曝光柬埔寨西港博彩盘口 #永盛娱乐 #KK永盛

该公司曾对接我方物流运送商家推广货物若干，物流费拖欠拒不支付，且管理号未变动情况下说管理已经换人，以前的账目互相推脱，层层找人，庙小佛多，这个管理那个管理的找寻未果。特此揭露嘴脸！

该司物流货物均已全部签收后开始推托支付费用。听闻公司内部复杂，老板亲戚身居高位，无能者为权，不难猜测老板未知情况下，管理妄想将我几万人民币物流费吞下自我消化。

自持大公司，4453U的物流费都能吞下，很难不怀疑此台子玩家爆庄会如何手段进行黑款。特此警示各位盘总远离黑心台子。

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汇旺，彻底没戏了？

根据去柬埔寨国家银行的汇旺用户反馈，国家银行给了书面回复。

主要意思是：

• 汇旺支付的营业执照已经在2024年9月被吊销，在2025年6月已经清算完毕；
• USDT加密货币在柬埔寨属于被禁止的，是高风险交易，风险客户自担。

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服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

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木牌大上海园区赌场执照被吊销，107名涉案外籍人员被捕

柬埔寨博彩委员会（CGC）近日宣布，位于斯瓦瑞恩省佔特拉县三隆乡的上海度假村赌场因涉嫌参与网络诈骗活动，被正式吊销营业执照。

经行动和专家调查，该赌场确实涉及网络诈骗行为。当局在现场查获相关设备及作案材料，并逮捕了107名外籍人员（其中26名为女性），涵盖4个不同国籍，目前已移送至主管机关接受进一步调查。

柬埔寨博彩委员会表示，根据《商业博彩管理法》，上海度假村公司严重违反相关规定，其营业执照被依法撤销，案件仍在进一步处理之中。

此次行动显示，柬埔寨当局正在加大力度清理涉诈博彩场所，维护合法博彩市场秩序。

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