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涉案超10亿美金,台湾警方破获“九州娱乐城”洗钱案!
据台媒报道:近日,台湾警方侦破一宗跨境洗黑钱案,有犯罪集团透过信用卡溢缴方式,事先存钱到特定人员帐户,再透过安排人员入境澳门假装到赌场博彩,实际则以刷卡买筹码方式,将不法资金套现,
一年内洗钱涉及高达330亿元台币 (约合10.33亿美元),当地警方拘捕20名嫌犯,当中17人被起诉,并扣押银行帐户及现金逾2.3亿元台币 (约合720万美元)。
案情指出,一个名为“九洲娱乐城”的网络博彩集团,将经营网博所得不法款项,透过人头公司帐户转帐或以现金存款,转入两名31岁的姓廖及姓周男子为首的刷卡洗钱集团成员个人帐户,
以溢缴信用卡费提高刷卡额度,再招募人员前往赌场刷卡购买筹码再套现,或将筹码交给接应的集团骨干成员,每人累积刷卡1,000万至2,000万元(台币),单日刷数百万元,并藉此赚取信用卡海外消费红利点数。
台湾警方经调查后发现,相关犯罪集团由2024年下半年至去年中洗钱达330亿元台币,其中透过赌场洗钱5亿元台币(约1560万美元)。
专案小组去年11月至本月初在台北、新北、桃园、台中、高雄、彰化及高雄市查获廖、周等20名成员,扣押涉案帐户款项2.3095亿元台币,另查扣台币加美元、港元等现金约262万元,点钞机、手机及信用卡一批,云林地检署根据洗钱防制法起诉廖、周等17人。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
据台媒报道:近日,台湾警方侦破一宗跨境洗黑钱案,有犯罪集团透过信用卡溢缴方式,事先存钱到特定人员帐户,再透过安排人员入境澳门假装到赌场博彩,实际则以刷卡买筹码方式,将不法资金套现,
一年内洗钱涉及高达330亿元台币 (约合10.33亿美元),当地警方拘捕20名嫌犯,当中17人被起诉,并扣押银行帐户及现金逾2.3亿元台币 (约合720万美元)。
案情指出,一个名为“九洲娱乐城”的网络博彩集团,将经营网博所得不法款项,透过人头公司帐户转帐或以现金存款,转入两名31岁的姓廖及姓周男子为首的刷卡洗钱集团成员个人帐户,
以溢缴信用卡费提高刷卡额度,再招募人员前往赌场刷卡购买筹码再套现,或将筹码交给接应的集团骨干成员,每人累积刷卡1,000万至2,000万元(台币),单日刷数百万元,并藉此赚取信用卡海外消费红利点数。
台湾警方经调查后发现,相关犯罪集团由2024年下半年至去年中洗钱达330亿元台币,其中透过赌场洗钱5亿元台币(约1560万美元)。
专案小组去年11月至本月初在台北、新北、桃园、台中、高雄、彰化及高雄市查获廖、周等20名成员,扣押涉案帐户款项2.3095亿元台币,另查扣台币加美元、港元等现金约262万元,点钞机、手机及信用卡一批,云林地检署根据洗钱防制法起诉廖、周等17人。
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#网友投稿:鉴于有些从事博彩行业的是被骗,诱导,以及不懂法律的情况下,给出以下几条建议。
这个网赌电诈行业是害群之马,对社会极大的危害,衍生出绑架,威胁敲诈勒索,贩卖人口,非法拘禁等等,这个亚博集团专门拉的是国内的代理和赌客,这个公司已经非法谋利千亿美金,如果被抓相对来说判刑更严重,不要相信什么公司有后台,没有一个人可以逃过法律的制裁,经过我的研究这种公司不管经过多少层的伪装,都一定会受到法律的制裁,国家已经各方面收紧监管了,因为这种公司始终赚的都是黑钱,触犯了中国的刑法,最终都会吐出来。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
1:亚博集团目前有规定,两个月内离职可以免工签赔付,可以少一半赔付,建议2个月内离职,安全回国,如果自己害怕被追究责任的可以匿名举报。
2:两个月以上的,不要最后一笔工资抵扣赔付回国,积极收集证据举报公司,都可以匿名,鉴于斯里兰卡已被本地警察局,CID,大使馆,以及国内反诈刑警盯上,如果走晚了百分百被团灭带走
3:给与从事时间长并且还有良知的,离职回国如实说明情况,积极举报公司,立功,争取得到宽大处理。
4:如果没有钱赔付的,或者被公司坑害的,想拿护照的,直接警察局+CID+大使馆+国内反诈刑警同步举报,警察局会找到亚博集团本地注册空壳公司警告他们必须给你护照,是必须,不然直接抓人进去坐牢的,这一点非常严肃,已经得到警察局和大使馆的双重认证
大使馆对亚博集团这个团伙已经非常熟悉了,已经接到100多起投诉,这些信息都是同步国内的。
给大家的忠告,千万不要相信这种网赌,电诈,灰产公司,也不要相信这个行业的任何人,遇到任何事先报警+大使馆处理,千万千万不要私下处理,要保护好自己的安全为前提。
赶紧回国吧,斯里兰卡即将迎来暴风雨!!
