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#网友曝光
姓名:外号(熊猫)
真名:刘磊
户籍地:湖南省,娄底市,娄星区人。
熊猫此人在特区待过一年,在特区卷款人家资金,在老挝警察局关了一个月后,于2025年4月偷渡跑来柬埔寨金边。
打着自己要去柬埔寨开分公司的名义,对外骗招,骗家里朋友,兄弟,同学,说过来是自己开公司,做自己的项目,绝对保证安全来去自由。
2025年人员到达金边后,直接送到七星海长湾,到达后,各种忽悠是自己的公司,原来是挂靠其他人公司,公司打骂体罚,长时间高压,不管不顾,收私人机,与外界取得不了联系,提出离职要走,公司不放人,说代理熊猫,在公司预支了5万美金费用,合同期一年,没有到期,不放人。
熊猫代理线其下一朋友,因打字慢,长期被困在宿舍,打字慢,就电棍,,长期不给饭吃,不给洗澡
得知此事后,联系熊猫,此人各种失联,忽悠,推迟,后面说家里要报警,此人才露面
露面后,说想回去的就回去,现在正在操作,马上就能走了。
在7月初的晚上,熊猫打着说送你们去机场,的名义,把6个人骗上车,送到了财通5A小镇
到达5A后,人员闹着离开,财务把明细拿出来,你们过来一共的费用,是13万U
在七星海长湾,待了2个月全是零赔进入,到达5A,费用既然高到13万U,熊猫团接,又套了一批费用,在5A,私人机全收,与外界根本无法取得联系,长期有人看着。
后面熊猫代理跑路,财通把我们直接纳入集团人员,并明确告知,你们代理跑路了,想要走的,每个人5万赔付,并调到金湾3,宏利公司,做资金盘,资金盘长期打人,站着上班,那个时候,已经感觉,没希望了,完蛋了,想走,根本不可能了
熊猫此人,拿着卖朋友兄弟的钱,长期在外面吸毒,赌博,从事强押车队,赌场接人,人口贩卖
后面有人偷偷的用工作机联系到家里,并报警,报了人口失踪
熊猫知道此事情后,与其父母联系,说合同期没到,2025年12月份,就能回去,并要求人家父母撤案,在此期间,还打着在这里,你儿子手机坏了,要买手机的名义,骗取国内人8000人民币,真是人渣。
在到后面由于形式问题,人员都跑出来了,有移民局回去的,有滞留的,熊猫还开口说,无所谓我是没有打算回去了,你们爱怎么样,就怎么样。
此人真是人渣,此人长期住在金边,丽思酒店,住在此酒店,还挪用公款,有认识此人的一定要小心
国内已报警了。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
姓名:外号(熊猫)
真名:刘磊
户籍地:湖南省,娄底市,娄星区人。
熊猫此人在特区待过一年,在特区卷款人家资金,在老挝警察局关了一个月后,于2025年4月偷渡跑来柬埔寨金边。
打着自己要去柬埔寨开分公司的名义,对外骗招,骗家里朋友,兄弟,同学,说过来是自己开公司,做自己的项目,绝对保证安全来去自由。
2025年人员到达金边后,直接送到七星海长湾,到达后,各种忽悠是自己的公司,原来是挂靠其他人公司,公司打骂体罚,长时间高压,不管不顾,收私人机,与外界取得不了联系,提出离职要走,公司不放人,说代理熊猫,在公司预支了5万美金费用,合同期一年,没有到期,不放人。
熊猫代理线其下一朋友,因打字慢,长期被困在宿舍,打字慢,就电棍,,长期不给饭吃,不给洗澡
得知此事后,联系熊猫,此人各种失联,忽悠,推迟,后面说家里要报警,此人才露面
露面后,说想回去的就回去,现在正在操作,马上就能走了。
在7月初的晚上,熊猫打着说送你们去机场,的名义,把6个人骗上车,送到了财通5A小镇
到达5A后,人员闹着离开,财务把明细拿出来,你们过来一共的费用,是13万U
在七星海长湾,待了2个月全是零赔进入,到达5A,费用既然高到13万U,熊猫团接,又套了一批费用,在5A,私人机全收,与外界根本无法取得联系,长期有人看着。
后面熊猫代理跑路,财通把我们直接纳入集团人员,并明确告知,你们代理跑路了,想要走的,每个人5万赔付,并调到金湾3,宏利公司,做资金盘,资金盘长期打人,站着上班,那个时候,已经感觉,没希望了,完蛋了,想走,根本不可能了
熊猫此人,拿着卖朋友兄弟的钱,长期在外面吸毒,赌博,从事强押车队,赌场接人,人口贩卖
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熊猫知道此事情后,与其父母联系,说合同期没到,2025年12月份,就能回去,并要求人家父母撤案,在此期间,还打着在这里,你儿子手机坏了,要买手机的名义,骗取国内人8000人民币,真是人渣。
在到后面由于形式问题,人员都跑出来了,有移民局回去的,有滞留的,熊猫还开口说,无所谓我是没有打算回去了,你们爱怎么样,就怎么样。
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斯里兰卡会成为下一个柬埔寨吗?
