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新加坡警方逮捕三名与太子集团诈骗洗钱案相关嫌疑人 起获3.5亿元资产
新加坡警察部队3月3日通告，警方在去年11月至今年1月间逮捕了 #陈友杰、邓万宝及杨新发三名本地男子。三人涉嫌参与柬埔寨太子集团董事长陈志及其同伙的洗钱案。其中陈友杰为汽车租赁公司董事，其公司名下车辆已被禁止处置；#邓万宝 则是陈志超级游艇的船长。同时，警方对涉嫌教唆做假账并已潜逃至柬埔寨的女子陈秀玲发出逮捕令。
此次行动中，警方额外查封并扣押了总值约3.5亿新元的房产、名车及奢侈品。
截至目前，与陈志案相关的查扣资产总额已突破5亿新元。陈志本人此前已在柬埔寨落网并被引渡至中国。
新加坡警方强调，此举展现了新加坡打击滥用金融体系进行跨国洗钱犯罪的决心，将持续与国际执法机构合作维护金融完整性
➡️ 东南亚大事件：@PP430
➡️ 投稿澄清爆料：@SN777
新加坡警察部队3月3日通告，警方在去年11月至今年1月间逮捕了 #陈友杰、邓万宝及杨新发三名本地男子。三人涉嫌参与柬埔寨太子集团董事长陈志及其同伙的洗钱案。其中陈友杰为汽车租赁公司董事，其公司名下车辆已被禁止处置；#邓万宝 则是陈志超级游艇的船长。同时，警方对涉嫌教唆做假账并已潜逃至柬埔寨的女子陈秀玲发出逮捕令。
此次行动中，警方额外查封并扣押了总值约3.5亿新元的房产、名车及奢侈品。
截至目前，与陈志案相关的查扣资产总额已突破5亿新元。陈志本人此前已在柬埔寨落网并被引渡至中国。
新加坡警方强调，此举展现了新加坡打击滥用金融体系进行跨国洗钱犯罪的决心，将持续与国际执法机构合作维护金融完整性
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中国人冒充日本警察诈骗日本人！
3月3日，河内市公安局通报，从2025年8月至今，一群中国人和日本人士聚集在河内，编造剧本冒充日本警察、检察官和法院人员。
按照剧本，他们给居住在日本境内的公民打电话，假装捡到了受害者的证件袋，并谎称其个人信息被用于非法活动。
随后，该团伙嫌疑人要求受害者配合调查，并强迫其转移以太坊（ETH）加密货币。
当局估计，该团伙诈骗的总金额约为110亿越南盾。
2月28日下午，出入境管理警察同时对Ciputra都市区、富上坊的4处地点以及纸桥郡春水路122-124号Mipec公寓楼的房间进行突击检查。在现场，警方发现了3名中国籍人士和4名日本籍人士，他们涉嫌进行跨国网络诈骗活动。嫌疑人Z.H（中国籍）被确定为主谋和头目。
现场，警方缴获了65部手机、19台平板电脑、3台笔记本电脑、12部对讲机、4套日本警服等物品。
➡️ 东南亚大事件：@PP430
➡️ 投稿澄清爆料：@SN777
3月3日，河内市公安局通报，从2025年8月至今，一群中国人和日本人士聚集在河内，编造剧本冒充日本警察、检察官和法院人员。
按照剧本，他们给居住在日本境内的公民打电话，假装捡到了受害者的证件袋，并谎称其个人信息被用于非法活动。
随后，该团伙嫌疑人要求受害者配合调查，并强迫其转移以太坊（ETH）加密货币。
当局估计，该团伙诈骗的总金额约为110亿越南盾。
2月28日下午，出入境管理警察同时对Ciputra都市区、富上坊的4处地点以及纸桥郡春水路122-124号Mipec公寓楼的房间进行突击检查。在现场，警方发现了3名中国籍人士和4名日本籍人士，他们涉嫌进行跨国网络诈骗活动。嫌疑人Z.H（中国籍）被确定为主谋和头目。
现场，警方缴获了65部手机、19台平板电脑、3台笔记本电脑、12部对讲机、4套日本警服等物品。
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台湾起诉太子集团首脑陈志等62人
据台湾媒体报道，太子集团在台洗钱案经过140天侦查，于3月4日侦结。台北地检署追出集团非法洗钱金额逾107亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对太子集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。
据悉，北检对陈志的每一罪都求刑法定最高刑度，对他的心腹李添求刑20年，对逃亡中的陈秀玲求刑18年。另有24人获缓起诉、一人不起诉，并对三名在逃成员发布通缉。通缉中三人即天旭登记负责人、新加坡籍杨星发及大陆籍郭博君、马来西亚籍周永顺（音译，CHOW WING SOON）。
➡️ 东南亚大事件：@PP430
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据台湾媒体报道，太子集团在台洗钱案经过140天侦查，于3月4日侦结。台北地检署追出集团非法洗钱金额逾107亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对太子集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。
据悉，北检对陈志的每一罪都求刑法定最高刑度，对他的心腹李添求刑20年，对逃亡中的陈秀玲求刑18年。另有24人获缓起诉、一人不起诉，并对三名在逃成员发布通缉。通缉中三人即天旭登记负责人、新加坡籍杨星发及大陆籍郭博君、马来西亚籍周永顺（音译，CHOW WING SOON）。
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越南女子遭绑架勒索险被卖往柬埔寨：趁绑匪吃饭空隙机智逃脱
2月27日，越南西宁省警方宣布逮捕8名嫌疑人。此前，一名41岁女子（L.T.M.）在国道遭遇伏击，险些被贩卖至柬埔寨。
据越南媒体报道，2月21日晚，主犯武万祥因财务纠纷伙同同伙在国道拦截受害人，持刀将其强行拖入车内。受害人被带至西宁省一处宾馆，期间遭到扫帚、水管毒打，并被迫转账1.57亿越南盾（约6030美元）。次日，绑匪计划将其带往边境卖至柬埔寨电诈园区。
当车辆在国道边餐馆停车吃饭时，受害人趁绑匪分神，果断冲出车辆并逃往附近警察局报案。警方迅速出击，先后抓获包括头目在内的8名嫌疑人，现场还发现疑似吸毒工具。
近期越南人口贩运活动猖獗。仅2025年2月，西宁边防部队便接收了177名从柬埔寨遣返的越南公民，大多涉及柴桢省的电诈窝点。
➡️ 东南亚大事件：@PP430
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2月27日，越南西宁省警方宣布逮捕8名嫌疑人。此前，一名41岁女子（L.T.M.）在国道遭遇伏击，险些被贩卖至柬埔寨。
据越南媒体报道，2月21日晚，主犯武万祥因财务纠纷伙同同伙在国道拦截受害人，持刀将其强行拖入车内。受害人被带至西宁省一处宾馆，期间遭到扫帚、水管毒打，并被迫转账1.57亿越南盾（约6030美元）。次日，绑匪计划将其带往边境卖至柬埔寨电诈园区。
当车辆在国道边餐馆停车吃饭时，受害人趁绑匪分神，果断冲出车辆并逃往附近警察局报案。警方迅速出击，先后抓获包括头目在内的8名嫌疑人，现场还发现疑似吸毒工具。
近期越南人口贩运活动猖獗。仅2025年2月，西宁边防部队便接收了177名从柬埔寨遣返的越南公民，大多涉及柴桢省的电诈窝点。
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