Telegram验证码竟是夺命符，香港爆出370万港元网购骗案，假客服瞬间洗劫加密钱包。

香港警方披露的最新数据显示，2025年全市网上购物诈骗案激增至12505宗，同比上升8.2%。在众多案件中，一起涉及加密货币交易的案件创下了全年最高损失纪录，案值超过370万港元。受害人在加入一个Telegram加密货币交易群组后，被伪装成“官方客服”的诈骗者盯上，对方以入群验证为由索要验证码，实则骗取账户权限。

诈骗者在获取关键验证码后，迅速掌握了受害人Telegram绑定钱包的控制权，并将其中的虚拟资产洗劫一空。这种利用社交软件内置功能的“无感”划转，让受害人瞬时损失逾370万港元。该案也反映出随着加密货币普及，诈骗手段已从传统的实物交易转向更具隐蔽性的数字资产权限窃取。

警方提醒广大市民，Telegram等通讯工具的验证码涉及账户最高安全权限，任何官方客服都不会要求用户私下提供。针对此类涉及虚拟资产的特大骗案，警方正加强跨境协作，严厉打击潜藏在社交群组背后的黑产团伙

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#财通商户投稿：街上空空荡荡，以前财通人来人往、热热闹闹的一条街，如今走过去却像空城一样。

大部分商铺都已经关门撤离，整条街冷冷清清。

门口的垃圾车费用还是每月50美金，太贵了交不起。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友曝光 #拜林中国盘诈骗公司
臭名昭著的“七星公司”盘踞在此

该公司现在以打野的方式仍在拜林从事中国诈骗

公司一堆没能力天天装逼的，下面特别讲一下几个特别装逼的头目

化名阿火，福建人，公司股东之一，管日常账目，在园区开了一家南亚餐厅，以餐厅的明细洗员工的资金，平时垄断了工作餐，吃的跟工棚餐一样，同时管理公司后勤和行政（打手），一手负责公司买卖人口的操作，从奥斯玛到拜林财神一起卖了超过50人

化名老江，公司行政，负责公司后勤，给公司采购，同样的床上用品，员工去超市买18美金，他给公司报销40美金，自己日常采买腐败就算了，这样贪污管理们也能容忍，只能说关系真硬，太搞笑了

平时还跟同事四处借钱，拖着不还，就等人家被卖或者离职，人走债消

化名汤姆，安徽人，公司主管，管理过欧美、印度、中国等多个盘口，中途改名番生，诈骗数额超1000万美元，这个胖子自身业务能力没有，每天就在群里挣表现，抢功劳，给阿火和管理舔屁股

过年到现在，工资分逼没发，你们自己天天吃喝玩乐打牌，也不给个准信，天天就让上班

过年搬到别墅这里，汤姆像看门狗一样，开始一周坐在大门口守着大门不给大家出，人家买什么东西回来，就去看一看，顺便蹭吃蹭喝

现在他们人住在这里，办公在附近1公里左右（具体位置已提供给中柬联合执法队）

这些信息已经第一时间发给内政部和中国驻柬埔寨联合执法的人了，你们打牌和在院子里的照片一清二楚，我什么也不要了，你们等着吧

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友投稿：我来到柬埔寨4年了，有开心过黑暗过，这些年也找到了一点钱，但是在这灯红酒绿的东南亚，我彻底的迷失了初心，不是跳包厢就是找妹妹，在女人身上花费了也差不多6万美

以前为了出人头地，到头来连饭钱也拿不出来，我痛恨我自己，我自己给自己扇了三个耳光就是提醒自己以后赚到钱了，一定要打回去，不说了，我要上FB找本地妹骗了，不然今天没有饭吃，祝各位在柬埔寨的兄弟们一定度过这段时间的扫荡，

春风知我意，明月照归期，千里同此愿，何时共相依。加油。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#菲律宾资讯：中文频道将接受严格监控！灰黑产或迎严打期

菲律宾政府未封禁Telegram，但要求其加强监管配合执法。2月27日，菲网络犯罪调查与协调中心（CICC）联合信息与通信技术部（DICT）发布声明称，已与Telegram达成协议，允许其继续在菲律宾运营，但前提是加强监管，并向菲政府提交相关数据，协助刑事调查。

此外，Telegram将每月向CICC和DICT提交详细数据报告，内容包括被下架内容的具体数量与类型，以体现平台在透明度和责任机制方面的承诺。更进一步，平台还将向CICC提供已确认威胁人员的身份信息，以协助刑事调查。

分析认为，此举比单纯封禁更具针对性，今全面审核并主动配合执法，对违法行为的打击力度显然更大。

中文频道中涉及赌博、色情及其他违法交易的内容，或将面临大规模清理。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777

#美国司法部扣押6100万美元USDT 打击“杀猪盘”加密诈骗！

近日，U.S. Department of Justice（DoJ）宣布：已扣押约6100万美元的Tether（USDT），这些资金被指与“杀猪盘”加密投资诈骗有关。

司法部表示，这笔资金来自多个加密钱包地址，这些地址被用于清洗从受害人手中骗取的非法所得。

美国国土安全调查局（HSI）官员指出，犯罪集团通过网络诈骗和专业洗钱手段，将赃款在全球范围内转移和隐藏。

典型“杀猪盘”套路

司法部披露，此类诈骗通常包括：

通过社交媒体或交友软件接近受害人

发展“恋爱关系”建立信任

引导投资虚假的加密货币平台

平台展示伪造的高额收益

当受害人要求提现时，再以“手续费”等名义继续索钱

一旦资金转入诈骗分子控制的钱包，就会迅速通过多个钱包地址转移，以掩盖资金来源和流向。

东南亚诈骗园区背景

官方指出，这类诈骗往往由跨国犯罪集团操控，部分作案人员被以“高薪工作”为诱饵骗至东南亚诈骗园区，护照被扣押，被迫从事网络诈骗。

Tether已冻结超42亿美元涉案资产

Tether方面同步表示，截至目前，公司已累计冻结约42亿美元涉非法活动的资产，其中自2025年6月以来，约2.5亿美元与诈骗网络有关。

司法部强调：将继续追踪并切断跨国诈骗资金链。

➡️东南亚大事件：@PP430
➡️投稿澄清爆料：@SN777