泰国警方突袭逮捕“比特币巨鲸”诈骗团伙,涉案金额超13亿泰铢
3月27日,泰国经济犯罪打击局在廊曼机场和拉抛地区展开收网行动,成功捣毁一个以 “比特币巨鲸” 为首的加密货币投资诈骗团伙,其中包括团伙头目的兄弟,当时正准备登机逃离泰国。但主谋早在 2024 年潜逃国外并被国际刑警组织发布红色通缉令。
该团伙通过“1000x. live”和“Wowbit”两个平台,以高额回报为诱饵,诱骗投资者参与所谓“跟单交易”。他们打出“3000美元变10000美元”的口号,直播展示盈利过程,实则无法提现。后续又推出 ACT Coin 虚拟货币项目继续敛财,单 Wowbit 平台就有 64 名受害者损失超 8000 万泰铢,团伙累计接收诈骗转账超 5.49 亿泰铢,还通过去中心化金融系统洗钱掩盖资金流向。经统计该团伙累计诈骗投资者超 13 亿泰铢,
警方在五个重点区域的突击搜查中,警方查获了宾利、奔驰等豪车,以及路易威登、爱马仕等名牌商品和珠宝,总价值逾3500万泰铢。同时还缴获了电脑服务器、地契、银行账簿等关键证据。
警方提醒公众,在社交媒体上自称“大师”或“巨鲸”的投资渠道风险极高,转账前务必核实信息,谨防落入传销或网络投资骗局。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
3月27日,泰国经济犯罪打击局在廊曼机场和拉抛地区展开收网行动,成功捣毁一个以 “比特币巨鲸” 为首的加密货币投资诈骗团伙,其中包括团伙头目的兄弟,当时正准备登机逃离泰国。但主谋早在 2024 年潜逃国外并被国际刑警组织发布红色通缉令。
该团伙通过“1000x. live”和“Wowbit”两个平台,以高额回报为诱饵,诱骗投资者参与所谓“跟单交易”。他们打出“3000美元变10000美元”的口号,直播展示盈利过程,实则无法提现。后续又推出 ACT Coin 虚拟货币项目继续敛财,单 Wowbit 平台就有 64 名受害者损失超 8000 万泰铢,团伙累计接收诈骗转账超 5.49 亿泰铢,还通过去中心化金融系统洗钱掩盖资金流向。经统计该团伙累计诈骗投资者超 13 亿泰铢,
警方在五个重点区域的突击搜查中,警方查获了宾利、奔驰等豪车,以及路易威登、爱马仕等名牌商品和珠宝,总价值逾3500万泰铢。同时还缴获了电脑服务器、地契、银行账簿等关键证据。
警方提醒公众,在社交媒体上自称“大师”或“巨鲸”的投资渠道风险极高,转账前务必核实信息,谨防落入传销或网络投资骗局。
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公司将一直秉承
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#柬埔寨新闻:加强外籍人员管理 当局持续检查出租房源防范电诈活动
为进一步加强社会治安管理,防范网络诈骗等违法犯罪行为,当地有关部门近期持续开展针对出租给外国人居住场所的专项检查行动。
行动中,执法人员重点对辖区内出租屋、民宿及公寓等场所进行逐一排查,核查外籍住客身份信息及居住登记情况,确保相关手续合法合规。同时,现场对房东及管理人员进行指导与宣导,要求其切实履行主体责任,加强对租客的日常管理与动态掌握。
有关部门强调,业主在出租房屋时应严格核实承租人身份,及时向相关机构报备信息,并对异常情况保持警惕,防止不法分子利用租赁场所从事网络诈骗等违法活动。
此次行动旨在从源头上堵塞监管漏洞,进一步净化社会环境,维护地区安全稳定。相关检查工作仍将持续推进。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
为进一步加强社会治安管理,防范网络诈骗等违法犯罪行为,当地有关部门近期持续开展针对出租给外国人居住场所的专项检查行动。
行动中,执法人员重点对辖区内出租屋、民宿及公寓等场所进行逐一排查,核查外籍住客身份信息及居住登记情况,确保相关手续合法合规。同时,现场对房东及管理人员进行指导与宣导,要求其切实履行主体责任,加强对租客的日常管理与动态掌握。
有关部门强调,业主在出租房屋时应严格核实承租人身份,及时向相关机构报备信息,并对异常情况保持警惕,防止不法分子利用租赁场所从事网络诈骗等违法活动。
此次行动旨在从源头上堵塞监管漏洞,进一步净化社会环境,维护地区安全稳定。相关检查工作仍将持续推进。
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#网友紧急投稿
⚠️ ⚠️ 这个飞机号现在是绑匪在操作,不要相信这个飞机说的任何一句话!不是女孩子本人,飞机本人已经从绑匪手上逃出来了,但是飞机号还在被绑匪在操作!
事情经过是:一个女孩子在西港奥斯卡上班,绑匪假装客人订了包厢,点的女孩子上班,然后中途说要转场去皇庭,奥斯卡员工担保了说确保安全,所以女孩子上了车去转场皇庭,然而不是转场,是把女孩子带出去绑架了,搜刮完女孩子的钱财后还用女孩子飞机到处坑蒙拐骗她的飞机好友,女孩子被关了一天被奥斯卡的人救出来了,已经有很多人被骗了好多钱。绑匪还用她的飞机到处钓女孩子出去上班绑架!现在这个飞机还是绑匪在操作,绑匪把这个飞机绑定了绑匪自己的号码了,切勿相信这个飞机任何一句话!
那是绑匪,不要信,女孩子已经安全了,不是他本人在操作,不要相信那个飞机,麻烦看到的人转发下,不要再相信这个飞机了,避免同胞们受罪!
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事情经过是:一个女孩子在西港奥斯卡上班,绑匪假装客人订了包厢,点的女孩子上班,然后中途说要转场去皇庭,奥斯卡员工担保了说确保安全,所以女孩子上了车去转场皇庭,然而不是转场,是把女孩子带出去绑架了,搜刮完女孩子的钱财后还用女孩子飞机到处坑蒙拐骗她的飞机好友,女孩子被关了一天被奥斯卡的人救出来了,已经有很多人被骗了好多钱。绑匪还用她的飞机到处钓女孩子出去上班绑架!现在这个飞机还是绑匪在操作,绑匪把这个飞机绑定了绑匪自己的号码了,切勿相信这个飞机任何一句话!
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东南亚最靠谱平台,累计出款超
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
#最新消息:拜林省今天逮捕了数名外国人。 ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
#更多图片补充:🇰🇭拜林省今日被抓狗推,女省长亲自下场! ➡️ 东南亚大事件:@PP430 ➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
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💥恭喜东南亚某位神秘大哥,48小时横扫百万USDT【点击查看提现详情】
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