自己大概率被骗了。这个东北人满嘴跑火车说自己多靠谱,可事实是借着我护照的事在这搞诈骗,据他在吉隆坡的朋友说我转给他的钱都被他输在了云顶赌场,后面又各种找理由借口让我转钱,我说见面拿到护照后再转,结果他现在1个多星期飞机都不上线,彻底失联了。希望帮忙曝光这个骗子,让更多人警惕不要再被他骗了,他非常会忽悠和装逼。

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