随着柬埔寨大扫荡,斯里兰卡已成为东南亚电信诈骗(电诈)团伙的重要聚集地之一,但它并非完美的“安居地”,而更像是狗推临时过渡临时据点。
1. 为什么电诈人员涌入斯里兰卡?
柬埔寨扫荡:2025年末柬埔寨大扫荡,很多盘总狗推别无他选只能选择离开柬埔寨。
经济低成本:当地生活成本低(月租房100-300美元),电力、网络基础设施基本齐备(光纤宽带普及)。盘总租墅或酒店办公都行,初期投资小。
监管松散:斯里兰卡经济危机导致警方资源有限,腐败问题突出。盘总们常通过贿赂当地官员或黑帮保护伞运营。
跨境便利:邻近马尔代夫和印度,可作为中转站逃避中国和东南亚的联合打击。
2. 斯里兰卡并不适合盘口长期驻足的原因
警方行动数据:
2023年7月 科伦坡警方突袭 逮捕200多名中国籍嫌疑人,缴获诈骗设备,涉案金额超1亿美元。目标多为欧美受害者。
2023年11月 加勒别墅园行动 解救50多名被骗中国人,园区伪装成“度假村”,实际运行“杀猪盘”和投资诈骗。
2024年3月 国际合作逮捕 中斯警方联合抓捕30人,涉及Telegram和WhatsApp诈骗群。
2024年8月 尼甘布警方扫荡 捣毁3个园区,逮捕逾100人,多为缅北电诈分子转移而来。
警方打击升级:2024年以来,斯里兰卡政府受中国压力,成立“反电诈特别小组”,与中国、印度共享情报。已遣返数百人,许多园区被封。
遣返与引渡:持旅游签逾期即被捕,中国公民遣返率超90%。2024年已有上千人被送回国受审。
生活环境恶劣:高温多雨、疟疾流行、食物不安全,加上语言障碍,长期滞留难受。
数据对比:与缅北、柬埔寨相比,斯里兰卡更像“过渡营”,平均运营周期仅3-6个月,等待柬埔寨动荡结束或者缅甸风头一过,盘总自然而然会离开斯里兰卡,选择回到柬埔寨缅甸继续经营事业。
PS:兰卡未来2年内对于这些做盘口的那就是风水宝地了
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
随着柬埔寨大扫荡,斯里兰卡已成为东南亚电信诈骗(电诈)团伙的重要聚集地之一,但它并非完美的“安居地”,而更像是狗推临时过渡临时据点。
1. 为什么电诈人员涌入斯里兰卡?
柬埔寨扫荡:2025年末柬埔寨大扫荡,很多盘总狗推别无他选只能选择离开柬埔寨。
经济低成本:当地生活成本低(月租房100-300美元),电力、网络基础设施基本齐备(光纤宽带普及)。盘总租墅或酒店办公都行,初期投资小。
监管松散:斯里兰卡经济危机导致警方资源有限,腐败问题突出。盘总们常通过贿赂当地官员或黑帮保护伞运营。
跨境便利:邻近马尔代夫和印度,可作为中转站逃避中国和东南亚的联合打击。
2. 斯里兰卡并不适合盘口长期驻足的原因
警方行动数据:
2023年7月 科伦坡警方突袭 逮捕200多名中国籍嫌疑人,缴获诈骗设备,涉案金额超1亿美元。目标多为欧美受害者。
2023年11月 加勒别墅园行动 解救50多名被骗中国人,园区伪装成“度假村”,实际运行“杀猪盘”和投资诈骗。
2024年3月 国际合作逮捕 中斯警方联合抓捕30人,涉及Telegram和WhatsApp诈骗群。
2024年8月 尼甘布警方扫荡 捣毁3个园区,逮捕逾100人,多为缅北电诈分子转移而来。
警方打击升级:2024年以来,斯里兰卡政府受中国压力,成立“反电诈特别小组”,与中国、印度共享情报。已遣返数百人,许多园区被封。
遣返与引渡:持旅游签逾期即被捕,中国公民遣返率超90%。2024年已有上千人被送回国受审。
生活环境恶劣:高温多雨、疟疾流行、食物不安全,加上语言障碍,长期滞留难受。
数据对比:与缅北、柬埔寨相比,斯里兰卡更像“过渡营”,平均运营周期仅3-6个月,等待柬埔寨动荡结束或者缅甸风头一过,盘总自然而然会离开斯里兰卡,选择回到柬埔寨缅甸继续经营事业。
PS:兰卡未来2年内对于这些做盘口的那就是风水宝地了
