韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《犯罪收益隐匿管制法》，目前已被正式拘捕调查。

警方表示，A某在2022年3月至2025年8月期间，通过海外虚拟资产交易所接收了经“汇旺支付”洗白的大量加密货币，随后再通过韩国国内交易平台出售兑换成韩元，相关交易次数高达28万次。

调查还发现，A某曾在韩国多家金融机构累计1500多次提取现金及支票，总金额高达6970亿韩元，并将资金交给中国“代购”人员。警方怀疑，这些代购随后在机场免税店大量购买高档化妆品、奢侈品包等商品，再转卖回中国市场，以实现资金再次变现。

警方透露，案件始于去年8月，一家银行向警方举报称：“有人频繁提取巨额现金，疑似涉及洗钱活动。”随后警方展开追踪调查。

在调查过程中，警方确认涉案资金通过“汇旺支付”流转，而“汇旺集团”此前已因涉嫌协助柬埔寨跨国犯罪集团洗钱，于去年10月遭到美国等国家金融制裁。

此外，汇旺集团还被指曾协助朝鲜，对通过黑客攻击全球大型虚拟货币交易所窃取的资金进行洗白。

面对指控，A某辩称自己“只是因商业用途提取现金”，否认参与洗钱犯罪。