🇰🇷韩国警方成立专项工作组打击USDT洗钱活动
据韩国经济日报报道,韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组,由经济犯罪调查课长担任组长,网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。
警方指出,Tether正被滥用为非法洗钱工具,未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击,对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了1亿韩元预算用于加密货币追踪培训。
此前,部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额(从500万韩元提升至5亿韩元)被怀疑用作洗钱通道。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据韩国经济日报报道,韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组,由经济犯罪调查课长担任组长,网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。
警方指出,Tether正被滥用为非法洗钱工具,未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击,对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了1亿韩元预算用于加密货币追踪培训。
此前,部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额(从500万韩元提升至5亿韩元)被怀疑用作洗钱通道。
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#FBI披露跨国反诈行动:东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名,涉诈规模超80亿美元
美国联邦调查局(FBI)近期披露跨国反诈行动进展,称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”,不仅诈骗受害人,还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout(黑屏行动)”,但从目前公开信息看,它更像是美国将过去半年多起跨国反诈案件和多国合作成果进行集中展示,而不是一次全新的单独抓捕行动。
其中,中国持续提供涉案人员、资金链和诈骗集团线索;泰国加强边境管控,切断电力、通信和人员转移通道,并协助解救受害者;缅甸方面在部分边境地区展开清查;美国重点追查针对美国公民的加密货币诈骗和跨国洗钱网络;迪拜则被外界关注为部分涉诈资金流转和洗钱链条的重要节点。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
美国联邦调查局(FBI)近期披露跨国反诈行动进展,称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”,不仅诈骗受害人,还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout(黑屏行动)”,但从目前公开信息看,它更像是美国将过去半年多起跨国反诈案件和多国合作成果进行集中展示,而不是一次全新的单独抓捕行动。
据美国媒体和FBI相关信息,行动重点指向东南亚诈骗园区、跨国电诈集团、加密货币洗钱网络以及相关灰色资本。FBI方面称,其主导打击了柬埔寨太子集团相关网络,并在迪拜推进相关行动,切断超过80亿美元的涉诈资金链。
这类诈骗园区不再只是传统“电话诈骗窝点”,而是逐渐演变成集网络诈骗、虚拟货币洗钱、非法拘禁、人口贩卖、跨境资金转移和技术通信支持于一体的复合型犯罪体系。
从梳理出的时间线看,所谓“黑屏行动”中的不少案件,此前已经陆续发生并被公布。例如,与陈志及柬埔寨太子集团相关的巨额比特币查扣案、缅甸边境诈骗园区使用星链卫星互联网被限制、顺达园区涉及人口贩卖和网络诈骗案件,以及针对部分柬埔寨、缅甸边境灰产人物和企业的制裁,都是过去数月内持续推进的执法行动。
因此,这次更像是美国执法系统把多个国家、多个案件、多个执法节点整合到一个更大的反诈框架中,对外释放“全球围堵东南亚诈骗园区”的信号。
从国际合作角度看,东南亚电诈早已不是某一个国家可以单独解决的问题。过去一年,中国、泰国、缅甸、美国以及迪拜相关执法力量,都不同程度参与了打击行动。
其中,中国持续提供涉案人员、资金链和诈骗集团线索;泰国加强边境管控,切断电力、通信和人员转移通道,并协助解救受害者;缅甸方面在部分边境地区展开清查;美国重点追查针对美国公民的加密货币诈骗和跨国洗钱网络;迪拜则被外界关注为部分涉诈资金流转和洗钱链条的重要节点。
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勒索200万美元未果,中国男子惨遭撕票
昨天中午11点左右,柬埔寨金边市朗哥区一处荒地惊现命案!一名中国籍男子被发现死于一辆悬挂金边“2BH-1311”车牌的白色丰田普锐斯轿车内。
据案发现场的消息来源透露,每天都有许多大货车司机驾车前往上述荒地停放并休息。在昨天上午8点左右,司机们便发现上述白色丰田普锐斯轿车已经停在那处荒地上了。
当时,大货车司机们并不知道车内藏有尸体,还以为只是普通车辆停靠在那里,因此并未多加留意。
直到上午11点左右,看到该车辆依然毫无开走的迹象,大家便一起走上前去查看,结果震惊地发现车内竟然有一具外国男子的尸体。
金边朗哥区警方接报后赶到现场勘查。初步怀疑死者可能是一名中国人,且极有可能是在其他地方遇害后,被凶手运送至此处连车带尸一同遗弃,企图掩盖罪行。
另据柬媒报道,死者系53岁的中国男子杨某,他是居住在金边的一名商人,于5月29日晚被绑架。
报道称,绑匪曾向杨某妻子勒索价值200万美元的加密货币赎金,未果后,绑匪选择了撕票、抛尸。
目前,金边警方尚未对案情定性做出官方说明。
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昨天中午11点左右,柬埔寨金边市朗哥区一处荒地惊现命案!一名中国籍男子被发现死于一辆悬挂金边“2BH-1311”车牌的白色丰田普锐斯轿车内。
据案发现场的消息来源透露,每天都有许多大货车司机驾车前往上述荒地停放并休息。在昨天上午8点左右,司机们便发现上述白色丰田普锐斯轿车已经停在那处荒地上了。
当时,大货车司机们并不知道车内藏有尸体,还以为只是普通车辆停靠在那里,因此并未多加留意。
直到上午11点左右,看到该车辆依然毫无开走的迹象,大家便一起走上前去查看,结果震惊地发现车内竟然有一具外国男子的尸体。
金边朗哥区警方接报后赶到现场勘查。初步怀疑死者可能是一名中国人,且极有可能是在其他地方遇害后,被凶手运送至此处连车带尸一同遗弃,企图掩盖罪行。
另据柬媒报道,死者系53岁的中国男子杨某,他是居住在金边的一名商人,于5月29日晚被绑架。
报道称,绑匪曾向杨某妻子勒索价值200万美元的加密货币赎金,未果后,绑匪选择了撕票、抛尸。
目前,金边警方尚未对案情定性做出官方说明。
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金边5月30日大清查结果出炉:连查81个点,发现705名外籍人员,24人证件不全被带走
金边这次是真正全面铺开查了。
在市政府统一部署下,14个区同步行动,针对公寓、Condo、Borey、旅馆、酒店等场所展开排查,目标直指网络诈骗疑似窝点。
当天战果:
• 共检查81个地点
• 查见外籍人员705人(其中女性174人)
• 24人因没有护照或证件不齐,已被送往金边市警察局继续处理
另外,警方当天还按第03号政令第20条,对相关场所业主或管理人开罚:
• 处罚4个地点
• 涉及19人
• 总罚款高达7600万瑞尔
金边现在不只是扫楼抓人,连房东、管理人也开始一起罚。
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金边这次是真正全面铺开查了。
在市政府统一部署下,14个区同步行动,针对公寓、Condo、Borey、旅馆、酒店等场所展开排查,目标直指网络诈骗疑似窝点。
当天战果:
• 共检查81个地点
• 查见外籍人员705人(其中女性174人)
• 24人因没有护照或证件不齐,已被送往金边市警察局继续处理
另外,警方当天还按第03号政令第20条,对相关场所业主或管理人开罚:
• 处罚4个地点
• 涉及19人
• 总罚款高达7600万瑞尔
金边现在不只是扫楼抓人,连房东、管理人也开始一起罚。
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