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新加坡警方逮捕三名与太子集团诈骗洗钱案相关嫌疑人 起获3.5亿元资产
新加坡警察部队3月3日通告,警方在去年11月至今年1月间逮捕了 #陈友杰、邓万宝及杨新发三名本地男子。三人涉嫌参与柬埔寨太子集团董事长陈志及其同伙的洗钱案。其中陈友杰为汽车租赁公司董事,其公司名下车辆已被禁止处置;#邓万宝 则是陈志超级游艇的船长。同时,警方对涉嫌教唆做假账并已潜逃至柬埔寨的女子陈秀玲发出逮捕令。
此次行动中,警方额外查封并扣押了总值约3.5亿新元的房产、名车及奢侈品。
截至目前,与陈志案相关的查扣资产总额已突破5亿新元。陈志本人此前已在柬埔寨落网并被引渡至中国。
新加坡警方强调,此举展现了新加坡打击滥用金融体系进行跨国洗钱犯罪的决心,将持续与国际执法机构合作维护金融完整性
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
新加坡警察部队3月3日通告,警方在去年11月至今年1月间逮捕了 #陈友杰、邓万宝及杨新发三名本地男子。三人涉嫌参与柬埔寨太子集团董事长陈志及其同伙的洗钱案。其中陈友杰为汽车租赁公司董事,其公司名下车辆已被禁止处置;#邓万宝 则是陈志超级游艇的船长。同时,警方对涉嫌教唆做假账并已潜逃至柬埔寨的女子陈秀玲发出逮捕令。
此次行动中,警方额外查封并扣押了总值约3.5亿新元的房产、名车及奢侈品。
截至目前,与陈志案相关的查扣资产总额已突破5亿新元。陈志本人此前已在柬埔寨落网并被引渡至中国。
新加坡警方强调,此举展现了新加坡打击滥用金融体系进行跨国洗钱犯罪的决心,将持续与国际执法机构合作维护金融完整性
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中国人冒充日本警察诈骗日本人!
3月3日,河内市公安局通报,从2025年8月至今,一群中国人和日本人士聚集在河内,编造剧本冒充日本警察、检察官和法院人员。
按照剧本,他们给居住在日本境内的公民打电话,假装捡到了受害者的证件袋,并谎称其个人信息被用于非法活动。
随后,该团伙嫌疑人要求受害者配合调查,并强迫其转移以太坊(ETH)加密货币。
当局估计,该团伙诈骗的总金额约为110亿越南盾。
2月28日下午,出入境管理警察同时对Ciputra都市区、富上坊的4处地点以及纸桥郡春水路122-124号Mipec公寓楼的房间进行突击检查。在现场,警方发现了3名中国籍人士和4名日本籍人士,他们涉嫌进行跨国网络诈骗活动。嫌疑人Z.H(中国籍)被确定为主谋和头目。
现场,警方缴获了65部手机、19台平板电脑、3台笔记本电脑、12部对讲机、4套日本警服等物品。
➡️ 东南亚大事件:@PP430
➡️ 投稿澄清爆料:@SN777
3月3日,河内市公安局通报,从2025年8月至今,一群中国人和日本人士聚集在河内,编造剧本冒充日本警察、检察官和法院人员。
按照剧本,他们给居住在日本境内的公民打电话,假装捡到了受害者的证件袋,并谎称其个人信息被用于非法活动。
随后,该团伙嫌疑人要求受害者配合调查,并强迫其转移以太坊(ETH)加密货币。
当局估计,该团伙诈骗的总金额约为110亿越南盾。
2月28日下午,出入境管理警察同时对Ciputra都市区、富上坊的4处地点以及纸桥郡春水路122-124号Mipec公寓楼的房间进行突击检查。在现场,警方发现了3名中国籍人士和4名日本籍人士,他们涉嫌进行跨国网络诈骗活动。嫌疑人Z.H(中国籍)被确定为主谋和头目。
现场,警方缴获了65部手机、19台平板电脑、3台笔记本电脑、12部对讲机、4套日本警服等物品。
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