中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城
据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道,随着边境地区打击力度的加大,中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地,甚至扩散到了第二大城市曼德勒
缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区(Maha Aung Myay)的一处网络诈骗窝点,该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内,现场查获了电脑、笔记本、手机及现金,并逮捕了包括中国公民在内的至少10名嫌疑人
尽管边境地带(如克伦邦等地)频频开展针对诈骗园区的打击行动,但由于军方及地方武装的庇护与暗中协助,大量涉诈人员和窝点非但没有被彻底根除,反而不断向内陆和主要城市(如仰光、曼德勒)转移,利用空壳公司和洗钱网络继续作恶
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据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道,随着边境地区打击力度的加大,中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地,甚至扩散到了第二大城市曼德勒
缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区(Maha Aung Myay)的一处网络诈骗窝点,该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内,现场查获了电脑、笔记本、手机及现金,并逮捕了包括中国公民在内的至少10名嫌疑人
尽管边境地带(如克伦邦等地)频频开展针对诈骗园区的打击行动,但由于军方及地方武装的庇护与暗中协助,大量涉诈人员和窝点非但没有被彻底根除,反而不断向内陆和主要城市(如仰光、曼德勒)转移,利用空壳公司和洗钱网络继续作恶
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#国际资讯:FATF警告东南亚诈骗集团加速AI化:大型园区正转向更小、更分散的犯罪团队
9月14日,金融行动特别工作组(FATF)主席贾尔斯·汤姆森警告,AI正在快速改变全球诈骗犯罪模式,东南亚诈骗集团也开始从依赖大型园区,转向规模更小、人员更少、效率更高的犯罪团队。
这意味着,随着大型诈骗园区持续受到打击,诈骗集团可能进一步摆脱固定园区和庞大人员规模,向小型化、分散化和AI自动化方向转移。
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9月14日,金融行动特别工作组(FATF)主席贾尔斯·汤姆森警告,AI正在快速改变全球诈骗犯罪模式,东南亚诈骗集团也开始从依赖大型园区,转向规模更小、人员更少、效率更高的犯罪团队。
过去不少诈骗集团依靠大量人员集中实施投资诈骗、虚拟货币骗局、情感诈骗和冒充诈骗,如今AI可以直接承担筛选受害者、生成诈骗话术、克隆声音和人脸、制作深度伪造内容及虚假网站等工作,大幅减少对大量人工的依赖。
国际刑警组织3月16日发布的《2026年全球金融诈骗威胁评估》显示,AI增强型金融诈骗的盈利能力估计约为传统诈骗的4.5倍。部分AI工具已经可以从寻找目标、收集资料到实施诈骗连续自动运行,让诈骗速度更快、成本更低,也更难识别。
国际刑警组织同时指出,诈骗中心已经从过去集中在部分地区的问题,扩展成全球性犯罪产业,AI正在进一步降低诈骗门槛并放大犯罪规模。
FATF已把打击诈骗列入2026年至2028年重点工作,重点关注诈骗园区、虚拟资产、AI滥用、跨境洗钱和犯罪资金追回。
这意味着,随着大型诈骗园区持续受到打击,诈骗集团可能进一步摆脱固定园区和庞大人员规模,向小型化、分散化和AI自动化方向转移。
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柬埔寨8月再端85个电诈窝点!1255人落网,中国人最多
据国家警察总署报告,2026年8月,柬埔寨内政部执法力量持续清剿残余的小规模网络诈骗窝点,共捣毁85个涉诈地点,抓获嫌疑人1255人,涉及13个国籍。
落网嫌疑人按国籍分布为:中国732人、越南323人、柬埔寨94人、泰国53人、印度尼西亚24人、缅甸9人、尼泊尔4人、马来西亚4人、印度3人、巴基斯坦3人、孟加拉国3人、韩国2人、老挝1人。
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据国家警察总署报告,2026年8月,柬埔寨内政部执法力量持续清剿残余的小规模网络诈骗窝点,共捣毁85个涉诈地点,抓获嫌疑人1255人,涉及13个国籍。
落网嫌疑人按国籍分布为:中国732人、越南323人、柬埔寨94人、泰国53人、印度尼西亚24人、缅甸9人、尼泊尔4人、马来西亚4人、印度3人、巴基斯坦3人、孟加拉国3人、韩国2人、老挝1人。
同月,移民总局依法遣返违法外国人2005人(含女性320人),涉及32个国籍,其中与网络诈骗相关的有574人(含女性11人),涉及11个国籍。在遣返人员中,移民总局与中国使馆合作,通过3次专机遣返473人(含女性20人),其中涉电诈228人。
8月,内政部执法部门还对3657处目标地点进行行政检查,涉及人员17834人;在路面检查中,拦截可疑车辆269次,检查人员2763人。这些行动是阻断犯罪分子跨区域流动的重要环节。
此外,执法部门还对违反第03号次级法令的房东和管理者开出罚单,罚款总额达8.22亿瑞尔(约合20.5万美元),其中依据第19条罚款120万瑞尔,依据第20条罚款8.21亿瑞尔。
第03号次级法令(2026年1月5日实施)旨在保障社会安全和公共秩序。其中第19条规定,出租房、公寓等集中居住场所的房东或管理者,若疏忽未履行法令第16条规定的义务,将被罚款40万瑞尔,且不计算由此产生的其他损失。第20条规定,房东或管理者若故意藏匿并允许外国人非法入境、居住在其负责的场所内,每藏匿一名外国人将被罚款400万瑞尔,且不影响依法追究其他刑事责任。
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