#泰国新闻 泰国网络警察破获“BANKKOK1688”赌博网:年流水逾24亿泰铢
3月4日下午,泰国网络犯罪调查局(CCIB)召开新闻发布会,宣布成功摧毁大型赌博网站“BANKKOK1688”。该网站运营逾一年,拥有过万名会员,每月流水约2亿泰铢,年总流水高达24亿泰铢(约6700万美元)。
警方调查发现,该犯罪团伙分工明确,利用18个“人头账户”进行分转。其中一名核心嫌疑人供称,其通过实名认证(KYC)后,将银行卡及手机交给柬埔寨同伙。赃款被非法兑换成价值5900万泰铢的加密货币,并转移至境外交易平台(Binance)进行洗钱。
目前,警方已根据法院逮捕令抓获6名重要嫌疑人,包括利益所得者及账户操控者,其余12人在逃。被捕者面临非法组织赌博及串谋洗钱等重罪指控。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
3月4日下午,泰国网络犯罪调查局(CCIB)召开新闻发布会,宣布成功摧毁大型赌博网站“BANKKOK1688”。该网站运营逾一年,拥有过万名会员,每月流水约2亿泰铢,年总流水高达24亿泰铢(约6700万美元)。
警方调查发现,该犯罪团伙分工明确,利用18个“人头账户”进行分转。其中一名核心嫌疑人供称,其通过实名认证(KYC)后,将银行卡及手机交给柬埔寨同伙。赃款被非法兑换成价值5900万泰铢的加密货币,并转移至境外交易平台(Binance)进行洗钱。
目前,警方已根据法院逮捕令抓获6名重要嫌疑人,包括利益所得者及账户操控者,其余12人在逃。被捕者面临非法组织赌博及串谋洗钱等重罪指控。
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金边旧机场安置点。
这次在安置点待了这么久,也算是亲身经历了一些事情。很多人以为来到这里的人都是犯事或者有问题,其实并不是。这里的人情况非常复杂,有偷渡入境的,有涉及案件需要回国配合调查的,也有像我这样护照丢失需要回国的人,还有签证逾期需要处理手续的人。
大家虽然被集中安排在同一个地方统一管理,但后台其实是不同的名单、不同的流程。签证逾期的人一般会办理旅行证,然后在门口的帐篷补缴罚款,之后可以自己购买机票回国;而签证没有逾期的人,很多反而被统一改成回国证明,安排集中航班回国。这并不代表一定有问题,更多是因为这段时间需要回国的人太多,统一管理和集中安排航班会更加方便,也能避免有人拿到旅行证之后继续在当地停留。
这几天陆续有很多人被安排离开,最近两天已经走了五百多人,一天大概三百人左右,基本都是通过集中航班分批送回。这其中多数是偷渡的人,有些人身体状况很差,甚至有残疾的、手筋脚筋被挑断的,看着让人非常震惊,也不禁让人感叹,有些地方究竟能黑到什么程度。
目前听说大概是一周两班航班的节奏,具体还是要看大使馆如何安排。
安置点里什么情况的人都有,看起来很混乱,但其实每个人的处理流程是分开的:有的人会被提前带走,有的人去补缴罚款办理手续,有的人则继续在这里等待航班安排。
在这里待的这段时间,说实话并不轻松,吃喝全部都要自己解决,这里只是给你安排一个能住的地方。环境谈不上好,可以说是人生里比较糟糕的一段体验。但同时也算是亲眼见到了很多现实的情况。
从护照丢失,补办证件,到来到安置点等待安排,前后折腾了一个多月,也算是一段非常特别的人生经历。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
这次在安置点待了这么久,也算是亲身经历了一些事情。很多人以为来到这里的人都是犯事或者有问题,其实并不是。这里的人情况非常复杂,有偷渡入境的,有涉及案件需要回国配合调查的,也有像我这样护照丢失需要回国的人,还有签证逾期需要处理手续的人。
大家虽然被集中安排在同一个地方统一管理,但后台其实是不同的名单、不同的流程。签证逾期的人一般会办理旅行证,然后在门口的帐篷补缴罚款,之后可以自己购买机票回国;而签证没有逾期的人,很多反而被统一改成回国证明,安排集中航班回国。这并不代表一定有问题,更多是因为这段时间需要回国的人太多,统一管理和集中安排航班会更加方便,也能避免有人拿到旅行证之后继续在当地停留。
这几天陆续有很多人被安排离开,最近两天已经走了五百多人,一天大概三百人左右,基本都是通过集中航班分批送回。这其中多数是偷渡的人,有些人身体状况很差,甚至有残疾的、手筋脚筋被挑断的,看着让人非常震惊,也不禁让人感叹,有些地方究竟能黑到什么程度。
目前听说大概是一周两班航班的节奏,具体还是要看大使馆如何安排。
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#狗推清醒:你先搞清楚一件事。
你现在拼命,不是给公司做业绩,是给你自己这条命做业绩。
公司其实不缺你这一个人。
你摸鱼也好,摆烂也好,公司照样转得动。但你的人生,可没人替你转。
你家什么条件,你自己最清楚。
家徒四壁的人,还在这里混日子,那不叫佛系,那叫认命。
我再给你充一格电。
至于你是继续当个混日子的废人,
还是哪天能挺直腰回去,
那是你的命。
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你现在拼命,不是给公司做业绩,是给你自己这条命做业绩。
公司其实不缺你这一个人。
你摸鱼也好,摆烂也好,公司照样转得动。但你的人生,可没人替你转。
你家什么条件,你自己最清楚。
家徒四壁的人,还在这里混日子,那不叫佛系,那叫认命。
很多人觉得被骂、被逼,是公司在折腾你。
可你仔细想想,公司如果真的不在乎你,最简单的方式是什么?
