汇旺，彻底没戏了？

根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈，国家银行给了书面回复。

主要意思是：

• 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销，在2025年6月已经清算完毕；
• USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的，是高风险交易，风险客户自担。

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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

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木牌大上海园区赌场执照被吊销，107名涉案外籍人员被捕

柬埔寨博彩委员会（CGC）近日宣布，位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动，被正式吊销营业执照。

经行动和专家调查，该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料，并逮捕了107名外籍人员（其中26名为女性），涵盖4个不同国籍，目前已移送至主管机关接受进一步调查。

柬埔寨博彩委员会表示，根据《商业博彩管理法》，上海度假村公司严重违反相关规定，其营业执照被依法撤销，案件仍在进一步处理之中。

此次行动显示，柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所，维护合法博彩市场秩序。

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声讨柬埔寨央行与权贵勾结，维护汇旺/HPay储户权益】⚠️

今天4月3日，我们汇旺/HPay的储户约100人亲赴柬埔寨国家银行，却得到赤裸裸的推诿与甩锅！

1️⃣ 监管失职，权贵纵容
2024年，汇旺营业执照早已吊销，2025年6月被清算，但央行竟任其继续收取用户资金、运营App！清算公告没有通知任何储户，程序完全不透明——我们的血汗钱被漠视、被践踏！
2️⃣ 甩锅表演，欺骗舆论
央行拍视频、找媒体发文章，美其名曰“公开公正”，实则扯皮甩锅。他们所谓“用户已赔偿”，证据在哪里？根本拿不出来！
3️⃣ 权贵勾结，利益至上
汇旺背后不仅是权贵操控，甚至牵扯到洪森家族！洪森的侄子洪都直接参与其中，普通储户的钱却被肆意掠夺。他们只保护自己，百姓的血汗钱算什么？
4️⃣ 群体力量，联合行动
70多位储户亲自前往央行，才明白——只有团结起来，我们才有希望！别再被央行的假公正蒙蔽，我们必须曝光事实，让权贵和家族利益承担责任！

呼吁每一位受害者站出来
不要再沉默！今天的冷漠，会成为明天的永远亏损。我们要声讨！我们要曝光！我们要拿回每一分钱！

💥 行动指南：
• 联合受害者登记受害情况
• 发声于社交媒体，扩大舆论压力
• 准备集体法律行动，逼央行和权贵负责

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