各个岗位入职人员判刑标准:
老板,股东,最严厉,一般都是10年以上+没收所有资产
骨干管理级别,一般5-10年不等+没收所有赃款
普通员工,一般3年左右+没收所有赃款
以上根据涉案金额,入职长短,岗位等各种因素,判刑不一样,一旦被抓是必须要坐牢的,想想你的家人,你的妻女,尽快回国吧,过平淡安稳的日子,所以离职回国+举报立功,是对自己最好的方式。
这个网赌电诈行业是害群之马,对社会极大的危害,衍生出绑架,威胁敲诈勒索,贩卖人口,非法拘禁等等,这个亚博集团专门拉的是国内的代理和赌客,这个公司已经非法谋利千亿美金,如果被抓相对来说判刑更严重,不要相信什么公司有后台,没有一个人可以逃过法律的制裁,经过我的研究这种公司不管经过多少层的伪装,都一定会受到法律的制裁,国家已经各方面收紧监管了,因为这种公司始终赚的都是黑钱,触犯了中国的刑法,最终都会吐出来。
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东南亚大事件 东南亚新闻 柬埔寨新闻
#网友投稿 #富贵(#大鹏),#火娃,#路易。你们看到这条希望你们主动联系我处理。你们在我这从去年待到了今年,从来没有对你们差过。要衣服买衣服。要烟买烟。要钱预支。团队从来没有为难过你们,把你们当做自家人对待,来去自由,没想到你们玩起无间道,3.18偷偷跑路,你们扪心自问这样做对吗?你们3个,一个是我从宏图园区接出来的。2个是国内偷渡出来,圈子不大,你们的良心呢,自己的借款都不处理。跑路的时候居然还拿了几部工作机。盗亦有道,这次给你打码,希望你们能妥善处理,这种原则底线都没有的人,望收留他们的都能擦亮…
#网友持续曝光
3.18号从戈公跑的三人富贵,路易,火娃。是这个钢炮接去的。钢炮真名杨宇,图中没穿衣服的就是杨宇。把三个自家兄弟卖了 ,现在手机被收,联系不上人。人是卖到了波贝玛莱县的公司。 图6 图7 分别是报备进出的关卡和园区大门 。经济不景气了只有兄弟整兄弟 。目前已经通知国内公安,所有聊天记录和事情前因后果已经通知家里人。所有资料提供给中国警察。后续会持续曝光。。让西港的亲戚报警。
PS:看看钢炮到底有多钢
附上园区地址 :https://maps.app.goo.gl/wXThCtr4Nr3A8Zdg6?g_st=it
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
3.18号从戈公跑的三人富贵,路易,火娃。是这个钢炮接去的。钢炮真名杨宇,图中没穿衣服的就是杨宇。把三个自家兄弟卖了 ,现在手机被收,联系不上人。人是卖到了波贝玛莱县的公司。 图6 图7 分别是报备进出的关卡和园区大门 。经济不景气了只有兄弟整兄弟 。目前已经通知国内公安,所有聊天记录和事情前因后果已经通知家里人。所有资料提供给中国警察。后续会持续曝光。。让西港的亲戚报警。
PS:看看钢炮到底有多钢
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