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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金
汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。
据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。
明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示,至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
此外,报道还称,与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保,被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。
另据香港01报道称,有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付(Huione Pay)和胖大银行(Panda Bank)表面上做平民生意,但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”,是全球最大的暗网交易平台之一,主要靠telegram群组,公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
汇旺董事长李雄日前被押解回中国后,汇旺被曝过去4年,涉嫌洗钱240亿美金,且主要服务对象为电诈产业。
据香港明报今日报道称,据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计,自2021年以来,汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金,其主要服务对象是电骗与网络犯罪。
明报援引分析公司Elliptic的消息称,汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易,尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示,至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
此外,报道还称,与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保,被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。
另据香港01报道称,有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付(Huione Pay)和胖大银行(Panda Bank)表面上做平民生意,但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”,是全球最大的暗网交易平台之一,主要靠telegram群组,公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
#斯里兰卡 端掉诈骗窝点!147名外籍人员被抓,其中中国人133名 斯里兰卡警方4月3日通报称,在该国西北部伊拉纳维拉一处酒店内,成功捣毁一个跨国网络金融诈骗据点,共逮捕147名外籍人员。 警方表示,此次行动中被捕人员包括:133名中国籍、13名孟加拉籍及1名越南籍人员,均涉嫌参与有组织的线上金融诈骗活动。 执法人员指出,该团伙长期以酒店为掩护,从事网络诈骗及相关违法行为,初步判断为跨国电诈网络的一部分。 目前,所有嫌疑人已被拘押,案件正在进一步调查中。警方正深入追查其资金流向、组织架构以及是否涉及更大规模的国际犯罪网络。…
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“被解救却被遗忘”:柬埔寨严打电诈后幸存者陷入困境
随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大批涉案园区被清查,人员被解救。然而,一些幸存者在脱离诈骗窝点后,却陷入新的生存困境——无处可去、无力回国,面临被“解救却被遗忘”的尴尬处境。
柬埔寨政府此前多次表态,将持续严厉打击网络诈骗活动,并呼吁公众配合执法机关提供线索。但在高压打击之下,兼顾人道主义救助与社会治理,仍考验各方协调能力。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
随着柬埔寨持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大批涉案园区被清查,人员被解救。然而,一些幸存者在脱离诈骗窝点后,却陷入新的生存困境——无处可去、无力回国,面临被“解救却被遗忘”的尴尬处境。
近期,多家媒体报道显示,在警方行动后,不少外籍人员携带简单行李被转移出相关场所,但缺乏有效安置机制,导致部分人滞留在边境城市或临时居所。有的在街头徘徊,有的依靠志愿者或民间组织提供基本生活支持。
知情人士透露,这些人中既包括被诱骗进入诈骗园区的受害者,也不乏在复杂环境中被迫参与相关活动的人员。由于身份认定困难、证件缺失以及跨国协调程序复杂,许多人难以及时获得合法身份或安排遣返。
东南亚地区跨国网络诈骗活动猖獗,一些国家成为犯罪链条关键节点。随着执法行动升级,如何在打击犯罪的同时妥善安置被解救人员,成为亟待解决的新挑战。
专家建议,应加强国际合作机制,完善受害者识别与保护体系,同时建立临时安置和援助渠道,避免“二次伤害”。推动来源国与当地政府信息对接,也有助加快遣返与安置进程。
柬埔寨政府此前多次表态,将持续严厉打击网络诈骗活动,并呼吁公众配合执法机关提供线索。但在高压打击之下,兼顾人道主义救助与社会治理,仍考验各方协调能力。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
#最新消息 :木牌大上海园区正在进行大规模三光政策行动。目前已控制约一两百人,行动仍在持续进行中。 由于涉及人员众多,已调配数台大巴车用于转运,整个园区运营已全面停止。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
木牌大上海园区赌场执照被吊销,107名涉案外籍人员被捕
柬埔寨博彩委员会(CGC)近日宣布,位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动,被正式吊销营业执照。
经行动和专家调查,该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料,并逮捕了107名外籍人员(其中26名为女性),涵盖4个不同国籍,目前已移送至主管机关接受进一步调查。
柬埔寨博彩委员会表示,根据《商业博彩管理法》,上海度假村公司严重违反相关规定,其营业执照被依法撤销,案件仍在进一步处理之中。
此次行动显示,柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所,维护合法博彩市场秩序。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
柬埔寨博彩委员会(CGC)近日宣布,位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动,被正式吊销营业执照。
经行动和专家调查,该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料,并逮捕了107名外籍人员(其中26名为女性),涵盖4个不同国籍,目前已移送至主管机关接受进一步调查。
柬埔寨博彩委员会表示,根据《商业博彩管理法》,上海度假村公司严重违反相关规定,其营业执照被依法撤销,案件仍在进一步处理之中。
此次行动显示,柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所,维护合法博彩市场秩序。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
汇旺,彻底没戏了? 根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈,国家银行给了书面回复。 主要意思是: • 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销,在2025年6月已经清算完毕; • USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的,是高风险交易,风险客户自担。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
声讨柬埔寨央行与权贵勾结,维护汇旺/HPay储户权益】⚠️
今天4月3日,我们汇旺/HPay的储户约100人亲赴柬埔寨国家银行,却得到赤裸裸的推诿与甩锅!
