根据官方数据，2024年美国民众因各类诈骗损失已超过100亿美元（约合3179亿泰铢），凸显跨国诈骗问题的严重性与紧迫性。

◉ 缅甸方面：地方武装与资本网络交织

调查显示，克伦民族军在索奇图领导下，为相关诈骗网络提供保护，其核心成员包括索廷温与索敏敏乌。

其中，索廷温负责的SMTY公司曾与泰国地方电力局合作，为水沟谷地区供电。目前泰方已暂停供电，以遏制相关诈骗活动扩张。

索敏敏乌则掌控KNA旗下Chit Linn Myaing集团，业务涵盖汽车、矿业及综合投资等多个领域。

此外，佘智江被指作为中间人，连接中国资本与KNA，通过包括Myanmar Yatai、YATAI IHG等项目，为水沟谷开发提供资金支持。

◉ 柬埔寨方面：赌场外衣掩护诈骗中心

在柬埔寨，相关犯罪网络多以赌场或地产项目注册，实则运营以加密货币诈骗为核心的非法活动中心，因高利润迅速扩张。

被点名的关键人物包括：

董勒成：房地产投资人，TC Capital创始人，曾因洗钱罪在中国获刑；
徐爱民：K B Hotel联合创始人，曾因非法网络业务被判刑，并遭国际刑警组织通缉；
陈阿莲：K B Hotel董事，同时掌控Heng He Bavet赌场项目；
徐良生：Heng He Bavet联合董事长，参与在菩萨省开发相关诈骗设施，其合作方包括柬埔寨商人特里·皮亚。
◉ 制裁措施与影响

根据美国政府声明，被列入黑名单的个人及实体将面临严格限制，包括禁止入境美国、冻结在美资产，并不得与美国企业或金融机构进行任何交易。

此次制裁标志着美国对东南亚跨国诈骗问题的打击进入更高强度阶段，未来不排除将有更多相关个人、企业及关联网络被纳入制裁范围。

避免无辜中招：

1、不买来路不明的设备、手机卡
尤其注意飞机、脸书等社交平台售卖的二手设备，被骗了连人都找不到；对于价格明显低于市场价、无正规购买凭证、ID号被篡改或锁定的设备一定要拒绝购买；办理手机卡时，务必通过运营商正规网点办理，拒绝购买“黑卡”“匿名卡”，避免使用回收的二手号。

2、二手设备要彻底清机
手机需退出所有账号（苹果ID、安卓手机厂商账号、微信、支付宝等），关闭“查找我的设备”功能，彻底恢复出厂设置并格式化存储；电脑需重装系统、全盘格式化，删除所有残留文件和软件，避免因残留数据被不法分子利用，或因原机主的非法操作牵连自身。

3、转账收款要格外谨慎
无论是买卖商品还是私人往来，尽量通过正规平台转账，避免接受陌生账户、异地涉诈高危地区账户的转账；收款前务必核实对方身份和款项来源，若对方以“省手续费”、“走私下更方便”为由诱骗你私下转账，一律拒绝，避免因接收涉诈资金导致自己的银行卡被冻结。&&

会议指出，当前网络诈骗犯罪在全球范围内呈扩散态势，手段不断翻新，已成为影响社会安全与经济秩序的重要风险因素。哈克·蒙霍特表示，网络诈骗不仅侵害群众财产安全，更严重损害国家形象与社会公信力，各级部门必须高度重视、提前防控、坚决遏制。

他强调，所谓网络诈骗，是指不法分子通过互联网技术实施欺骗行为，非法获取他人资金、个人信息及其他重要资源的违法犯罪活动。尽管目前丹高县尚未发生相关案件，但仍需坚持“预防为主”的原则，提前部署各项防控措施，确保风险不在本地滋生。

会议要求，各级地方行政机构、执法部门及基层力量加强协同联动，完善信息共享机制，提升对可疑行为的识别与处置能力，同时呼吁广大民众提高警惕，增强防范意识，共同营造安全稳定的社会环境。

此外，会议还强调，网络诈骗问题已成为区域性乃至全球性挑战，对多国经济发展与社会秩序均造成不同程度影响。柬埔寨政府将持续推进相关打击与治理行动，强化社会治理能力建设，维护国家形象与发展环境。

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索姆·皮塞特指出，网络诈骗不仅严重侵害公民辛勤积累的财产安全，更对国家的荣誉、尊严以及整体形象造成负面影响。他强调，打击此类犯罪已成为当前维护社会稳定和经济秩序的重要任务之一。

他呼吁，全省各级公务员、各类武装力量及社会公众，应与相关执法部门密切配合，共同预防和打击辖区内的网络诈骗行为，形成全社会共同参与的治理格局。

与此同时，省长还特别提醒公众提高警惕，增强防范意识：切勿轻信陌生人信息，不随意点击不明链接，不向身份不明人员转账汇款。如发现可疑地点或异常活动，应第一时间向地方当局报告，以便有关指挥委员会、省级行政机构及司法部门依法开展调查与处置。

索姆·皮塞特表示，相关执法行动将在王国政府既定法律框架下持续推进，包括依据第3号子法令及《打击利用技术系统进行欺诈的法律》，在首相洪玛奈的领导下依法严厉打击相关违法行为。

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