不是骂你。
不是管你。
而是——
让你继续烂下去。
因为一个人只要开始习惯摆烂,这辈子基本也就这样了。
我们为什么要管你?
不是因为闲得慌,也不是有什么癖好。
只是有些人看不惯,一个本来可以赚钱的人,硬是把自己活成个废物。
大家都是背井离乡出来混的。
谁不是想赚点钱,存点钱,风风光光回去?
所以有时候逼你,不是为了公司。
是因为有人还希望你别把自己这一辈子过废了。
但话说回来——
如果你自己都不想站起来,
那谁也没办法把一个躺着的人扶成赢家。
我再给你充一格电。
至于你是继续当个混日子的废人,
还是哪天能挺直腰回去,
那是你的命。
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#干货分享:家人涉嫌境外诈骗会判多久?关键看这四点!
家里人被牵扯进境外电诈,家属最急的就是“会判多久”——明明都是在诈骗园区待了几个月,为啥有人只判1年左右,有人却被判了3年以上!
作为办过大量境外电诈案件的刑事律师,今天把量刑 “潜规则”说透,帮你理清家人可能的结果,还有能争取从轻的关键机会
1️⃣ :先看2个基础标尺:金额查不清看“停留时间”, 查清了看“50万门槛”
还有个隐藏点:境外取证难,很多电子记录(比如诈骗话术、转账记录)容易删除,如果证据不完整,法院也会按“疑点利益归于被告”判,这也是律师能争取的空间!
4️⃣ :注意“同案同判”!但不同省份尺度不一样,如果家人已经被抓,先搞清楚这3件事:①停留时间 ②具体角色③有没有从轻情节,再找专业律师分析,找对方向,真的能帮家人少坐牢!
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家里人被牵扯进境外电诈,家属最急的就是“会判多久”——明明都是在诈骗园区待了几个月,为啥有人只判1年左右,有人却被判了3年以上!
作为办过大量境外电诈案件的刑事律师,今天把量刑 “潜规则”说透,帮你理清家人可能的结果,还有能争取从轻的关键机会
很多家属问“没参与骗钱,就是待了几个月也算犯罪吗?”——还真算,但刑期和这两点直接挂钩:
金额查不清时:法院会盯着“在境外诈骗园区的停留时间”,只要待满30天,想完全脱罪基本不可能, 但1-2个月的普通业务员,有些地方能争取缓刑(不用坐牢);
金额能查清时:重点看有没有超50万!一旦超了,主犯可能就要面临10年以上的刑罚,而从犯是否会按照金额量刑则要看案件的证据。2️⃣ :角色差一级,刑期差很多!
很多家属看到“公司总诈骗很大”就慌了,觉得家人也得按这个金额判——其实不是!
底层业务员:只负责打电话/发消息,没管过人、 没拿过提成,就算公司骗再多,也只按自己参与的那部分算(比如没骗到钱,只拿基础工资,刑期会很轻);
组长/总监:管着几个人的小团队,要对小组业绩负责,就算自己没直接骗钱,也会按小组金额量刑, 比普通业务员刑期要重很多;
高层/老板:负责招人、管园区,属于“主犯”,刑期基本3年起,金额大的可能10年以上。3️⃣ :这4个从轻情节,能帮家人少坐牢!别错过有些境外电诈案的辩护空间其实很大,尤其这4个情节,只要能找到证据,刑期能降不少:
自首:被抓前主动投案,或者电话通知到案后如实供述的都可以认定为自首;
立功:检举揭发他人犯罪,或者协助公安机关抓捕同案犯,劝说同案犯自首的,均可认定立功;
胁从犯:是被胁迫去的(比如被绑架、扣证件,不干活就挨打);
从犯:公司的后勤、底层业务员、行政、财务、 做的时间很短的组长都有机会认定为从犯。
还有个隐藏点:境外取证难,很多电子记录(比如诈骗话术、转账记录)容易删除,如果证据不完整,法院也会按“疑点利益归于被告”判,这也是律师能争取的空间!
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