呼吁每一位受害者站出来
不要再沉默!今天的冷漠,会成为明天的永远亏损。我们要声讨!我们要曝光!我们要拿回每一分钱!
💥 行动指南:
• 联合受害者登记受害情况
• 发声于社交媒体,扩大舆论压力
• 准备集体法律行动,逼央行和权贵负责
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
今天4月3日,我们汇旺/HPay的储户约100人亲赴柬埔寨国家银行,却得到赤裸裸的推诿与甩锅!
1️⃣ 监管失职,权贵纵容
2024年,汇旺营业执照早已吊销,2025年6月被清算,但央行竟任其继续收取用户资金、运营App!清算公告没有通知任何储户,程序完全不透明——我们的血汗钱被漠视、被践踏!
2️⃣ 甩锅表演,欺骗舆论
央行拍视频、找媒体发文章,美其名曰“公开公正”,实则扯皮甩锅。他们所谓“用户已赔偿”,证据在哪里?根本拿不出来!
3️⃣ 权贵勾结,利益至上
汇旺背后不仅是权贵操控,甚至牵扯到洪森家族!洪森的侄子洪都直接参与其中,普通储户的钱却被肆意掠夺。他们只保护自己,百姓的血汗钱算什么?
4️⃣ 群体力量,联合行动
70多位储户亲自前往央行,才明白——只有团结起来,我们才有希望!别再被央行的假公正蒙蔽,我们必须曝光事实,让权贵和家族利益承担责任!
呼吁每一位受害者站出来
不要再沉默!今天的冷漠,会成为明天的永远亏损。我们要声讨!我们要曝光!我们要拿回每一分钱!
💥 行动指南:
• 联合受害者登记受害情况
• 发声于社交媒体,扩大舆论压力
• 准备集体法律行动,逼央行和权贵负责
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马德望6死惨案:肇事“官二代”躲藏多日后终投案 备受柬埔寨全国关注的“马德望奔驰车撞死6人案”有了重大进展。今日下午,肇事司机、卜迭棉芷省警察局副局长之子希杰西(20岁)已前往马德望省警察局投案自首。 马德望省警察局局长丹英本昌证实,嫌疑人目前正接受专业警方的审讯,并将依法移送法办。 此前,警方通过监控及车牌号“C.S.6168”确认,该奔驰车主正是希杰西。其父希索杰准将此前曾坚称与儿子失联,不知其行踪。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
撞死6人,只愿意赔1万美元?
马德望省“3·27”特大车祸案受害者家属日前公开拒绝了肇事者父母提出的赔偿方案。受害者家属代表指出,肇事方在警察局协商时提出的赔偿金额不足1万美元,并称这笔钱“办丧事绰绰有余”,甚至以自身车辆受损和儿子入狱为由为低额赔偿辩解。
受害者家属对此深感愤怒,认为这是对死者生命的极大侮辱,直言:“我们全家人的命甚至抵不上他们一个手提包。”
肇事司机希杰西现年20岁,系卜迭棉芷省警察局副局长希索杰准将之子。事发时,他驾驶豪车冲撞两辆摩托车,导致包括一名孕妇和多名幼童在内的同家族6人惨死,另有一名男童重伤。在柬埔寨总理洪玛奈下令追捕后,希杰西最终投案自首。
目前,马德望省法院已正式起诉希杰西,罪名包括过失驾驶致多人死亡及肇事逃逸等,最高可判处5年监禁。
撞死6人,逃逸,才5年~~
➡️ 东南亚大事件:@PP430
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马德望省“3·27”特大车祸案受害者家属日前公开拒绝了肇事者父母提出的赔偿方案。受害者家属代表指出,肇事方在警察局协商时提出的赔偿金额不足1万美元,并称这笔钱“办丧事绰绰有余”,甚至以自身车辆受损和儿子入狱为由为低额赔偿辩解。
受害者家属对此深感愤怒,认为这是对死者生命的极大侮辱,直言:“我们全家人的命甚至抵不上他们一个手提包。”
肇事司机希杰西现年20岁,系卜迭棉芷省警察局副局长希索杰准将之子。事发时,他驾驶豪车冲撞两辆摩托车,导致包括一名孕妇和多名幼童在内的同家族6人惨死,另有一名男童重伤。在柬埔寨总理洪玛奈下令追捕后,希杰西最终投案自首。
目前,马德望省法院已正式起诉希杰西,罪名包括过失驾驶致多人死亡及肇事逃逸等,最高可判处5年监禁。
撞死6人,逃逸,才5年~~
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#拜林省通报:查处一起网络诈骗窝点 2026年3月27日,拜林省行政统一指挥部组织联合执法力量,在沙拉格劳县斯登卡奇乡一处偏远地区,查处一处涉嫌从事网络诈骗活动的窝点。 经查,该窝点系近期潜入当地并开展违法活动,现场发现涉诈设备,并存在外籍人员非法居留情况。 本次行动由省级领导指挥,检察机关依法参与协调。执法过程中,共查获涉案人员17人及相关物证。 目前,涉案人员及物证已移交警方,案件正在进一步侦办,并将依法移送司法机关处理。 该地点已被依法临时查封。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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#缅甸资讯:大其力突袭酒店 跨境网赌窝点被端 50名泰国人被控调查
4月2日中午约12时,缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动,突袭一处由泰资背景运营的酒店,成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。
据悉,该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带,地处4号公路以北,距离泰国湄赛(Mae Sai)边境不足3公里,位置隐蔽且敏感,长期被用于网络赌博运营。
此次突袭行动释放出明确信号:大其力仍为跨境网赌活跃区域,泰缅正加强联合执法力度,历史遗留灰色产业正被持续清理。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
4月2日中午约12时,缅甸掸邦东部大其力执法部门展开联合行动,突袭一处由泰资背景运营的酒店,成功捣毁一个运行超过3年的跨境网络赌博窝点。
据悉,该酒店位于โป่งโล๊ะ区域山坡地带,地处4号公路以北,距离泰国湄赛(Mae Sai)边境不足3公里,位置隐蔽且敏感,长期被用于网络赌博运营。
现场查获大量设备
执法人员在行动中查获:电脑显示器236台,主机设备102台。及大批网络赌博相关器材
初步判断,该据点具备完整线上赌博运营体系,规模较大。
50名泰国人被带走调查
行动中共控制50名泰国籍人员,其中:男性29人,女性21人,目前所有人员已被分开审讯,并同步核查入境及居留合法性,案件仍在进一步调查中。
泰缅联合出手 打击跨境网赌
此次行动由泰国与缅甸执法高层协调实施,属近年来大其力地区规模较大的跨境赌博打击行动之一,目标直指跨国网赌产业链。
历史背景复杂 灰色产业逐步清理
资料显示,该酒店项目可追溯至1994–1995年,由泰国资本开发,背后涉及当时泰国政界及缅方军方高层。2022年2月15日,缅甸政府以违约及拖欠租金为由,终止原泰资集团经营权,并收回包括商业区在内的租赁资产,随后引入新一批泰资投资者,但已纳入缅方监管体系。
此次突袭行动释放出明确信号:大其力仍为跨境网赌活跃区域,泰缅正加强联合执法力度,历史遗留灰色产业正被持续清理。
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